Ухвала суду № 46197848, 07.11.2014, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6753/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2014 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д. за участю секретаря Захарової І.Г., слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого, винесене в кримінальному провадженні №12013030370003871, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2014 року, погоджене заступником прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького міського відділу внутрішніх справ ОСОБА_1, погоджене про заступником прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013030370003871 від 01.11.2013, розслідування в якому розпочато за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 01.11.2013 до чергової частини Сєвєродонецького ОВС із заявою про злочин звернувся голова правління ПАТ «Механізатор» ОСОБА_3, який повідомив про те, що службові особи ВАТ «Трест «Сєвєродонецькхімбуд» умисно не виконують два рішення господарського суду Луганської області про стягнення грошового боргу на користь ПАТ «Механізатор».

В 2011 році ПАТ «Механізатор» надало послуги ВАТ «Трест «Сєвєродонецькхімбуд» на загальну суму 187 тис. 801 грн. 72 коп. В грудні 2012 року ПАТ «Механізатор» звернулось до господарського суду Луганської області з двома позовами про стягнення заборгованості. У лютому та грудні 2013 року позови задоволені, відкриті відповідні виконавчі провадження.

Під час розслідування злочину 27 серпня 2014 року слідчим проведено тимчасовий доступ до касових документів ВАТ «Трест «Сєвєродонецькхімбуд» з можливістю їх вилучення.

16 вересня 2014 року призначена економічна експертиза, обєктом якої є дослідження вилучених касових документів.

16 жовтня 2014 року судовим експертом складено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення економічної експертизи. В клопотанні вказано на необхідність надання виписки руху коштів у період з 19.02.2013 до 26.04.2013 з розшифруванням контрагентів та призначення платежу на поточному рахунку № 26006051003101 ВАТ «Трест «Сєвєродонецькхімбуд», відкритого в ПАТ «УкрСиббанк».

Сторона кримінального провадження вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів виписки руху коштів у період з 19.02.2013 до 26.04.2013 з розшифруванням контрагентів та призначення платежу на поточному рахунку № 26006051003101 ВАТ «Трест «Сєвєродонецькхімбуд» (код ЄГРПОУ - 01240798), відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, становлять собою охоронювану законом таємницю, та включають відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертного дослідження вилучених касових документів підприємства-боржника без отримання тимчасового доступу до запитуваних судовим експертом документів не вбачиться за можливе.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

ПАТ «УкрСиббанк» про час судового розгляду клопотання повідомлене належним чином.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що документи: 1) перебувають у володінні юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - виписки руху коштів у період з 19.02.2013 до 26.04.2013 з розшифруванням контрагентів та призначення платежу на поточному рахунку № 26006051003101 ВАТ «Трест «Сєвєродонецькхімбуд» (код ЄГРПОУ - 01240798), відкритого в ПАТ «УкрСиббанк», з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «УкрСиббанк».

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи те, що документи, якими володіє ПАТ «УкрСиббанк», будуть мати значення для досудового розслідування як письмовий доказ, проведення експертного дослідження без отримання тимчасового доступу до запитуваних судовим експертом документів не вбачиться за можливе, та перешкодить встановленню всіх важливих у кримінальному провадженні обставин, натомість документи, які будуть отримані під час тимчасового доступу, дадуть змогу повно та всебічно провести досудове слідство, та будуть мати значення доказу під час судового розгляду, керуючись ст. ст. 369, 372 КПК України, на підставі ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького міського відділу ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», який розташований за адресою: Україна, м.Харків, пр-т Московський, 60 а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26006051003101 ВАТ «Трест «Сєвєродонецькхімбуд» (код ЄГРПОУ - 01240798) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 19.02.2013 по 26.04.2013 рр..

Ухвала діє протягом тридцяти днів з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ. Д. Губанов