Ухвала суду № 46177681, 05.11.2014, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/11312/14

Провадження № 1-кс/750/2122/14

У Х В А Л А

05 листопада 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Гранчак К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014270010005784 від 22.10.2014 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області Гранчак К.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Чернігова Домашенком Ю.М., в якому просить надати тимчасовий доступ до поземельних книг та землевпорядної документації на земельні ділянки:

1) м. Чернігів вул. Жабинського, 11, (площею 8, 2330 га) кадастровий номер 7410100000:01:031:0036;

2) м. Чернігів Жабинського, 11-а (площа 1,0159 га) кадастровий номер 74101100000:01:031:0211;

3) м. Чернігів Жабинського, 11-б (площа 2,6990 га) кадастровий номер 74101100000:01:031:0213;

4) м. Чернігів Жабинського, 11-в (площа 4,5181 га) кадастровий номер

74101100000:01:031:0212 та можливість вилучення таких, які перебувають у володінні управління Держземагенства у Чернігівському районі, що за адресою: м. Чернігів, вул. Войкова, буд. 5, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування по факту заволодіння посадовими особами ТОВ « Фірма «Вена», ТОВ « Торгівельна компанія «Фотон», ТОВ « Пегас-Інвест» та ТОВ « Поліські меблі» шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать ПАТ «Дельта банк».

Відомості про вказані факти внесені 22.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014270010005784, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2008 між ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «Фірма «Вена» було укладено кредитний договір № 14/К-08 на відкриття відновлювальної мультивалютної лінії в еквіваленті 35 млн. грн.

19.04.2010 між ТОВ «Укрпромбанк», ТОВ «Фірма «Вена» та ТОВ «Ньювел» укладено договір про заміну боржника за кредитним договором № 14/К-08, за яким усі зобов'язання по кредиту перебрало на себе ТОВ «Ньювел». Крім того, відповідно до договору іпотеки № 14/Zквіп-09 від 19.04.2010, у заставу банку були передані об'єкти нерухомості загальною площею 21 860 кв м, які розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. Жабинського, 11, та земельна ділянка під ними площею 8, 2330 га (кадастровий номер 7410100000:01:031:0036).

30.06.2010 Активи та Кредитні зобов'язання ТОВ «Укрпромбанку» були передані на користь АТ «Дельта банк», зокрема і право вимоги до позичальників ТОВ « Укрпромбанк» за зобов'язаннями, які виникають з кредитних та забезпечувальних договорів. Отже, на даний момент АТ «Дельта банк» є кредитором за кредитним договором № 14/К-08.

У період з 06.05.2010 по 26.07.2010 у порушення умов договору іпотеки № 14 Zквіп-09 відбувся поділ об'єкту іпотеки, присвоїли ся нова адреса та реєстраційний номер в БТІ:

1) Жабинського, 11-а ( РПВН:31015981)

2) Жабинського, 11-б (РПВН: 31016272)

3) Жабинського, 11-в (РПВН: 31017527).

Після цього відбувся поділ земельної ділянки в 8,2330 га на три частини під вищевказані об'єкти нерухомості, з присвоєнням нових кадастрових номерів :

1) Жабинського, 11-а (площа 1,0159 га) кадастровий номер 74101100000:01:031:0211;

2) Жабинського, 11-б (площа 2,6990 га) кадастровий номер 74101100000:01:031:0213;

3) Жабинського, 11-в (площа 4,5181 га) кадастровий номер 74101100000:01:031:0212.

Далі 26.07.10 ТОВ «Ньювел» укладає з ТОВ «Пегас- Інвест» договір купівлі-продажу вищевказаних ділянок. 05.08.10 ТОВ «Пегас - Інвест» укладає з ТОВ «Поліські меблі» договір купівлі продажу

1) Жабинського, 11-а ( РПВН:31015981)

2) Жабинського, 11-б (РПВН: 31016272)

3) Жабинського, 11-в (РПВН: 31017527).

У жовтні 2010 року ТОВ «Ньювел» провело заміну назви на ТОВ «Торгова компанія «Фотон», що на даний час виступає боржником за кредитним договором № 14/К-08, як правонаступник ТОВ «Ньювел».

У подальшому 06.04.2011 ТОВ «Поліські меблі» укладає з ПАТ «Банк Форум» кредитний договір на суму 25 000 000.00 грн. зі строком повернення до 05.04.12 та одночасно укладає іпотечний договір, який посвідчується приватним нотаріусом ЧМО Беловою О.С. за № 1640, відповідно до якого в іпотеку ПАТ «Банк Форум» передасться нерухомість та земельні ділянки за адресою: м. Чернігів, вул. Жабинського, 11-а , Жабинського,11-б, Жабинського,11-в.

Боржником було порушено зобов'язання щодо своєчасного повернення кредиту відповідно до умов договору, що призвело до виникнення у банку права вимагати дострокового повернення кредиту та сплати відсотків за його користування. Загальна заборгованість ТОВ «Торгова компанія «Фотон» за кредитним договором становить 55 152 768,87 ( п'ятдесят п'ять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі сімсот шістдесят вісім) гривень 87 копійки.

Маючи на меті незаконне заволодіння кредитними коштами шляхом обману ТОВ «Торгова компанія «Фотон», відповідно до вимог ст. 52 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 08.02.11 ініціює процедуру банкрутства, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, які можуть бути використані як докази, дійсно перебувають у володінні управління Держземагенства у Чернігівському районі, а наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати управління Держземагенства у Чернігівському районі, (м. Чернігів, вул. Войкова, буд. 5) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області Гранчак К.С. тимчасовий доступ до поземельних книг та землевпорядної документації на земельні ділянки:

1) м. Чернігів вул. Жабинського, 11, (площею 8, 2330 га) кадастровий номер 7410100000:01:031:0036;

2) м. Чернігів Жабинського, 11-а (площа 1,0159 га) кадастровий номер 74101100000:01:031:0211;

3) м. Чернігів Жабинського, 11-б (площа 2,6990 га) кадастровий номер 74101100000:01:031:0213;

4) м. Чернігів Жабинського, 11-в (площа 4,5181 га) кадастровий номер

74101100000:01:031:0212, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 05 грудня 2014 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко