Ухвала суду № 46245063, 06.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/15215/15-к

Провадження №1-кс/127/6618/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Мотруніча Б.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, тел. (044)247-80-82), -

ВСТАНОВИВ:

30.06.2015, до суду звернувся старший слідчий СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, тел. (044)247-80-82). Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015020000000057 від 15.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, в ході чого у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 відношення до реєстрації та діяльності ТОВ «Експолайт» не має. Жодних реєстраційних та фінансово-господарських документів ТОВ «Експолайт» не підписував.

Встановлено, що ТОВ «Експолайт» має рахунки №26008000122916 (українська гривня, долар та євро) відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» м. Вінниця.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках №26008000122916 відкритих ТОВ «Експолайт»» у АТ «Укрексімбанк» м.Вінниця.

На думку органу досудового розслідування документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках №26008000122916 відкритих ТОВ «Експолайт» у АТ «Укрексімбанк» мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб які відкривали рахунок; від яких підприємств надійшли кошти на вказаний рахунок, на які підприємства перераховувались кошти, дату і час надходження коштів та списання коштів; осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, у т.ч. отримувати з нього грошові кошти; інші обставини вчинення злочину.

Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунку ТОВ «Експолайт» у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на здійснення незаконних дій повязаних з підробленням реєстраційних документів.

Крім того, отримання тимчасового доступу до документів, на підставі яких ТОВ «Експолайт» використовувало названий рахунок та проведення їх вилучення, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних на банківських документах від імені ОСОБА_3 та встановити факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у ПАТ «Укрексімбанк», тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, тел. (044)247-80-82).

В судовому засіданні слідчий Мотруніч Б.М., підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Укрексімбанк», в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 32015020000000057 від 15.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, тел. (044)247-80-82).

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ (виїмку) оригіналів документів ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, тел. (044)247-80-82), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках №26008000122916 відкритих ТОВ «Експолайт» (код ЄДРПОУ 39589368, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4), а саме:

- інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунках №26008000122916 за період з моменту відкриття по 15.06.2015 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- документів, на підставі яких ТОВ «Експолайт» (код ЄДРПОУ 39589368, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4), використовувало рахунки №26008000122916, а саме: договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання готівкових коштів через касу банку, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства, угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття по 15.06.2015.

- протоколів системи «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунках №26008000122916 за період з моменту відкриття по 15.06.2015 з зазначенням дати та часу зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР-адреси клієнта.

- копій відеозаписів з камер спостереження розміщених у філії АТ «Укрексімбанк» м. Вінниця, розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького 51, корп. 1 за період з 15.05.2015 по 15.06.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя