Ухвала суду № 46165896, 19.11.2014, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/13087/14-кПр.№ 1-кс/646/3696/2014

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2014 рокум.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Олізаренко С.М., за участю секретаря Тімановської О.П., розглянувши за участю старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області, ОСОБА_1,розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області, ОСОБА_1, про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 12014100000000967, поданого в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області, ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме - кукурудзу 3 класу загальною фізичною вагою 2 775 320 кг, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Рассвет» (код ЄДРПОУ 30712821) та знаходиться на зберіганні у ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) в зерносховищі за адресою: 61140, м. Харків, вул. Польова, 91.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Харківської області знаходиться кримінальне провадження № 12014100000000967 від 04.07.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році DNS Trust (бенефіціарами якого є компанії 3-Dimention Art Enterprises S.A., Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A.), юрисдикції Республіки ОСОБА_2, та PNP Agri Trust (акціонер та бенефіціар: ОСОБА_3В.), юрисдикції Республіки ОСОБА_2, в рівних долях заснували аграрний холдинг з метою вирощування на території України сільгосппродукції та її подальшого продажу.

До складу аграрного холдингу входить 5 компаній-нерезидентів, які є учасниками та володіють 100% корпоративних прав 22 українських компаній сільгоспвиробників з різною дольовою участю. А саме - компанія Agrein Holding Limited (юрисдикції Республіки ОСОБА_2) є акціонером та володіє 100% акцій компаній Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, юрисдикції республіки ОСОБА_2 та Британських Віргінських островів. Останні є учасниками та володіють 100% корпоративних прав 22 українських компаній: ТОВ «Агрейн Менеджмент» (код 37827530), ТОВ «Агрейн Транс» (код 38052610), ТОВ «Агрікор Холдинг» (код 36279482), ТОВ «Агрістейт» (код 34233509), ТОВ «Агровіт» (код 34334001), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Агросет» (код 34329080), ПП «Соєва сфера» (код 34249519), ТОВ «Сервіс Грейн» (код 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (код 36459905), ТОВ «Сантагро» (код 00707490), СТОВ «Добробут» (код 32750652), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ Агрофірма «Рассвет» (код 30712821), ТОВ «Мілл Агро» (код 37846354), ТОВ «ОСОБА_4 Елеватор» (код 37015557), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (код 31587630), ДП «Агрофірма «Іскра» (код 31214624), ТОВ «Прилуцьке племпідприємство» (код 37109849), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код 00686753), ТОВ «Агростем» (код 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код 36756595).

Отже, фактичними власниками аграрного холдингу, до складу якого входять вищевказані 5 компаній-нерезидентів та 22 українські компанії, є, з одного боку, компанії 3-Dimention Art Enterprises S.A., Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A., та, з другого боку, громадянин України ОСОБА_3.

З метою управління діяльністю українських компаній, в кожній компанії-нерезиденті створені Ради директорів, які складаються з трьох членів, а саме:

А) до складу Ради директорів Agrein Holding Limited входять громадяни ОСОБА_2 George Crystallis і Nicos-Alecos Nicolaоu та громадянин України ОСОБА_5;

Б) до складу Ради директорів Agrein Management Limited входять громадяни ОСОБА_2 George Crystallis і Nicos-Alecos Nicolaоu та громадянин України ОСОБА_6;

В) до складу Ради директорів Agrein Investments Limited входять громадяни ОСОБА_2 George Crystallis і Nicos-Alecos Nicolaоu та громадянин України ОСОБА_7;

Г) до складу Ради директорів Agrein Overseas Limited входять громадяни ОСОБА_2 George Crystallis і Nicos-Alecos Nicolaоu та громадянин України ОСОБА_8;

Д) до складу Ради директорів Agrein Finance Limited входять іноземні громадяни Maria Kitromilidou (як представник AMF Global (B.V.I.) Limited) та Maria Kannava (як представник Toledo Worldwide Business LTD) та громадянин України ОСОБА_9.

28.09.2012 на засіданнях Рад директорів компаній Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited були прийняті «Політики про участь Компанії у голосуванні та ухваленні рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній, в яких Компанія є учасником (акціонером)» (у подальшому - Політика).

Згідно п. п. 1-4 Політик, Ради директорів компаній-нерезидентів щорічно, враховуючи найкращі інтереси та вигоди для кожної Компанії, будуть приймати рішення про уповноваження певної особи спеціальною довіреністю про представництво інтересів Компанії на зборах учасників (акціонерів) будь-якої з українських компаній, частка в якій буде належати такій компанії-нерезиденту. При цьому, на довірену особу покладається обовязок завчасного повідомлення відповідної Ради директорів про дату та порядок денний зборів учасників (акціонерів) українських компаній, а в подальшому обовязок інформування щодо результатів проведення таких зборів.

Відповідно до п. 5 Політик, уповноважена особа має право без застережень голосувати на зборах учасників (акціонерів) українських компаній стосовно рішень, які були обговорені та затверджені на зборах Рад директорів. При цьому, згідно п. 6 Політик будь-які проголосовані питання, про які неможливо було повідомити завчасно, обговорити та затвердити на зборах Рад директорів, вважаються попередньо схваленими, за умови, що інтереси відповідної компанії-нерезидента будуть належним чином захищені.

28.09.2012 Радами директорів Agrein Holding Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Overseas Limited, Agrein Management Limited видано спеціальні довіреності та призначено ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 представниками компаній з метою участі у будь-яких загальних зборах учасників (акціонерів) двадцяти двох українських компаній та голосування від імені компаній з питань порядку денного зборів з усіма правами, що належать компанії, за умови повного дотримання положень та процедур, передбачених Політикою.

Під час досудового розслідування було встановлено, що управління українськими компаніями агрохолдингу здійснюється посадовими особами та працівниками ТОВ «Агрейн Менеджмент», яке фактично є керуючою компанією холдингу. Директором ТОВ «Агрейн Менеджмент» є ОСОБА_10. Водночас ОСОБА_5 працює в ТОВ «Агрейн Менеджмент» на посаді заступника директора з економіки, ОСОБА_7 працює в ТОВ «Агрейн Менеджмент» на посаді начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та логістики, ОСОБА_9 працює в ТОВ «Агрейн Менеджмент» на посаді заступника директора з фінансової роботи, ОСОБА_8 працює в ТОВ «Агрейн Менеджмент» на посаді економіста з планування відділу планування та аналізу, ОСОБА_11 працює на посаді заступника директора ТОВ «Сервіс-Енерго», яке також входить до структури бізнесу. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6 раніше разом працювали під керівництвом ОСОБА_3 та ОСОБА_10 в ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг».

Таким чином, члени Рад директорів компаній-нерезидентів аграрного холдингу ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6 є підлеглими ОСОБА_10, а ОСОБА_10, в свою чергу, здійснює керівництво вказаними особами та дає їм обовязкові до виконання вказівки та розпорядження.

На початку 2013 року у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння майном українських компаній агрохолдингу шляхом зміни їх структури управління.

Відповідно до положень ЦК України та Закону України «Про господарські товариства» органами управління товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників та виконавчий орган одноособовий (директор) або колегіальний (дирекція). Створення та існування в товариствах обмеженою відповідальністю такого органу управління як Наглядова рада діючим законодавством України не передбачено.

Разом з тим, в березні 2013 року ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, діючи як представники Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, за розпорядженням ОСОБА_3 та ОСОБА_10, підписали протоколи загальних зборів учасників українських компаній агрохолдингу. Згідно даних документів на таких зборах було прийнято рішення про створення в кожній з українських компаній Наглядової ради або Дирекції та про внесення відповідних змін до статутів українських компаній. Відповідно до ст. 11 Статутів українських компаній новостворені Наглядові ради та Дирекції було уповноважено серед іншого приймати рішення про розпорядження майном цих українських компаній без обмежень та укладення кредитних договорів, договорів забезпечення, що раніше відносилось до компетенції загальних зборів учасників (власників) українських компаній.

Внаслідок прийнятих рішень повноваження щодо розпорядження майном українських компаній перейшло від вищого органу управління, яким є загальні збори учасників, до штучно створеного органу, існування якого не передбачено законодавством.

Згідно матеріалів кримінального провадження № 12014100000000967 до складу Наглядових рад українських компаній агрохолдингу було обрано ТОВ «Агрейн Менеджмент» в особі директора ОСОБА_10, ТОВ «Лантан Фінанс» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» в особі директора ОСОБА_13. При цьому ТОВ «Лантан Фінанс» та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» не засновані та не підконтрольні компаніям-нерезидентам, які є засновниками аграрного холдингу. Проте, відповідні керівники ТОВ «Лантан Фінанс» та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» підконтрольні та підзвітні ОСОБА_10 та ОСОБА_3

Зазначена вище зміна структури управління українськими компаніями агрохолдингу призвела до концентрації повноважень з управління вказаними компаніями в руках ОСОБА_3 та ОСОБА_10, які фактично керують підлеглими ним ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8

Тобто фактично всі права користування, володіння, розпорядження всім майном українських підприємств агрохолдингу зосередились у осіб, які не є юридичними власниками аграрного холдингу або їх уповноваженими представниками, що фактично надало ОСОБА_3 право безконтрольного розпорядження всім майном агрохолдингу, в тому числі: рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, транспортом, сільськогосподарською технікою, виробленою сільськогосподарською продукцією, грошовими коштами та ін.

Згідно даних слідства, члени Рад директорів ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисне, всупереч інтересам компаній-нерезидентів, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_10, в порушення вимог п. п.4, 6 Політик не повідомили Ради директорів компаній-нерезидентів про створення Наглядових рад в українських підприємствах холдингу та про передання цим Наглядовим радам повноважень щодо розпорядження майном компаній. Зазначені особи також приховали від акціонерів та бенефіціарів DNS Trust інформацію стосовно зміни способу управління компаніями холдингу.

З огляду на вищевикладене, все майно українських компаній аграрного холдингу, яке обліковується на їх балансі (зокрема, але не виключно: рухоме та нерухоме майно, цінні папери, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, вироблена сільськогосподарською продукція, грошові кошти та ін.), є предметом кримінального правопорушення, оскільки результатом зміни структури управління українськими компаніями холдингу стало набуття групою осіб, які не є юридичними власниками холдингу або їх представниками, прав володіння, користування та розпорядження майном цих компаній.

Отже, вироблена українськими компаніями сільськогосподарська продукція також є предметом кримінального правопорушення, оскільки є не тільки майном цих підприємств, але є найліквіднішим видом майна, оскільки дозволяє за короткий проміжок часу його обернути на користь третіх осіб або незаконно відчужити, привласнивши отримані прибутки.

Наслідком вищезазначеної зміни структури управління українськими компаніями холдингу стало те, що протягом 2013-2014 рр. передача у власність сільгосппродукції, вирощеної українськими компаніями аграрного холдингу, відбувалась на користь компанії A-GRAIN EESTI OЬ юрисдикції Естонської Республіки. Згідно наявних у слідства даних акціонером та головою правління компанії A-GRAIN EESTI OЬ є ОСОБА_3 Тобто протягом 2013-2014 років передача у власність сільгосппродукції, вирощеної українськими компаніями аграрного холдингу, відбувалась на користь підконтрольній ОСОБА_3 компанії.

Крім того, внаслідок отриманих вказаною групою осіб повноважень, основні фонди українських компаній агрохолдингу було передано в забезпечення кредитів отриманих в ПАТ АБ «Південний» та ПАТ «Альфа-Банк» на загальну суму 73 мільйони доларів США.

Так, у квітні та вересні 2013 року між ТОВ «Агрейн Трейдинг» та ПАТ АБ «Південний» було оформлено кредитні договори, а саме:

- 10.04.2013 між ТОВ «Агрейн Трейдинг» та ПАТ АБ «Південний» укладено Кредитний договір № GC2013-00013, яким передбачено надання кредитної лінії на 40 000 000,00 доларів США;

- 26.09.2013 між ТОВ «Агрейн Трейдинг» та ПАТ АБ «Південний» укладено додаткову угоду до Кредитного договору № GC2010-00020 від 19.04.2010 року, якою передбачено надання кредиту у розмірі 34 000 000,00 доларів США. При цьому, кредитні кошти відповідно до додаткової угоди до Кредитного договору № GC2010-00020 було надано для цілей часткового погашення заборгованості за кредитним договором № GC2013-00013 від 10.04.2013 року. Таким чином, фактична сума отриманих кредитних коштів склала 40 000 000,00 доларів США.

Зобовязання ТОВ «Агрейн Трейдинг» як за додатковою угодою від 26.09.2013 року до Кредитного договору № GC2010-00020 від 19.04.2010 року, так і за кредитним договором № GC2013-00013 від 10.04.2013 року забезпечені практично всім майном компаній агрохолдингу, а саме: (а) заставою сільськогосподарської техніки, що належить ТОВ «Агровіт», ТОВ Агрофірма «Рассвет»; (б) заставою сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, що належать ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агриікор Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Елеватор Агро»; (в) заставою транспортних засобів, що належать ДП «Агрофірма Іскра»; (г) порукою ОСОБА_3; (д) поруками ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агросет», ПСП «Нива», ДП «Агрофірма Расвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агровіт», ДП «АФ «Іскра», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агростем», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Агрейн Транс»; (е) іпотекою комплексу по відгодівлі свиней виробничою потужністю 24 тис. голів на рік, та заставою виробничого обладнання комплексу, що належить ТОВ «Агропрайм Холдинг»; (ж) іпотекою будівель та споруд зерносховищ на 280000 тонн зберігання зернових та заставою обладнання зерносховищ та іпотекою земельної ділянки загальною площею 6,4753 га, що належать ТОВ «Елеватор Агро».

При цьому, підставою для укладення українськими компаніями холдингу вищезазначених кредитних договорів та договорів забезпечення є відповідні рішення Наглядових рад цих підприємств, а також рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Агрейн Трейдинг», підписані ОСОБА_6 як представником Agrein Management Limited та ОСОБА_9 як представником Agrein Finance Limited, оформлені у відповідні протоколи.

04.09.2013 між ПАТ «Альфа-Банк» («Банк») та ТОВ «Агрікор Холдинг» («Позичальник») було оформлено Договір про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 з лімітом кредитної лінії 33 000 000,00 доларів США.

Зобовязання ТОВ «Агрікор Холдинг» за Договором про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 від 04.09.2014 забезпечені практично всім майном компаній агрохолдингу, а саме: (а) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 3,5443 га земельною ділянкою площею 0,8350 га), що належать ТОВ «Сервіс Грейн»; (б) наступною заставою рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 6,4753 га), що належить ТОВ «Елеватор Агро»; (в) порукою ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агропрайм Холдинг»; (г) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора, що належить ТОВ «Сервіс Грейн»; (д) заставою майнових прав за контрактами, що належать ТОВ «Агрікор Холдинг».

Підставою для укладення українськими компаніями холдингу зазначеного кредитного договору та вищезазначених договорів забезпечення є відповідні рішення Наглядових рад цих підприємств та рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Агрікор Холдинг», підписане ОСОБА_7 як представником Agrein Investments Limited та ОСОБА_8 як представником Agrein Overseas Limited, оформлене у відповідний протокол.

При цьому, відповідно до положень Цивільного кодексу України, надання такого виду забезпечення, як порука, означає що підприємство, яке виступило поручителем, відповідає за невиконання боржником основної угоди всім своїм майном, у тому числі, але не виключно: нерухомим майном, грошовими коштами, транспортними засобами, сільськогосподарською технікою, готовою продукцією (в тому числі незібраним врожаєм в полях та зерном, що зберігається на зернових складах) тощо. Відповідно ж до положень всіх укладених підприємствами аграрного холдингу договорів поруки, поручителі відповідають перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків.

Участь та прийняття ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8рішень на загальних зборах учасників підприємств здійснювалось ними як представниками від імені іноземних інвесторів на підставі спеціальних довіреностей, відповідно до яких вказані особи не мали повноважень на прийняття будь-яких рішень щодо отримання кредиту та/або надання будь-якого забезпечення.

Також рішення щодо отримання кредитів та надання забезпечень за ними приймались новоствореними Наглядовими радами українських підприємств агрохолдингу, тобто особами, які не є власниками або уповноваженими представниками власників холдингу, проте ці особи здійснили розпорядження майном підприємств, що входять до складу агрохолдингу.

22.08.2014 Компанією Blue Radiance Enterprises S.A., Компанію SP-Works Electronics S.A. (СП-Воркс ОСОБА_14Ей.), Компанію 3-Dimention Art Enterprises S.A. (3-Діменшион ОСОБА_11 ОСОБА_15 Ей.) було подано цивільні позови: про стягнення з ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 солідарно майнової шкоди в сумі 616 772 096,00 грн. на користь позивачів, пропорційно їх дольовій участі в компанії Agrein Holding Limited (Агрейн Холдінг Лімітед); про стягнення з ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_9 солідарно майнової шкоди в сумі 203 803 264,00 грн. на користь позивачів, пропорційно їх дольовій участі в компанії Agrein Holding Limited (Агрейн Холдінг Лімітед); про стягнення з ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_6 солідарно майнової шкоди в сумі 101 860 187,00 грн. на користь позивачів, пропорційно їх дольовій участі в компанії Agrein Holding Limited (Агрейн Холдінг Лімітед).

22.08.2014 Компанією Leamar Anstalt (Леамар Ансталт) було подано цивільний позов про стягнення з ОСОБА_16, ОСОБА_7, ОСОБА_17 солідарно майнової шкоди в сумі 188 280 000,00 грн. на користь позивача.

Загальна сума заявлених позовних вимог Компаніями Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A. (СП-Воркс ОСОБА_14Ей.), 3-Dimention Art Enterprises S.A. (3-Діменшион ОСОБА_11 ОСОБА_15 Ей.), Leamar Anstalt (Леамар Ансталт) складає 1 110 715 547,00 грн.

Як було зазначено, одним з підприємств, що входять до структури аграрного холдингу є ТОВ Агрофірма «Рассвет» (код ЄДРПОУ 30712821), учасником якого є компанія Agrein Management Limited, що володіє 90,05% корпоративних прав ТОВ Агрофірма «Рассвет».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, на підставі протоколу Загальних зборів ТОВ Агрофірма «Рассвет» від 28.03.2013, підписаного ОСОБА_6 у ТОВ Агрофірма «Рассвет» було створено Наглядову раду, до повноважень якої всупереч законодавству України та поза волею іноземних засновників було віднесено виключні повноваження Загальних зборів, серед іншого, у частині розпорядження всім майном підприємства. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 05.04.2013 було проведено державну реєстрацію змін до статуту ТОВ Агрофірма «Рассвет».

Одночасно ОСОБА_6 підписав відповідний протокол Загальних зборів, яким до складу членів Наглядової ради ТОВ Агрофірма «Рассвет» введено ТОВ «Агрейн Менеджмент», в особі директора ОСОБА_10, ТОВ «Лантан Фінанс» в особі ОСОБА_12 та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» в особі директора ОСОБА_13

Таким чином, з 05.04.2013 всі права щодо розпорядження майном ТОВ Агрофірма «Рассвет» перейшли до осіб, що не є юридично власниками аграрного холдингу, або їх уповноваженими представниками, а є лише організаторами та виконавцями злочинних дій щодо заволодіння всім майном підприємств, що входять до складу аграрного холдингу.

З огляду на вищевикладене, суд вважає доведеним, що все майно підприємств аграрного холдингу є предметом кримінального правопорушення та існує реальна загроза вчинення ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та/або підконтрольними ним особами дій, кінцевою метою яких є подальше привласнення майна підприємств аграрного холдингу всупереч волі власників. При цьому одним з найшвидших та найприбутковіших способів незаконного відчуження майна є відчуження сільськогосподарської продукції, що вироблена українськими компаніями агрохолдингу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Разом з тим, п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України передбачає такий критерій для накладення арешту на майно, а саме: майно, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищевикладене, все майно ТОВ Агрофірма «Рассвет»,у тому числі, але не виключно: нерухоме майно, грошові кошти, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, готова продукція (врожай в полях та зерно, що зберігається на зернових складах), права розпорядження яким фактично отримали ОСОБА_3, ОСОБА_10О, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та інші підконтрольні ОСОБА_3В особи, є предметом кримінального правопорушення.

При цьому, враховуючи те, що основним предметом діяльності ТОВ Агрофірма «Рассвет» є вирощування сільськогосподарської продукції, саме майно вказаного підприємства у вигляді зерна на зернових складах та врожаю в полях є найліквіднішим товаром та найбільш легко може бути відчужене з метою подальшого привласнення цього майна або грошових коштів від його продажу ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8. Крім того, саме на заволодіння зазначеним майном наразі направлений злочинний умисел перелічених осіб.

Згідно відомостей ДП «Держреєстри України», наявних в матеріалах кримінального провадження та наданих слідчому судді, станом на 14.11.2014 ТОВ Агрофірма «Рассвет» (код ЄДРПОУ 30712821) здійснює зберігання кукурудзи 3 класу загальною фізичною вагою 2 775 320 кг у ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) в зерносховищі за адресою: 61140, м. Харків, вул. Польова, 91.

Беручи до уваги вищевикладене, зазначене зерно, яке належить ТОВ Агрофірма «Рассвет» та знаходиться на зберіганні в зерносховищі ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», відповідно до ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення, а тому може бути незаконно відчужене на користь третіх осіб, що потягне за собою спричинення ще більшої шкоди.

Таким чином, незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення, втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт може бути накладено, зокрема, на рухоме майно. Заборона використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на зерно, а саме - кукурудзу 3 класу загальною фізичною вагою 2 775 320 кг, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Рассвет» (код ЄДРПОУ 30712821) та знаходиться на зберіганні у ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) в зерносховищі за адресою: 61140, м. Харків, вул. Польова, 91, оскільки дане зерно є предметом кримінального правопорушення, та незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про наявність законних підстав для задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області, ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Рассвет» (код ЄДРПОУ 30712821), а саме кукурудзу 3 класу загальною фізичною вагою 2 775 320 кг, що знаходиться на зберіганні у ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) в зерносховищі за адресою: 61140, м. Харків, вул. Польова, 91.

Заборонити ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) здійснювати будь-які дії щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) кукурудзи 3 класу загальною фізичною вагою 2 775 320 кг, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Рассвет» (код ЄДРПОУ 30712821) та знаходиться на зберіганні у ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) в зерносховищі за адресою: 61140, м. Харків, вул. Польова, 91.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути також оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: С.М. Олізаренко