Ухвала суду № 46197744, 30.10.2014, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6502/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2014 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Губанов В.Д., за участю секретаря судового засідання Захарової І.Г., старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні №12014130370003025 від 12.09.2014 року, і погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька молодшим радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, протягом 2013-2014рр., надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків субєктам господарювання м. Сєвєродонецька, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД», ТОВ «Альянс Хімпроект», ТОВ «БУДХІМЕНЕРГО», ТОВ «Вента Трейд», ТОВ «ДЕККО-ПЛЮС», ТОВ «ДІМАР-1», ТОВ «СЄВХІМБУД», ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС».

Також встановлено, що одним з підприємств, задіяним у вищевказаній незаконній конвертації грошових коштів є ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38579385), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходиться на обліку в ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області, яка розташована за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків,72.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які пов'язані з постановкою ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД» на податковий облік та документи обовязкової податкової звітності підприємства за період з 01.01.2013 року до 22.10.2014 року, які знаходяться в ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області, розташованій за адресою: Луганська область, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків,72, тому що інформація, що міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої подано клопотання, а саме ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області, була повідомлена про розгляд даного клопотання, однак представник ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області в судове засідання не зявився, про причини неприбуття не повідомив, отже, слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, можуть містити відомості, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області, розташованій за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, а саме: документів ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38579385) за період з 01.01.2013 року до 22.10.2014 року:

- документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій);

- документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій);

- документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і т.ін.;

- документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає розмір доходів і чисельність працівників підприємства;

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок та відповідей на них;

- запитів та актів зустрічних перевірок вказаного підприємства з іншими СПД;

- завірених копій вищевказаних документів у разі їх вилучення співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ. Д. Губанов