Ухвала суду № 46164296, 14.05.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/4575/15-к

1-кс/639/658/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

місто Харків 14 травня 2015 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнецові М.І., за участю слідчого Вишнякова В.С., прокурора Кравченко Є.Ю., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12015220500000354 від 17.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції Вишняковим В.С. і погоджене прокурором Кравченко Є.Ю. клопотання про проведення обшуку у житловому приміщенні,

встановив:

14 травня 2015 року слідчий СВ Жовтневого РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області Вишняков В.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку у житловому приміщенні за матеріалами досудового розслідування №12015220500000354, правова кваліфікація ч.1 ст.199 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 16.02.2015р. року до ЧЧ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення гр. ОСОБА_2 1995 р.н. згідно якого останній 14.02.2015 року після обміну грошей в обмінному пункті, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, виявив у себе купюру з вираженими ознаками підробки.

Дані матеріали були зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 1201522050000354 від 17.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_2 пояснив, що 14.02.2015 він зайшов в обмінний пункт валют розташований за адресою: АДРЕСА_1, щоб купити 100 доларів США. Передав в касу дівчині 2601,00 грн. остання передала 100 доларів США та квитанцію № 2 від 14.02.2015 ТОВ «ФК Абсолют Фінанс». Через деякий чає він. вирішив поміняти дані 100 доларів, у зв'язку з тим, що змінився курс обміну валют. Біля станції метро «Радянська» зайшовши в пункт обміну валют він надав касиру 100 доларів США для обміну, однак касир подивившись купюру відмовилась її обмінювати та сказала, що дані грошові кошти фальшиві. Після чого ОСОБА_2 звернувся в міліцію.

20.02.2015р. в ході огляду місця події у ОСОБА_2 вилучено купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером AB 88581708А 2003 року випуску.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ № 72 від 25.02.2015р, - грошовий знак США номіналом 100 доларів з відтиском печатки ФРС м. Нью-Йорк штат Нью-Йорк, буква банку «В», цифра банку «2», кліше Н1-Н22-29, серійний номер AB 88581708А, 2003 року випуску, не відповідає аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території США.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, на 1-му поверсі здійснює діяльність ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» Харківське відділення № 46, про що свідчить надана заявником квитанція №2 від 14.02.2015 року.

Дані матеріали були зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 1201522050000354 від 17.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_3, пояснив, що 25.02.2015р. він знаходився в районі «Південного вокзалу» та йому необхідно було поміняти долари на гривню. У зв'язку з цим він зайшов в обмінний пункт валют, який розташований за адресою: АДРЕСА_1. Зайшовши в обмінний пункт він надав дівчині в касу дві купюри номіналом 5 доларів США кожна, дівчина в касі видала грошові кошти в сум 340 гривень, з них дві купюри номіналом 100 грн., дві купюри номіналом 50 грн., та дві купюри номіналом 20 грн., а також квитанцію № 9 від 25.02.2015р. ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» Харківське відділення № 25 за адресою: АДРЕСА_1. Однак ОСОБА_3 помітив потертості на купюрах та іншу бумагу. Після чого останній звернувся до міліції.

26.02.2015р. в ході огляду місця події у ОСОБА_3 вилучено грошові кошти в сумі 340 грн., купюрами: 100 гривень (АД6618994), 100 гривень (ГТ1596988), 50 гривень (ЕД8029083), 50 гривень (ДТ6905615), 20 гривень (ПА7841908), 20 гривень (МК9971635).

Згідно висновку експерта НДЕКЦ № 78 від 26.02.2015р., грошові знаки Національного банку України номіналом 100 гривень у кількості двох одиниць з серійними номерами: АД6618994 та ГТ1596988 не відповідають аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу України та грошові знаки Національного банку України номіналом 50 гривень у кількості двох одиниць з серійними номерами: ЕД8029083 та ДТ6905615 не відповідають аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу України.

Квитанція № 9 від 25.02.2015р., яка надана заявником свідчить про те що, ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» Харківське відділення № 25 здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

В ході виконання доручення від працівників УДСБЕЗ ГУ МВС України в Харківській області надійшов рапорт, про те, що за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлових приміщеннях, що знаходяться біля кв. №2, які в деякій частині є прохідними та суміжними, ймовірно здійснюється діяльність із виготовлення та розповсюдження грошових коштів (Українська гривня та долари США), які мають ознаки підробки. Розповсюдження грошових коштів здійснюється через відділення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» (код ЄДРПОУ 36060724), який розташований та здійснює фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою. Також, за даними отриманими оперативним шляхом, грошові кошти з ознаками підробки розповсюджуються в інші пункти обміну валют, в яких здійснює діяльність ТОВ «ФК Абсолют Фінанс». Як встановлено в ході досудового слідства, що діяльність із виготовлення та розповсюдження підроблених грошових коштів організовує та безпосередньо здійснює громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який крім виготовлення та розповсюдження грошових коштів з ознаками підробки, здійснює діяльність із валюто обмінних операцій у великих розмірах без належної реєстрації як СПД, без наявності Ліцензії НБУ встановленого зразка та інших дозвільних документів за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно даних Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_1, а саме: № 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-4, 6-1, 6-2 літ «А-2» - загальною площею 80,8 кв.м. - належать ОСОБА_5, № 2-1-: 2-7 в літ «А-2» загальною площею 24,0 кв.м. на підставі рішення Жовтневого районного суду м.Харкова від 14.04.2006р. справа №2-1718/06, належать ОСОБА_4, нежитлові приміщення 1-го поверху № 1- 5 в літ. «А-2» загальною площею 62,8 кв.м. на підставі договору купівлі продажу належать ОСОБА_6, нежитлові приміщення 1-го поверху № 14-1- : 14-7 загальною площею 52,1 кв.м. літ. «А-1» на підставі договору купівлі продажу належать ОСОБА_7.

Згідно даних Реєстру прав власності на нерухоме майно 1/2 квартири АДРЕСА_1 належить ОСОБА_8, 1/2 квартири АДРЕСА_1 належить ОСОБА_9.

Враховуючи, що підприємство ТОВ ФК «Абсолют Фінанс» через пункти обміну валют розповсюджує підроблені грошові кошти, що підтверджується документами та грошовими коштами, які надали свідки, які у свою чергу отриманні в пункті обміну валют ТОВ ФК «Абсолют Фінанс», за адресою розташування пунктів обміну виготовляються підроблені грошові купюри, з метою всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, орган досудового слідства вважає, що документи щодо операцій з обміну валют, грошові кошти, які можуть мати ознаки підробки, чорнові записи, флеш - карти, електронні носії інформації та жорсткі диски, на яких може міститись інформація щодо обміну підроблених купюр, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази по справі, а також є обґрунтовані підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатись інші фальшиві грошові купюри з метою їх збуту через пункти обміну валют, просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі № 2 та прилеглих до неї нежитлових приміщеннях 1-го поверху, за адресою: АДРЕСА_1, де знаходяться пункти обміну «ФК Абсолют Фінанс», з метою виявлення і вилучення документів, пов'язаних із здійсненням громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_2 валютно-касової операції 25.02.2015р. та 14.02.2015р., чорнових записів, грошових коштів, які мають ознаки підробки, флеш - карт, електронних носіїв інформації та жорстких дисків, на яких може міститись інформація щодо обміну підроблених купюр, з можливістю вилучення вищевказаних документів та предметів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання посилаючись на зазначені вище обставини.

Клопотань від учасників процесу щодо фіксації судового засідання технічними засобами не надходило.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про проведення обшуку зокрема повинно містити відомості про підстави для обшуку; особу, який належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться, речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинене кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зазначені вище вимоги закону слідчим виконані, клопотання містить у собі належне обґрунтування необхідності проведення обшуку у житловому приміщенні та прилеглих нежитлових приміщеннях, а також відомості про їх власників, та відомості про те, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду

Додані до клопотання докази підтверджують вказані у останньому обставини справи.

Враховуючи, що вищезазначені речі, предмети та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області Вишнякову ВС. на проведення по кримінальному провадженню обшуку у зазначених житлових та нежитлових приміщеннях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області Вишнякову В.С. по кримінальному провадженню № 1201522050000354 від 17.02.2015 року, на проведення обшуку приміщень квартири № 2 та прилеглих до неї нежитлових приміщеннях 1-го поверху, за адресою: АДРЕСА_1, де знаходяться пункти обміну «ФК Абсолют Фінанс» відділення №/№65 та №25, з метою виявлення і вилучення документів, пов'язаних із здійсненням громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_2 валютно-касової операції 25.02.2015р. та 14.02.2015р., чорнових записів, грошових коштів, які мають ознаки підробки, флеш - карт, електронних носіїв інформації та жорстких дисків, на яких може міститись інформація щодо обміну підроблених купюр, з можливістю вилучення вищевказаних документів та предметів, які мають значення по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 10 діб з дня її винесення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Федюшин М.В.