Ухвала суду № 46204963, 21.05.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5111/14-к

Провадження № 1-кс/592/1595/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Корнющенко С.С., розглянув клопотання слідчого про проведення обшуку житлового приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Корнющенко С.С., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_2 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, та службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа», у тому числі ОСОБА_2, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД», а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_3 У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ „Вісті Мас-Медіа" (м.Київ), у тому числі ОСОБА_2, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ). З рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_2 У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_2 в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_2 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_2 - ОСОБА_4 Таким чином, ОСОБА_2 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн. яка є особливо великим розміром.

Клопотання мотивується тим, що ОСОБА_4 зареєстрований фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2. В судовому засіданні слідчим надано для ознайомлення узагальнений матеріал проведеного фінансового моніторингу МПП „Ледис" №0305/2014/дск та додатковий узагальнений матеріал МПП „Ледис" №0319/2014/дск, згідно яких вбачається легалізація грошових коштів службовими особами ТОВ „Вісті Мас-Медіа" та фізичною особою ОСОБА_4 Згідно матеріалів Дерфінмоніторингу України вказані грошові кошти після конвертації їх у готівку використовувалися для фінансування терористичної діяльності на території України.

У зв'язку з викладеним, є достатньо підстав вважати, що в житловому приміщенні за адресою АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_4 можливо зберігаються і можуть бути знищені підроблені фінансово-господарські документи, які використовувалися для легалізації грошових коштів, печатки фіктивних підприємств, документи (в тому числі чорнові записи) щодо подальшого перерахування коштів, отриманих від МПП „Ледис" на адресу інших підприємств або фізичних осіб, відомості про використання незаконно отриманих грошових коштів, відомості про надходження на адресу ТОВ „Вісті Мас-Медіа" незаконно отриманих грошових коштів від інших підприємств, відомості про осіб причетних до вчинення злочину, інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що в названому приміщенні можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, право власності на житлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 зареєстровано на праві власності за громадянином ОСОБА_4.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, ст.30 Конституції України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Корнющенка С.С. задовольнити.

Надати дозвіл на обшук житлового приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_4, з метою вилучення документів щодо отримання ТОВ „Вісті Мас-Медіа" грошових коштів з призначенням платежу „поворотна фінансова допомога" від МПП „Ледис" та інших суб'єктів господарської діяльності, документів про зняття готівки в касах банківських установ, інших документів, які використовувалися для легалізації грошових коштів, печаток фіктивних підприємств, документи (в тому числі чорнові записи) щодо подальшого перерахування коштів, отриманих від МПП „Ледис" на адресу інших підприємств або фізичних осіб (в тому числі на особисті банківські рахунки ОСОБА_2.), відомостей про подальше використання незаконно отриманих грошових коштів, відомостей про осіб причетних до вчинення злочину, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інших предметів і документів (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Покласти організацію виконання даної ухвали на слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Корнющенка С.С.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя Б.В. Хитров