Ухвала суду № 46224116, 03.07.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/7040/15-к

Провадження № 1-кс/369/1478/15

УХВАЛА

Іменем України

03.07.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюка І.О. у кримінальному провадженні №32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку житлового приміщення,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюк І.О. з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області Липчеєм О.В., у кримінальному провадженні №32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку житлового приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1, яке зареєстроване за громадянином ОСОБА_3.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових №32014110200000073 від 24.12.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах громадянином ОСОБА_4, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, а також відносно громадянина ОСОБА_4, який вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 в період 2012-2013 років, перераховував безготівкові грошові кошти на власний рахунок, як фізичної особи «ОСОБА_4» з призначенням платежу «Надання зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ «Фірма «ДІНО», а знята ним готівкою в касі банку.

Таким чином, громадянин ОСОБА_4 не сплатив до Державного бюджету України 5 115 945,00 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Окрім того, громадянин ОСОБА_4, будучи директором ТОВ «Сібуд» в травні 2015 року заявив до відшкодування ПДВ з бюджету на розрахунковий рахунок платника у банку на суму 9 167,6 тис. грн., сформувавши вказану суму за рахунок придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Івакан» через підприємство, яке має ознаки фіктивності - ТОВ «Вімакс Трейд Груп», при цьому фактично вказана продукція знаходилася на ТОВ «Івакан». Також, ТОВ «Вімакс Трейд Груп» в свою чергу сформувало податковий кредит для ТОВ «Група Компаній Смарт», що є підконтрольним ОСОБА_4 та яке за період господарської діяльності за травень 2015 року заявило, в порядку ст. 200 Податкового кодексу України, до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника у банку в розмірі 3 608,3 тис. грн..

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету на загальну суму 12 775,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 в ході злочинної діяльності підтримує ділові стосунки зі спільниками, задіяними у протиправній діяльності, серед яких гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, з яким гр. ОСОБА_4 спілкується з приводу фінансово-господарських взаємовідносин підприємств, задіяних в схемі незаконної мінімізації податкових зобов'язань, а саме: ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39521362), ТОВ «Група Компаній Смарт» (код ЄДРПОУ 36645691), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (код ЄДРПОУ 37432674), ТОВ «Кроналайн» (код ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Волнес» (код ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Талія Груп» (код ЄДРПОУ 38129520), ТОВ «Гласско» (код ЄДРПОУ 35870254), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Спіріто Компані» (код ЄДРПОУ 39582865).

Згідно матеріалів кримінального провадження, гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 зберігають первинні фінансово-господарські документи, предмети та речі вищевказаних підприємств, які вказують на злочинну діяльність гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 за місцем проживання останнього, а саме за адресою: АДРЕСА_1.

Разом із тим, в ході досудового розслідування отримано відомості, що первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39521362), ТОВ «Група Компаній Смарт» (код ЄДРПОУ 36645691), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (код ЄДРПОУ 37432674), ТОВ «Кроналайн» (код ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Волнес» (код ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Талія Груп» (код ЄДРПОУ 38129520), ТОВ «Гласско» (код ЄДРПОУ 35870254), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Спіріто Компані» (код ЄДРПОУ 39582865) добровільно видані не будуть та можуть бути приховані або знищені.

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, право власності на нерухоме майно, а саме на житлове приміщення - квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за громадянином ОСОБА_3.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатися документи ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949) ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39521362), ТОВ «Група Компаній Смарт» (код ЄДРПОУ 36645691), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (код ЄДРПОУ 37432674), ТОВ «Кроналайн» (код ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Волнес» (код ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Талія Груп» (код ЄДРПОУ 38129520), ТОВ «Гласско» (код ЄДРПОУ 35870254), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Спіріто Компані» (код ЄДРПОУ 39582865), підтверджуючі факти вчинення гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України такі як договори, специфікації, сертифікати якості, видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, книги обліку договорів, довіреностей, товарно-транспортні накладні, інші товарно-супровідні документи, документи на оплату транспортних послуг, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, що містить на магнітних носіях доказову інформацію, яка має значення речових доказів, інші предмети та документів, які можуть бути визнані речовими доказами та можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40,110,234 КПК України, ст. слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку у зазначеному вище житловому приміщенні.

У судове засіданні ст. слідчий та прокурор не з'явилися, причини неявки суду невідомі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки ст. слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, клопотання та додані до нього документи не містять доказів наявності достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному житловому приміщенні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити ст. слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Романюку І.О. у задоволенні клопотання про проведення обшуку житлового приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1, яке зареєстроване за громадянином ОСОБА_3, у кримінальному провадженні № 32014110200000073 від 24.12.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : С.В.Хрипун