Ухвала суду № 46247057, 06.02.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/1945/15-к

провадження № 1-кс/201/1223/2015

УХВАЛА

06 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Корнєєва Є.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарь М.В., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935), яке зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новобудівельна, 5а, у період 2013-2014 рр. в порушення вимог положень п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), було сформовано податковий кредит від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123) та інших, на загальну суму 3 110 458 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні при відпрацюванні ланцюгу незаконного формування сум податкового кредиту по податку на додану вартість встановлено, що на території Дніпропетровської області, діє група осіб, яка в період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, та з метою надання послуг прикриття об'єкту оподаткування та незаконного формування податкового кредиту реальному сектору економіки, придбано (створено) ряд суб'єктів господарювання, які знаходяться в єдиній схемі мінімізації податкових зобов'язань та ухиленні від сплати податків, в тому числі: ТОВ "КУББЕРА" (код 38600123), ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ" (код 24433436), ТОВ "КОНТАКТ - ПЛЮС" (код 37376458), ПП "АРТІУМ" (код 37276105), ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП" (код 37275735), ТОВ"АБ-ТОРГ"(код 38754701), ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" (код 35985613), ТОВ "ТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДНІПРО" (код 38920810), ТОВ "ТРАНСТЕХ-ДНІПРО" (код 38920779), ТОВ "АВЕРС ГРУП ЛТД" (код 39126688), ТОВ "ЛЮКСРЕАЛ"(код 39204383), ПП "ОЛІМП"(код 31414089), ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" (код 33152670), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КУПАЛИНКА УКРАЇНА"(код 38304405), ТОВ "КАСТ ГРУП" (код 39180939), ТОВ "ГРІН-СІТІ" (код 39228687), ТОВ "ВОЗДЕС"(код 38910851), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "ПРАЙД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "СКІФІЯ-ТРАНЗИТ" (код 39204315), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР"(код 36596896), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ"(код 37496188), ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ"(код 39081899), ТОВ "ТЕХНОБУД ІНЖИНІРІНГ"(код 38920805), ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП"(код 38606497), ТОВ "УКРОРГЕНЕРГОГАЗ" (код 32768338), ТОВ "НІКОЛЕЙД" (код 33631838), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАСТ МЕДІА" (код 35877658), ТОВ "ТРАНСПОРТНІ МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ"(код 37284734), ТОВ "ЗАКУП" (код 39174218), ТОВ "РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ"(код 39290524), ТОВ «Брагос» "(код 38892946), ТОВ «Гамбокул» "(код 38906430), ПП «Сфера Контакт» "(код 39290524) та ТОВ «Обрій 2014» "(код 39305677) та інші, які фактичного постачання товарів, робіт (послуг, продукції) не здійснюють.

В ході проведення ряду слідчих, а також оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення осіб причетних до скоєння злочину посадовими особами ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935) встановлено наступне:

Протягом 2013 року на території м. Дніпропетровська створено угрупування, діяльність якого спрямовано на надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку.

Так проведеними негласними слідчими діями встановлено, що з метою мінімізації податкових зобов'язань підприємства «вигодонабувачами» перераховуються безготівкові кошти на розрахункові рахунки «фіктивних» підприємств які підконтрольні вищевказаній групі, в подальшому члени злочинного угрупування через відповідні банківські установи переводяться отримані кошти у готівку.

З метою уникнення від відповідальності членами злочинної угрупування використовується схема передача готівки посадовим особам підприємств «вигодонабувачів» та їх близьким родичам через банківські депозитні комірки, які знаходяться у розпорядженні банківської установи: АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 2А, шляхом оформлення відповідної довіреності, на наступних фізичних осіб: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_48.н., (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_49.н., (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_50 року, (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_51.н., (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_20), ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_28), ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_30 (РНОКПП НОМЕР_33), ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_34), ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП НОМЕР_35), ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_36), ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП НОМЕР_37), ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП НОМЕР_38), ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_39), ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП НОМЕР_40), ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_41), ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП НОМЕР_42), ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_43), ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП НОМЕР_44), ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП НОМЕР_45), ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП НОМЕР_46), ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_44 (РНОКПП НОМЕР_47), ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_48), ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП НОМЕР_49), ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП НОМЕР_50).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 2А, з метою виявлення і вилучення документів печаток, штампів, грошових коштів, цінностей та інших предметів, які мають значення по справі, які зберігаються у банківських комірках АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 2А.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32014040000000104, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Корнєєву Є.В., проведення обшуку адміністративної будівлі АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 2А, з метою виявлення і вилучення документів печаток, штампів, грошових коштів, цінностей та інших предметів, які мають значення по справі, які зберігаються у банківських комірках АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 2А, та використовуються такі комірки наступними особами: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_48.н., (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_49.н., (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_50 року, (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_51.н., (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_20), ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_28), ОСОБА_33 ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_30 (РНОКПП НОМЕР_33), ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_34), ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП НОМЕР_35), ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_36), ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП НОМЕР_37), ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП НОМЕР_38), ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_39), ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП НОМЕР_40), ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_41), ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП НОМЕР_42), ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_43), ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП НОМЕР_44), ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП НОМЕР_45), ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП НОМЕР_46), ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_44 (РНОКПП НОМЕР_47), ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_48), ОСОБА_53 ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП НОМЕР_49), ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП НОМЕР_50). та їх родичами.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000104.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк