Ухвала суду № 46197442, 22.04.2014, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2494/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2014 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Губанов В.Д. при секретарі Захарової І.Г., сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ОСОБА_1 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12014130370000900 від 18.03.2014 року слідчим слідчого відділу Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України ОСОБА_1 погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про надання дозволу на доступ до інформації, яка знаходиться в КБ «Приват Банк» за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014130370000900 від 18.03.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході розслідування провадження встановлено, що 18.01.2014 року до СБНОН Сєвєродонецького МВ ГУМВС надійшла оперативна інформація, про те, що громадянка під псевдонімом «Карина», приблизно 38 років, о 9:00 год., у районі будинку № 74-а по пр. Радянському, м. Сєвєродонецька, збула наркотичну речовину опій у кількості 2 мілілітри. Встановлено, що причетною до зазначеного кримінального правопорушення є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по рахунку «ПриватБанк» № 4149 4377 3381 4311 у термін часу з 01.02.2014 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи.

При допиті свідка ОСОБА_4 було встановлено, В ході допиту свідок, ОСОБА_4, дав наступні показання, а саме: що він періодично вживає наркотичну речовину опій. У колі його спілкування є також особи, які вживають наркотичні засоби, серед яких йому відома дівчина на імя ОСОБА_3. Наскільки йому відомо, ОСОБА_3 не місцева, але в м. Сєвєродонецьку проживає останні пів року. Вікторія, подобово винаймає квартири, зі своєю знайомою на імя Тетяна. В березні 2014 року, ОСОБА_3, запропонувала купляти у неї опій, після чого дала номер свого мобільного телефону (095) 570 96 20. Вікторія, пояснила, що коли він захоче купити опій, йому необхідно зателефонувати їй, після чого вона відправить рахунок банківської карти, СМС повідомленням. Після чого він повинен відправити гроші на зазначений рахунок банківської карти, і ОСОБА_3 скаже де забрати опій. На протязі березня місяця він купляв у ОСОБА_3 опій, за ціною 50 грн., за 1 мл. опія. Останній раз він купляв опій у ОСОБА_3, у кінці березня місяця. Він зателефонував ОСОБА_3 на мобільний телефон (095) 570 96 -20 та сказав, що хоче придбати 2 мілілітри опія, ОСОБА_3 сказала, що йому необхідно переказати 100 грн. їй на банківську карту і надіслала СМС повідомлення з номером банківської карти: № 4149 4377 3381 4311. Після чого він перерахував гроші у сумі 100 грн. на зазначений рахунок банківської картки, через термінал «ПриватБанка», який розташований в ТРК «Джаз», м. Сєвєродонецька. Перерахувавши гроші, він зателефонував ОСОБА_3, вона сказала, що їй вже прийшло СМС повідомлення, про те, що гроші зараховано на рахунок. Вікторія, сказала йому потрібно йти у сторону магазина «Городок», який розташований по пр. Гвардійському, м. Сєвєродонецька. Пізніше, він, ще зателефонував ОСОБА_3 і уточнив, куди потрібно йти, вона сказала, що він може забрати шприц з двома мілілітрами опія, у другому підїзді, буд. № 1 по пр. Гвардійському, м. Сєвєродонецька. Вікторія сказала, що шприц лежить над дверима при вході до підвалу, також вона сказала, що колір опія світлий, але якість гарна. Коли він зайшов до вищезазначеного підїзду, то там дійсно над дверима при вході до підвалу, лежав одноразовий медичний шприц, з голкою та захисним ковпачком, в якому було приблизно 2 мл. куб. опія, світло коричневого кольору.

Крім того, встановлено, що в банкоматах «ПриватБанк» здійснюється відеоспостереження, де ймовірно зафіксовано зображення особи, яка знімала гроші, вищезазначена відеозйомка по кримінальному провадженню має значення, як речовий доказ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи щодо відкриття рахунку № 4149 4377 3381 43 11, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяви, анкети, документи та інших дані про власника вказаного рахунку), а також роздруківка руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.02.2014 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

Залишок грошових коштів на рахунку;

дати проведення фінансових операцій;

суми фінансових операцій;

призначення платежів;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться;

матеріалів відео,- фото запису в електронному та паперовому носіях інформації, що проводилися при здійснені операцій в банкоматах, касах та терміналах «ПриватБанк» по рахунку № 4149 4377 3381 4311; мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, керуючись ст.ст. 131, 132 159-166 КПК України, ст.62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів щодо відкриття рахунку № 4149 4377 3381 43 11, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.02.2014 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

Залишок грошових коштів на рахунку;

дати проведення фінансових операцій;

суми фінансових операцій;

призначення платежів;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться;

матеріалів відео,- фото запису в електронному та паперовому носіях інформації, що проводилися при здійснені операцій в банкоматах, касах та терміналах «ПриватБанк» по рахунку № 4149 4377 3381 4311;

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо надано право на доступ до речей i документа на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей i документів.

4. Ця ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ. Д. Губанов