Ухвала суду № 46200596, 21.05.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5037/14-к

Провадження № 1-кс/592/1559/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку №262000101849101, відкритому для ОСОБА_2 в ПАТ „Укрбізнесбанк (МФО 334969).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого Іванченка М.М., -

встановив:

В суд 20.05.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого Іванченка М.М., погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку №262000101849101, відкритому для ОСОБА_2 в ПАТ „Укрбізнесбанк (МФО 334969).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_2 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, та службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа», у тому числі директором ОСОБА_2, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД», а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_3 У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа», у тому числі директор ОСОБА_2, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ). З рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_2 У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_2 в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_2 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_2 - ОСОБА_4 Таким чином, ОСОБА_2 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн. яка є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) має банківський рахунок, відкритий в ПАТ „Укрбізнесбанк (МФО 334969) №262000101849101, на який переводилися грошові кошти від ТОВ «Вісті Мас-Медіа».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ „Укрбізнесбанк (МФО 334969), за адресою: м. Донецьк вул. Артема, 125, з можливістю їх вилучити, а саме:

- документів, які були надані ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), до ПАТ „Укрбізнесбанк (МФО 334969), для відкриття розрахункових рахунку №262000101849101, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку №262000101849101 ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), за період з 01.01.2013 по теперішній час

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ „Укрбізнесбанк (МФО 334969).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяБ.В. Хитров