Ухвала суду № 46165942, 21.11.2014, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/13211/14-кПр.№ 1-кс/646/3754/2014

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2014 рокум.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Олізаренко С.М., за участю секретаря Тімановської О.П., за участю старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області, ОСОБА_1, та слідчого Чорного С.С., розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12013220300001527 від 13.11.2013 за ст.197-1, ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_2 вернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12013220300001527 від 13.11.2013 за ст.197-1, ч. 1 ст. 364-1 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з одночасним їх вилученням, а саме: Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з одночасним їх вилученням, а саме: юридичної (реєстраційної) справи платника податків ДП «Благодатне» (63461, Харківська область, Зміївський район, с. Благодатне, т/с 26003304730130, МФО 351210, код 22994509); юридичної (реєстраційної) справи реєстраційної справи ТОВ «ВС Благодатний» (63461, Харківська область, Зміївський район, с. Благодатне, т/с 26008301730804, МФО 351210, код 34713214), які знаходяться в у ДПІ у Зміївському районі ГУ Міндоходів у Харківській області, за адресою: Харківська область, м.Зміїв, вул. Леніна, 10-а. Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення просив надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2013 за №12013220300001527, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.197-1 та за ч.1 ст.364-1 КК України.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220300001527 від 13.11.2013 за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, що належить ДП "Благодатне", площею 4261 га, товариством з обмеженою відповідальністю "ВС Благодатний", за ст.197-1 ч. 1 ст. 364-1КК України.

Між ДП "Благодатне" (в особі директора ОСОБА_3А.) та ТОВ "ВС Благодатний" (в особі директора ОСОБА_4О.) 26.04.2010 укладено договір №8 про спільне вирощування сільськогосподарської продукції, відповідно до якого сторони зобовязуються діяти спільно без об'єднання майна, грошових коштів шляхом використання земельної ділянки для вирощування сільськогосподарської продукції площею рілля - 4261 га, під заготівлю сіна - 410 га, яка належить ДП "Благодатне" на праві постійного користування землею згідно Державного акту ХР-12-00-002658 від 29.12.1997.

Відповідно до акту перевірки №403 від 25.09.2013, Державною фінансовою інспекцією сільського господарства в Харківській області перевірено дотримання вимог земельного законодавства ТОВ ВС "Благодатний" та виявлено факт самовільного зайняття земельної ділянки на території Комсомольської селищної ради Зміївського району площею 4261 га, право постійного користування на яку оформлене за ДП "Благодатне". Розмір шкоди внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки розраховано в сумі 4098017,95 грн.

Допитані в якості свідків начальник відділу координації інспекційної діяльності управління з контролю за використанням та охороною земель Управління сільськогосподарської інспекції в Харківській області ОСОБА_5, заступник начальника цього ж управління ОСОБА_6 та начальник відділу оперативного контролю за додержанням вимог земельного законодавства управління з контролю за використанням та охороною земель Управління сільськогосподарської інспекції в Харківській області ОСОБА_7 підтвердили факт проведення ними позапланової перевірки дотримання вимог земельного законодавства ТОВ ВС "Благодатний" та виявлення факт самовільного зайняття земельної ділянки на території Комсомольської селищної ради Зміївського району площею 4261 га, право постійного користування на яку оформлене за ДП "Благодатне". Розмір шкоди внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки розраховано в сумі 4098017,95 грн.

Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ «ВС Благодатний» ОСОБА_8 повідомив, що договір № 8 від 26.04.2010 на спільне вирощування сільськогосподарської продукції, який укладений, ніби то, від його імені, він ніколи не підписував та не погоджував, хто міг підписати вказаний документ від його імені, йому невідомо. Також допитаний в якості свідка колишній юрист ДП «Благодатне» ОСОБА_9 повідомив, що вищевказаний договір він, як юрист зазначеного підприємства, не погоджував, крім того, у журналі обліку господарських договорів відсутні данні про реєстрацію вказаного договору, що частково підтверджує факт можливого підроблення вказаного документу.

В подальшому у вказаному кримінальному проваджені заплановано проведення ряду почеркознавчих експертиз на предмет ідентифікації підписів службових осіб ДП «Благодатний» та ТОВ ВС «Благодатний» при оформленні вказаних договорів, а також інших документів з питань оброблення вказаної земельної ділянки, господарського обслуговування земельної ділянки та призначення перевірки з питань дотримання податкового законодавства при сплаті податків за використання державних земель службовими особами ДП «Благодатний» та ТОВ ВС «Благодатний»

Крім того, на даний час органу досудового розслідування необхідно встановити хто саме перебував на керівних посадах ДП «Благодатне» (63461, Харківська область, Зміївський район, с. Благодатне, т/с 26003304730130, філія від. «Промінвестбанк», в с.м.т. Комсомольский, МФО 351210, код 22994509) та ТОВ «ВС Благодатний» (63461, Харківська область, Зміївський район, с. Благодатне, т/с 26008301730804, філія від. «Промінвестбанк», в с.м.т. Комсомольский, МФО 351210, код 34713214) в період часу з квітня 2010 року по теперішній час, яким чином ТОВ «ВС Благодатний» розраховувалось із ДП «Благодатне» за спільне використання державної земельної ділянки та яким чином до податкового органу сплачувались податки за використання державної земельної ділянки.

Данні про обіймання посад посадовими особами ДП «Благодатне» та ТОВ «ВС Благодатний», номери банківських рахунків через, які ТОВ «ВС Благодатний» розраховувалось із ДП «Благодатне» розраховувалось за спільне використання земельних ділянок, а також данні про облік субєктів платника податків та копії актів податкових перевірок перебувають в юридичних (реєстраційній) справах платників податків ДП «Благодатне» та ТОВ «ВС Благодатний», які зберігаються у ДПІ у Зміївському районі ГУ Міндоходів у Харківській області, за адресою: Харківська область, м.Зміїв, вул. Леніна, 10-а та в подальшому можуть бути використання як докази у зазначеному кримінальному проваджені.

Дослідивши доводи клопотання та пояснення прокурора та слідчого, а також надані докази, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою. До реєстраційної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису документів, які вилучені. Оригінали документів, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання. Вилучення документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, крім випадку отримання державним реєстратором відповідного судового рішення.

Згідно до п.1.6 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів N 1588 від 09.12.2011 стосовно кожного платника податків, взятого на облік у контролюючому органі згідно з цим Порядком, формується облікова справа. Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків згідно із статтями 66-68 Податкового кодексу України. Звітна частина облікової справи платника податків формується із податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності. Ведення облікових справ платників податків здійснюється з дотриманням правил діловодства. Комплектування документів проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис документів. Зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого та прокурора про необхідність проведення почеркознавчої експертизи в даному кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з одночасним їх вилученням, а саме: реєстраційної справи ДП «Благодатне» (63461, Харківська область, Зміївський район, с. Благодатне, т/с 26003304730130, МФО 351210, код 22994509) та реєстраційної справи ТОВ «ВС Благодатний» (63461, Харківська область, Зміївський район, с. Благодатне, т/с 26008301730804, МФО 351210, код 34713214), що знаходяться в реєстраційній службі Зміївського районного управління юстиції Харківської області за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Гагаріна, 23. Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення просив надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2013 за №12013220300001527, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.197-1 та за ч.1 ст.364-1 КК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала самостійному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:С.М.Олізаренко