Ухвала суду № 46164639, 06.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11492/15-к

н/п 1-кс/640/4880/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Червякова М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ЧервяковаМихайла Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220000000471 від 09.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області ЧервяковМ.І. 01.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_1, яким просив надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555, розташованому за адресою: 01014, Україна, м. Киів, вул.Бастіонна, 1/36 (адреса електронної скриньки info@bank-premium.com), а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Топ ОСОБА_2» (код 39231807) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26000001006886; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Топ ОСОБА_2» (код 39231807) №26000001006886 за період з 01.08.2013 року до 16.06.2015 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Топ ОСОБА_2» (код 39231807) №26000001006886 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.08.2013 року до 16.06.2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220000000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, за фактом вчинення пособництва у привласненні державних коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, які протягом 2013-2015 років організували діяльність юридичних осіб ТОВ «Спец Будпроект», ТОВ «ТД «Морісоль», ТОВ «Світ 1», ТОВ «Еріал плюс», ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс», ТОВ «Прайм Девелопмент груп», ТОВ «Форсаж-Н», ТОВ «Топ ОСОБА_2», ТОВ «Орджо плюс» вчинили пособництво у заволодінні службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та ТОВ «Комунтрест» бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на рахунки вказаних підприємств.

Відповідно даних ОУ ГУ Міндоходів у Харківській області, пособництво у заволодінні коштами відбувалось шляхом оформлення документів про господарські операції, перерахування коштів на рахунки одного з вказаних підприємств та подальшого їх перерахування на рахунки інших підприємств із наступним зняттям готівкових коштів з розрахункових рахунків в касі банку.

Слідчий вказав, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме встановленні чіткої схеми вчинення пособництва у заволодінні коштами та можливих фактів легалізації коштів, отриманих злочинних шляхом, для чого необхідно отримати дані про рух коштів по банківських рахунках підприємств та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці.

Встановлено, що ТОВ «Топ ОСОБА_2» (код 39231807) має розрахунковий рахунок №26000001006886 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555.

Слідчий також вказав, що необхідність отримання відомостей та документів в ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555 обґрунтовується потребою у використання вказаних документів під час проведення ревізій, економічних експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000471 від 09.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555, розташованому за адресою: 01014, Україна, м. Киів, вул. Бастіонна, 1/36, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, відповідно до інформації ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Топ ОСОБА_2» (код 39231807) має в ПАТ «КБ «Преміум» рахунок №26000001006886, який було відкрито 13.08.2014, а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах вказаного періоду та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження № 12015220000000471 від 09.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ЧервяковаМихайла Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220000000471 від 09.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області ЧервяковуМихайлу Івановичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555, розташованому за адресою: 01014, Україна, м. Киів, вул. Бастіонна, 1/36, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Топ ОСОБА_2» (код 39231807) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26000001006886; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Топ ОСОБА_2» (код 39231807) №26000001006886 за період з 13.08.2014 року до 16.06.2015 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Топ ОСОБА_2» (код 39231807) №26000001006886 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 13.08.2014 року до 16.06.2015 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555, розташованому за адресою: 01014, Україна, м. Киів, вул. Бастіонна, 1/36, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області ЧервяковуМихайлу Івановичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555, розташованому за адресою: 01014, Україна, м. Киів, вул. Бастіонна, 1/36, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Топ ОСОБА_2» (код 39231807) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26000001006886; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Топ ОСОБА_2» (код 39231807) №26000001006886 за період з 13.08.2014 року до 16.06.2015 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Топ ОСОБА_2» (код 39231807) №26000001006886 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 13.08.2014 року до 16.06.2015 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.08.2015 року.

Розяснити ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.