Ухвала суду № 46178553, 09.04.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/2519/15-к

Провадження № 1-кс/750/683/15

У Х В А Л А

09 квітня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Карпенко Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32014230000000186 від 03.12.2014 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів щодо інформації по рахунках ТОВ Український паливний альянс № 26008000011312 та 26043007873767 з моменту відкриття та по теперішній час, а саме : справи, що стосуються відкриття рахунків № 26008000011312 та 26043007873767; рух коштів по розрахункових рахунках № 26008000011312 та 26043007873767 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки № 26008000011312 та 26043007873767; місцезнаходження обєктів, де знімалась готівка з розрахункових рахунків № 26008000011312 та 26043007873767; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків № 26008000011312 та 26043007873767, які перебувають у володінні ПАТ Креді агріколь банк, (юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська 42/4, МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у звязку з тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи створений 2008 року субєкт господарської діяльності ТОВ Український паливний альянс (ЄДРПОУ 3586962) зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, сприяли прикриттю незаконної діяльності по документальному оформленню неіснуючих операцій з продажу товарів субєктам підприємництва, для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ Креді агріколь банк, та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ Креді агріколь банк, (юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська 42/4, МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо інформації по рахунках ТОВ Український паливний альянс № 26008000011312 та 26043007873767 з моменту відкриття та по теперішній час, а саме : справи, що стосуються відкриття рахунків № 26008000011312 та 26043007873767; рух коштів по розрахункових рахунках № 26008000011312 та 26043007873767 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки № 26008000011312 та 26043007873767; місцезнаходження обєктів, де знімалась готівка з розрахункових рахунків № 26008000011312 та 26043007873767; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків № 26008000011312 та 26043007873767, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко