Ухвала суду № 46171581, 15.04.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/5005/14-к

15.04.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянув клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції Казиміра М.М., матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000049 від 26.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000049 від 26.03.2014, за фактом організації незаконного виготовлення підакцизних товарів - тютюнових виробів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров'я людей, їх зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут їх невстановленими особами протягом 2013 року на території Херсонської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, незаконне виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів здійснюється на виробничих потужностях ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455), ТОВ «ВІСТ» (код ЄДРПОУ 30226629), що підтверджується листом Міністерства фінансів України та зверненням тютюнових компаній України ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т. - Прилуки», ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн» та ПрАТ «Філіп Моріс Україна».

Крім того встановлено, що до вказаної діяльності причетний ОСОБА_3, який займається оптовим продажем контрафактних тютюнових виробів, імовірно вироблених на промислових потужностях ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455) та ТОВ «ВІСТ» (код ЄДРПОУ 30226629); ОСОБА_4, налагодив розповсюдження контрафактних та контрабандних тютюнових виробів, в тому числі виготовлених на ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455), на території ряду південних областей України та інші невстановлені особи.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що незаконне виготовлення тютюнових виробів здійснювалося ТОВ «ВІСТ» (код ЄДРПОУ 30226629) з тютюнової сировини, яка поставлялася ТОВ «Мегаевробуд», склади якої знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, 1.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 19865659 від 02.04.2014 майно за адресою Львівська область, м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, 1, належить ІП «Західна індустріальна компанія» (код ЄДРПОУ 33169878) та ТОВ «Діавест-Львів» (код ЄДРПОУ 23959024).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у будівлях, розташованих на території землеволодіння за адресою: Львівська область, м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, 1, які належать ІП «Західна індустріальна компанія» (код ЄДРПОУ 33169878) та ТОВ «Діавест-Львів» (код ЄДРПОУ 23959024), можуть зберігатися незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби), підроблені марки акцизного збору, сировина, заготовки необхідні для виготовлення тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, первинна бухгалтерська документація щодо придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів та сировини для їх виготовлення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи складського обліку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Розшукувані предмети мають ключове значення для даного досудового розслідування, вони необхідні для проведення відповідних експертиз, та мають значення у провадженні, як речові докази.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також для припинення протиправних дій та попередження настання тяжких наслідків для життя та здоров'я людей, є необхідність у проведенні обшуку будівель на території землеволодіння за адресою: Львівська область, м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, 1 оскільки вилучення таких речей у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування.

На підстав викладеного, керуючись ст.40, ст.234 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції Казиміра М.М. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будівель на території землеволодіння за адресою: Львівська область, м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, 1 (використовується ТОВ «Мегаевробуд», що поставляло тютюнову сировину ТОВ «ВІСТ» (код ЄДРПОУ 30226629) для незаконного виготовлення підакцизних товарів), що належать на праві власності ІП «Західна індустріальна компанія» (код ЄДРПОУ 33169878) та ТОВ «Діавест-Львів» (код ЄДРПОУ 23959024), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), підроблених марок акцизного збору, сировини, заготовок необхідних для виготовлення тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, первинної бухгалтерської документації щодо придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів та сировини для їх виготовлення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи складського обліку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРябцева М. С.