Ухвала суду № 46200635, 17.06.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6342/14-к

Провадження № 1-кс/592/1842/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів: роздруківки руху грошових коштів за кожний банківський день по рахунку ТОВ „Мультимедіа ОСОБА_2 №26002046100403 за період з 21.05.2014 по 16.06.2014, документів, що подавалися ТОВ „Мультимедіа ОСОБА_2 для відкриття та обслуговування банківського рахунку, які зберігаються в АТ „ОСОБА_3 МКБ (МФО 300658) за адресою: м.Київ, вул.Іллінська, буд.8.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД», а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а також ОСОБА_4 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром. Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_5 У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа», за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ). З рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_4 У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_4 в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_4 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_4 - ОСОБА_6 Таким чином, ОСОБА_4 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн., яка є особливо великим розміром. 22.05.2014 по даному кримінальному провадженню в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за адресою: м.Київ, вул. Червоноармійська, 6-О вилучено грошові кошти, документи, печатки підприємств: ТОВ «Мультимедіа ОСОБА_2» (код 38690484), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Нові Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «ОСОБА_7 Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), штамп ТОВ «Про-Медіа» (код 30969927). Вилучені документи, печатки та штамп вказаних підприємств оглянуті слідчим згідно протоколу від 27.05.2014.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вище вказані підприємства причетні до схем легалізації грошових коштів, які надходили на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа». Ряд підприємств є повязаними юридичними особами.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Мультимедіа ОСОБА_2 груп» (код 38690484) має банківський рахунок, відкритий в АТ „ОСОБА_3 МКБ (МФО 300658) №26002046100406. Таким чином, є достатні підстави вважати, що необхідні слідству документи перебувають у володінні АТ „ОСОБА_3 МКБ (МФО 300658) за адресою: м.Київ, вул.Іллінська, буд.8.

Отримання тимчасового доступу до зазначених документів по вказаному розрахунковому рахунку та її вилучення необхідне з метою відстеження всього ланцюгу руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановлення подальшого їх використання, а також перевірки законності створення та діяльності підприємств, у тому числі під час відкриття рахунків у банківських установах, підтвердження або спростування фактів використання рахунків для скоєння кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» та іншими особами, встановлення джерела походження грошових коштів. Окрім цього, в документах банківської справи містяться відомості про осіб, які фактично мали можливість розпоряджатися вказаними рахунками, знімати готівкові кошти, інформацію про доступ до системи „Клієнт-Банк, відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також знаходяться документи зі зразками почерку та підписів посадових осіб ТОВ „Мультимедіа ОСОБА_2, або осіб які діяли за їх довіреністю, та які необхідні для проведення подальших перевірок, судово-почеркознавчих експертиз, надання свідкам під час проведення допитів, проведення інших слідчих дій.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, а також те, що неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства, документи реєстраційної справи та інші документи, які подавались до банківської установи підприємством.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи, які були надані ТОВ «Мультимедіа ОСОБА_2» (код 38690484) до АТ „ОСОБА_3 МКБ, МФО 300658, для відкриття рахунку №26002046100403, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Мультимедіа ОСОБА_2»; документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Мультимедіа ОСОБА_2», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документи, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Мультимедіа ОСОБА_2», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по «Клієнт-банк»; договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківи руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку №26002046100403 ТОВ «Мультимедіа ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 38690484), за період з 21.05.2014 по теперішній час; матеріали юридичної справи ТОВ «Мультимедіа ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 38690484); чеки про зняття готівки за період з 21.05.2014 по теперішній час.

3. Юридична особа, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів: АТ „ОСОБА_3 МКБ (МФО 300658), юридична адреса: м.Київ, вул.Іллінська, буд.8

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей і документів надається слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяБ.В. Хитров