Ухвала суду № 46170082, 22.12.2014, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/2110/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

22 грудня 2014 року смт. Новотроїцьке

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Соляник Н.І. при секретарі: - ОСОБА_1 з участю начальника СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області: - ОСОБА_2, прокурора Новотроїцької прокуратури Херсонської області:- ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 12013230220000014 клопотання начальника СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, майора міліції ОСОБА_2, яке погоджене прокурором прокуратури Новотроїцького району Херсонської області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 грудня 2014 року начальник СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, майор міліції ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, а саме надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей про відкриття банківських рахунків ФГ Лана-Подове, зокрема: №26048052302432; 26057060808533; 26004060821035 МФО 352479, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ Приватбанк, розташованої в м. Херсон, проспект Ушакова, 43 Херсонської області, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення необхідної інформації.

Клопотання мотивовано тим, що 03.01.2013 до Новотроїцького РВ УМВС України надійшла заява представника ТОВ Агросфера ОСОБА_4 про те, що директор ФГ Лана Подове ОСОБА_5 ухиляється від виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 5005/5005/2011 від 27.05.2011 року про стягнення боргу на користь ТОВ Агросфера в сумі 55467,06 гривень.

За даним фактом 03.01.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 яка пояснила, що вона в 2010 році уклала з ТОВ Агросфера договір куплі-продажу гербіцидів на загальну суму 18 965гривень. З даною організацією вона повинна була розрахуватися по збору врожаю в кінці 2010 року, у звязку з тим, що в неї не було грошових коштів, через те що даний рік був не врожайний виплатити дану суму грошових коштів не змогла. На даний час всі банківські рахунки ФГ Лана Подове закриті та ФГ ОСОБА_6 визнано банкрутом.

Згідно отриманої з Пенсійного фонду інформації відповідно до останнього звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, яку ФГ Лана Подове подав до управління Фонду, кількість працівників облікового складу за серпень 2013 року становила 8 осіб.

Згідно постанови про арешт коштів боржника відділом державної виконавчої служби Новотроїцького районного управління юстиції Херсонської області від 01.08.2012 року було накладено арешт на кошти, що містяться на рахунках № НОМЕР_1, 26004355005, 26009312816 ВАТ Райффайзен банк Аваль у м. Києві, МФО 380805.

Крім того, встановлено що фермерським господарством Лана-Подове (код ЄДРПОУ 36643406) у фінансових установах станом на теперішній час, відкрито рахунки, зокрема: №26048052302432; 26057060808533; 26004060821035 МФО 352479, які знаходяться в Херсонська філія ПАТ КБ Приватбанк, розташованої в м. Херсон, проспект Ушакова, 43 Херсонської області.

Начальник СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 в судовому засіданні повністю підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити, і надати доступ до документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ Приватбанк, розташованої в м. Херсон, проспект Ушакова, 43 Херсонської області, тобто можливістю ознайомитися з ними та вилучити. Клопотання обґрунтував наступними документами: витягом з ЄРДР (а.с. 4); наказом про примусове виконання (а.с. 5); заявою про кримінальне правопорушення (а.с. 6-8); постановою про відкриття виконавчого провадження (а.с. 9); поясненнями свідка (а.с. 10-12).

Прокурор Мананкова Т.О. підтримала клопотання та просила його задовольнити, розкрити банківську таємницю і надати доступ до документів, оскільки без зазначених документів не можливо закінчити досудове слідство.

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника Херсонської філія ПАТ КБ Приватбанк у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з наступних підстав. Інформація, яка міститься у банківських рахунках, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до банківських рахунків ФГ Лана-Подове, зокрема: №26048052302432; 26057060808533; 26004060821035 МФО 352479, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ Приватбанк, розташованої в м. Херсон, проспект Ушакова, 43 Херсонської області, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, майору міліції ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у банківських рахунках, належних Фермерському господарству Лана-Подове, зокрема: №26048052302432; 26057060808533; 26004060821035 МФО 352479, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ Приватбанк, розташованої в м. Херсон, проспект Ушакова, 43 Херсонської області.

Надати начальнику СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме надати можливість ознайомитися з банківськими рахунками, належних ФГ Лана-Подове, зокрема: №26048052302432; 26057060808533; 26004060821035 МФО 352479, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ Приватбанк, розташованої в м. Херсон, проспект Ушакова, 43 Херсонської області.

Зобовязати, керівництво Херсонської філії ПАТ КБ Приватбанк м. Херсон, забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації (відкрити банківську таємницю) та надати можливість ознайомитись з нею, шляхом надання доступу до відповідних даних начальнику СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області, майору міліції ОСОБА_2, через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку та подальшого вилучення.

Розяснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у судді.

Слідчий суддя: (підпис)