Ухвала суду № 46196739, 10.06.2013, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4590/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2013 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Губанов В.Д., за участі секретаря судового засідання Захарової І.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Луганської області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

07.06.2013 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся слідчий СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Луганської області ДПС ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Луганської області ДПС здійснюється досудове розслідування за № 42013030000000067 від 30.03.2013 року за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування посадовими особами КП „Сєвєродонецький комбінат будівельних матеріалів код 01235811 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.212-1 КК України.

Обгрунтовуючи подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий зазначив, що посадові особи КП «„Сєвєродонецький комбінат будівельних матеріалів у період з 2011р. по 2012р. в порушенні п.12 ст. 9 Закону України № 2464 від 08.07.2010р. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, де єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Зобов'язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань з виплати заробітної плати (доходу), з метою ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не сплатили єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у сумі 632 638 грн. (згідно довідки № 5104\03-10 від 22.04.2013р. УПФУ в м.Сєвєродонецьку), в установлені законом строки, що призвело до фактичного ненадходження до управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області коштів у значних розмірах.

Посадовими особами КП „ Сєвєродонецький комбінат будівельних матеріалів відкрито розрахунковий рахунок № 26045962489406 у ПАТ «ПУМБ» м. Луганськ МФО 334851, через який здійснювалося перерахування грошових коштів. У розпорядженні вказаної банківської установи знаходиться реєстр руху грошових коштів по дебетовим і кредитовим платежам. Реєстр руху грошових коштів необхідний для перевірки повноти нарахування та своєчасності сплати податків, зборів та внесків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Луганської області ДПС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів звязку з тим, слідчий не довів суттєве значення реєстру руху грошових коштів по розрахункового рахунку № 2604596248940 який знаходяться у розпорядженні ПАТ «ПУМБ» м. Луганськ МФО 334851.

Судом встановлено, що ухвалою господарського суду Луганської області від 17.01.2013р. порушено провадження у справі про банкрутство КП «Сєвєродонецький комбінат будівельних матеріалів» ; також ухвалою Господарського суду Луганської області від 28.01.2013р. зазначено, що фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати як незадовільний, оскільки більшість економічних показників та коефіцієнтів, що характеризують ліквідність та фінансову стійкість підприємства, були нижче нормативних значень. Поточна платоспроможність має відємне значення. Суми наявних у нього коштів і високоліквідних активів не достатньо для погашення поточного боргу, що відповідно до законодавчого визначення розглядається як неспроможність субєкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку сплати грошового зобовязання перед кредиторами, у тому числі із заробітної плати, а також виконати зобовязання щодо сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, податків та зборів ( обовязкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності, введена процедура розпорядження майном КП « Сєвєродонецький комбінат будівельних матеріалів» та призначено розпорядника майна боржника.

Таким чином суд вважає, що в звязку з тим, що КП «Сєвєродонецький комбінат будівельних матеріалів» знаходиться в стадії банкрутства, слідчий не додав документи, якими обґрунтовує клопотання та не довів спроможності сплати підприємством податків, зборів та інших обовязкових платежів, необхідності в тимчасовому доступі до речей і документів які знаходяться у розпорядженні ПАТ «ПУМБ» м. Луганськ МФО 334851 не має.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Луганської області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури м.Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ «ПУМБ» м. Луганськ МФО 334851відмовити.

Копію ухвали направити слідчому СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Луганської області ДПС ОСОБА_1, прокурору м. Сєвєродонецька.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов