Ухвала суду № 46163168, 17.09.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9890/14-к

Провадження № 1-кс/592/2960/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 вересня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Демченка С.О. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Гагаріна, 1.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах -

встановив:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.03.2014 за № 12014200110000534 за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт» (код ЄДРПОУ 34113412), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що упродовж 2011- 2014 років службові особи ТОВ «ШП «Харківенергоремонт внаслідок проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Авесбуд» (код 38643497), ТОВ «Ренфорс» (код 38103772), ТОВ «Вінтерсол» (код 38005932), ТОВ «Левиском» (код 38350912), ТОВ «Пасмар Лот» (код 37772560), ТОВ «Альфа-Скрін» (код 37186462), ТОВ «Локіо» (код 37566071), ТОВ «Укрмедбудсервіс» (код 36547000), ПП «Астарта Трейд-М» (код 38170799), ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468), ТОВ «Монрей» (код 38544965), ТОВ «Зарсет» (код 37773077), ТОВ «Броксид» (код 37700428), ТОВ «Українські торгівельні шляхи» (код 37186733), ТОВ «Ріторно» (код 37265858), ТОВ «НВО «Струменево-нишова технологія» (код 35221866), ТОВ «Логистик Груп ЛТД» (код 34358085), Науково-виробниче ТОВ «Лота» (код 16289882), ТОВ «Реалторг-Плюс» (код 38688475), ТОВ «Юлярос» (код 37137200), ТОВ «Бест Сейлер ЛТД» (код 37052583), ТОВ «Салкон-2012» (код 37996449), ПП «Норд Сіц» (код 33460776), ТОВ «Сучасний трейдер» (код 37099422), ТОВ «Лисра» (код 38005492), ТОВ «Лоранік» (код 37729096), ТОВ «Саркон» (код 37756753), ТОВ «Олтим ЛТД» (код 37186347), ТОВ «Белат» (код 37266474), ТОВ «Мерфіс» (код 37060615), не сплатили до бюджету податку на додану вартість на суму 35 млн. 044 тис. 558,76 грн.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів підтверджуючих проведення ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (код 34113412) фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ «Ренфорс» (код 38103772), ТОВ «Вінтерсол» (код 38005932), ТОВ «Локіо» (код 37566071), ПП «Астарта Трейд-М» (код 38170799), ТОВ «Ріторно» (код 37265858), ТОВ «Юлярос» (код 37137200), ТОВ «Салкон-2012» (код 37996449) за період з 01.07.2012 по 31.12.2013, які перебувають у володінні ТОВ «ШП «Харківенергоремонт», оскільки вважає, що вказані документи містять в собі відомості, що мають доказове значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, а іншими способами отримати вказані документи неможливо. Крім того існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, доводи слідчого для отримання тимчасового доступу до документів є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів підтверджуючих проведення ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (код 34113412) фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ «Ренфорс» (код 38103772), ТОВ «Вінтерсол» (код 38005932), ТОВ «Локіо» (код 37566071), ПП «Астарта Трейд-М» (код 38170799), ТОВ «Ріторно» (код 37265858), ТОВ «Юлярос» (код 37137200), ТОВ «Салкон-2012» (код 37996449) за період з 01.07.2012 по 31.12.2013, а саме: договорів з додатками, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-передачі товарів, товарно-супровідних документів, платіжних документів та інших документів, які стосуються проведення вищевказаних господарських операцій, які перебувають у володінні ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Гагаріна, 1, с залишенням їх копій.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: службові особи ТОВ «ШП «Харківенергоремонт».

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Демченку С.О.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров