Ухвала суду № 46171517, 02.04.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4275/14-к

02.04.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянув клопотання старшого слідчий відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенант податкової міліції Казимір М.М. матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000049 від 26.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000049 від 26.03.2014, за фактом незаконного придбання, транспортування та зберігання з метою збуту фальсифікованих тютюнових виробів невстановленими особами на території Херсонської області протягом 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, незаконне виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів здійснюється на виробничих потужностях ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455), що підтверджується листом Міністерства фінансів України та зверненням тютюнових компаній України ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т. - Прилуки», ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн» та ПрАТ «Філіп Моріс Україна».

Крім того встановлено, що до вказаної діяльності причетний ОСОБА_3, який займається поставками підроблених марок акцизного податку для маркування тютюнової продукції; ОСОБА_4, який займається оптовим продажем контрафактних тютюнових виробів, імовірно вироблених на промислових потужностях ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455); ОСОБА_5, налагодив розповсюдження контрафактних та контрабандних тютюнових виробів, в тому числі виготовлених на ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455), на території ряду південних областей України та інші невстановлені особи.

Відповідно до клопотання, виробничі потужності ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455) на яких здійснюється виробництво фальсифікованих тютюнових виробів знаходяться за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Антропова - 2, будинок 2а.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 19587852 від 26.03.2014 майно за адресою Донецька область, м. Донецьк, вул. Антропова - 2, будинок 2а. належить ДП «Тютюнова компанія «Хамадей», код 25113455.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у будівлях, розташованих на території землеволодіння за адресою: м. Донецьк, вул. Антропова - 2, будинок 2а., які використовують ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455), можуть зберігатися незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби), підроблені марки акцизного збору, сировина, заготовки необхідні для виготовлення тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, первинна бухгалтерська документація щодо придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів та сировини для їх виготовлення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи складського обліку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Розшукувані предмети мають ключове значення для даного досудового розслідування, вони необхідні для проведення відповідних експертиз, та мають значення у провадженні, як речові докази.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також для припинення протиправних дій та попередження настання тяжких наслідків для життя та здоров'я людей, є необхідність у проведенні обшуку будівель на території землеволодіння за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Антропова - 2, будинок 2а оскільки вилучення таких речей у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування.

На підстав викладеного, керуючись ст.40, ст.234 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будівель на території землеволодіння за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Антропова - 2, будинок 2а, що належать на праві власності ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), підроблених марок акцизного збору, сировини, заготовок необхідних для виготовлення тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, первинної бухгалтерської документації щодо придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів та сировини для їх виготовлення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи складського обліку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРябцева М. С.