Ухвала суду № 46209984, 10.04.2013, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 10.04.2013

Справа № 334/3049/13-к

Провадження № 1-кс/334/559/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Запоріжжя 10 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Колесник С.Г., при секретарі Єфремовій Д.Ю., розглянув клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 32013080000000030 від 26.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку домоволодіння та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ДПС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 32013080000000030 від « 26» лютого 2013 року, відносно службових осіб

ТОВ «Запоріженергокомплект», за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація дій службових осіб ТОВ «Запоріженергокомплект» за ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ «Запоріженергокомплект», в період з 01.01.10 по 20.12.12, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, відобразили в податкових деклараціях з ПДВ за вказаний період суми податкового кредиту по взаємовідносинам з ТОВ «НВП «Електроапарат» фактично не маючи господарських взаємовідносин із зазначеним підприємством в результаті чого ухилились від сплати ПДВ в сумі 2 550 450,01 грн., що на момент скоєння злочину більш ніж в 5000 разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Сума збитків встановлена згідно висновку експертного дослідження від 15.01.13р.

Опитаний директор ТОВ «НВП»Електроапарат» ОСОБА_3 не зміг чітко зазначити обставини укладання договорів з ТОВ «Запоріженергокомплект», номенклатуру постачаемих товарно-матеріальних цінностей та обставини їх транспортування, також додав, що основне постачання товарів з їх підприємства здійснювалось на ВАТ «Дніпроенерго» та Запорізька атомна електростанція, жодних взаємовідносин з ТОВ «Запоріженергокомплект» не відбувалось.

Також проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Запоріженергокомплект» по господарським взаємовідносинам з ТОВ «НВП «Електроапарат» можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1, що є житлом його директора ОСОБА_4.

Згідно із даними Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 зареєстроване за ОСОБА_5, що є дружиною ОСОБА_4, який є директором ТОВ «Запоріженергокомплект», та фактично мешкає за вказаною адресою.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали: витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування №32013080000000030 від 26.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, копію пояснення ОСОБА_3, інформаційну довідку з Рєестру прав власності на нерухоме майно, копію паспорту ОСОБА_4, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки в квартирі 8 буд.15 , можуть знаходиться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Запоріженергокомплект» (код за ЄДРПОУ 23290472) по взаємовідносинам з ТОВ «НВП «Електроапарат».

Керуючись ст. ст..223, 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 32013080000000030 від 26.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Надати слідчому з ОВС СУ ДПС у Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3, яка належить на праві власності ОСОБА_5, з метою відшукання і вилучення не оприбуткованих грошових коштів, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, печаток інших фіктивних субєктів господарської діяльності, а також документів фінансово-господарської діяльності по господарським взаємовідносинам між ТОВ «Запоріженергокомплект» (код за ЄДРПОУ 23290472) з ТОВ «НВП «Електроапарат» з метою встановлення істини по справі, а також інших документів та речей, що можуть містити доказове значення.

Строк дії ухвали встановити терміном до 10.05.2013 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.