Ухвала суду № 46247086, 04.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3355/15-к

провадження № 1кс/201/2063/2015

УХВАЛА

04 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32014040000000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ Шератон Кепітал (код 38917132).

Крім того було встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Харківської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ Шератон Кепітал (код 38917132), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ Шератон Кепітал (код 38917132) мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на підставних осіб, у тому числі ТОВ Шератон Кепітал (код 38917132), здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ Шератон Кепітал (код 38917132), члени злочинної групи, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб'єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

Проведеними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що ряд осіб для здійснення конвертації безготівкових коштів у готівкову форму, легалізації фінансово-господарських операції шляхом відображення даних у бухгалтерському та податковому обліку на підставі підроблених документів, спілкуються засобами телефонного звязку за IMEI: 356995054103320, 355517013111280, 356401013588380, 356610055814760, 355355043310910, 353790049275820, 354866050008110, 013556003860910, 358606046434540, 354794059939370, 357020044288420, 35373606432555, 353790049275820, 357246059714370, 356303028061780, та номерами телефонів +38097-651-57-19, +38067-610-82-62, - про що свідчить рапорт оперативного підрозділу.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в ПрАТ Київстар, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. №103-а, а саме: про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за IMEI: 356995054103320, 355517013111280, 356401013588380, 356610055814760, 355355043310910, 354866050008110, 013556003860910, 358606046434540, 354794059939370, 357020044288420, 35373606432555, 353790049275820, 357246059714370, 356303028061780, та номерами телефонів +38097-651-57-19, +38067-610-82-62, - за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ПрАТ Київстар за номерами телефонів по IMEI: 356995054103320, 355517013111280, 356401013588380, 356610055814760, 355355043310910, 354866050008110, 013556003860910, 358606046434540, 354794059939370, 357020044288420, 35373606432555, 353790049275820, 357246059714370, 356303028061780, та номерами телефонів +38097-651-57-19, +38067-610-82-62, - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040000000090, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення (виїмку) в ПрАТ Київстар, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. №103-а, а саме:

- про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за IMEI: 356995054103320, 355517013111280, 356401013588380, 356610055814760, 355355043310910, 354866050008110, 013556003860910, 358606046434540, 354794059939370, 357020044288420, 35373606432555, 353790049275820, 357246059714370, 356303028061780, та номерами телефонів +38097-651-57-19, +38067-610-82-62, - за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ПрАТ Київстар за номерами телефонів по IMEI: 356995054103320, 355517013111280, 356401013588380, 356610055814760, 355355043310910, 354866050008110, 013556003860910, 358606046434540, 354794059939370, 357020044288420, 35373606432555, 353790049275820, 357246059714370, 356303028061780, та номерами телефонів +38097-651-57-19, +38067-610-82-62, - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040000000090.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко