Ухвала суду № 46201651, 29.05.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5452/14-к

Провадження № 1-кс/592/1659/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ( код ЄДРПОУ 38728711).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого Іванченка М.М., -

встановив:

В суд 28.05.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого Іванченка М.М., погоджене з прокурором тимчасовий доступ до документів ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ( код ЄДРПОУ 38728711).

Клопотання мотивується тим, що документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_2 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, та службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа», у тому числі директором ОСОБА_2, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД», а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_3 У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа», у тому числі директор ОСОБА_2, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ). З рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_2 У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_2 в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_2 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_2 - ОСОБА_4 Таким чином, ОСОБА_2 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн. яка є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ) зареєстровано як платник податку за основним місцем обліку у ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ( код ЄДРПОУ 38728711) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, а саме:

- документів реєстраційної справи ТОВ «Вісті Мас-Медіа», в т.ч. договорів про визнання електронних документів, укладених ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві з ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також копій посилених сертифікатів електронних ключів, виданих вказаному підприємству;

- податкової звітності ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ з 01.01.2011 по теперішній час;

- актів (довідок) про результати проведення планових та позапланових перевірок ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за період з 01.01.2011 по теперішній час.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ( код ЄДРПОУ 38728711).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяБ.В. Хитров