Постанова № 46234931, 30.11.2011, Полтавський районний суд Полтавської області

Справа № 4-178/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"30" листопада 2011 р. Суддя Полтавського районного суду Шелудяков Л.В., при секретарі Лабовкіній Г.Г., за участю прокурора Гринь А.С., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки по рахунках ТОВ «Деко Холдинг»та їх арешт,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 звернувся до Полтавського районного суду з поданням, погодженим з прокурором Полтавського району Жигилій О., про надання дозволу на розкриття банківської таємницї та дати дозвіл на проведення в ПАТ "Терра Банк", МФО 380601, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1/В, місце знаходження відділення: м. Полтава, вул. Леніна, буд. 16, виїмки на паперових (електронних) носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку тощо) про рух коштів по рахунку ТОВ "Деко Холдинг" (код ЄДРПОУ 35439809) №26000301033351 (із зазначенням дати банківської операції, суми, призначення та підстави платежу, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, рахунку та банківської установи) за період з 15.11.2011 року по 30.11.2011 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 15.11.2011 року по 30.11.2011 року. Накласти арешт на кошти, які надійшли або надійдуть на рахунок ТОВ "Деко Холдинг" (код ЄДРПОУ 35439809) №26000301033351, який відкритий в ПАТ "Терра Банк", МФО 380601, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1/В, місце знаходження відділення: м. Полтава, вул. Леніна, буд. 16, із Супрунівської сільської ради.

Посилався на те, в ході досудового слідства встановлено, що відповідно до річного плану закупівель на 2011 рік Супрунівською сільською радою заплановано реконструкцію будинку культури по вул. Леніна, 14 в с. Супрунівка.

16.06.11 відбулося розкриття конкурсних пропозицій по вище зазначених торгах. При цьому, за результатами голосування вирішено: «Визнати конкурсні відкриті торги такими, що не відбулися відповідно ст.30 п.1 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», а саме «до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників».

Встановлено, що до порівняння конкурсних пропозицій повинно було бути допущено 4-х учасників, а переможцем, у відповідності до вимог діючого законодавства, міг бути визнаний Учасник - ТОВ «Сакрал», цінова пропозиція якого складала 1 783 444,80 грн.

Водночас встановлено, що при проведенні вказаної процедури закупівлі посадовими особами Супрунівської сільської ради допущено порушення вимог ст. 28, 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», внаслідок чого їх визнано такими, що не відбулись.

Надалі, після визнання торгів такими що не відбулися, у серпні 2011 проведено нові конкурсні торги, де участь прийняли 2 учасника (ПП «Трансінтербуд»та ТОВ «Деко Холдинг») та переможцем визнано ТОВ «Деко Холдинг»із пропозицією 2 111 390 грн.

При цьому, в ході проведення перевірки дотримання вимог законодавства при проведенні конкурсних торгів, що відбулись у серпні 2011 року, встановлено, що необхідність в проведенні останніх, за умови додержання вимог закону при проведенні торгів у червні 2011 року, фактично відсутня. Більш того, установлено, що процедура проведена у серпні 2011 року, відбулась з порушенням вимог законодавства та торги повинні бути визнані такими, що не відбулися, оскільки у пропозиції ТОВ «Деко Холдінг»відсутня документально підтверджена інформація про виконання аналогічних договорів та щодо якості виконання робіт, що є умовою документації конкурсних торгів.

Крім того встановлено, що посадові особи ТОВ «Деко Холдинг»під час участі у конкурсних торгах із закупівлі робіт по реконструкції Супрунівського будинку культури, умисно, з метою перемоги у вказаних торгах, склали та подали в складі пропозиції конкурсних торгів документ, а саме перелік складу працівників ІТР ТОВ «Деко Холдінг», що містить відомості, які не відповідають дійсності.

Зокрема, вказаний документ визначає перелік осіб, які працюють на підприємстві та мають відповідну кваліфікацію і є обовязковим при подачі документів на торги. При цьому, окрім інших, документ містить посилання на громадян ОСОБА_2 та ОСОБА_3 як таких, що працюють на ТОВ «Деко Холдінг». Однак, у ході перевірки встановлено, що вказані особи на підприємстві на протязі 2009 2011 років не працювали, що підтверджується поясненнями вказаних осіб та інформацією Управління Пенсійного фонду Октябрського району м. Полтави.

Таким чином, посадові особи Супрунівської сільської ради спільно із посадовими особами ТОВ ОСОБА_4 всупереч державним інтересам, в порушення вимог ст.ст. 28, 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», створили умови для безпідставного збільшення та використання видатків бюджету на суму 327 945,2 грн.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ "Деко Холдинг" (код ЄДРПОУ 35439809) №26000301033351 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 15.11.2011 року по 30.11.2011 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 15.11.2011 року по 30.11.2011 року, який відкритий в ПАТ "Терра Банк", МФО 380601, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1/В, місце знаходження відділення: м. Полтава, вул. Леніна, буд. 16, може бути доказом по даній кримінальній справі та необхідним для повного і обєктивного її розслідування, а також його арешт може забезпечити відшкодування збитків по справі,

При цьому суд враховує, що арешт накладається на кошти отримані ТОВ «Деко Холдинг»саме від Супрунівської сільської ради, місцевого бюджету якої спричинена майнова шкода і не перешкоджає господарській діяльності.

Керуючись ст.ст.59, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, та їх арешт задовольнити.

Розкрити для прокуратури Полтавського району Полтавської області банківську таємницю щодо ТОВ «Деко Холдинг»36039, м. Полтава, вул. Фрунзе будинок 57, кімната 2.

Надати дозвіл прокуратурі Полтавського району Полтавської області на проведення в ПАТ "Терра Банк", МФО 380601, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1/В, місце знаходження відділення: м. Полтава, вул. Леніна, буд. 16, виїмки на паперових (електронних) носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку тощо) про рух коштів по рахунку ТОВ "Деко Холдинг" (код ЄДРПОУ 35439809) №26000301033351 (із зазначенням дати банківської операції, суми, призначення та підстави платежу, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, рахунку та банківської установи) за період з 15.11.2011 року по 30.11.2011 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 15.11.2011 року по 30.11.2011 року.

Накласти арешт на кошти, які надійшли або надійдуть з Супрунівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на рахунок ТОВ "Деко Холдинг" (код ЄДРПОУ 35439809) №26000301033351, який відкритий в ПАТ "Терра Банк", МФО 380601, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1/В, місце знаходження відділення: м. Полтава, вул. Леніна, буд. 16.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5