Ухвала суду № 46163155, 22.09.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10067/14-к

Провадження № 1-кс/592/2999/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковського А.О., розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Філії «Конотопський молзавод» ТОВ «МалКа-транс» (код ЄДРПОУ 33555621) за адресою: м. Конотоп, вул. М.Немолота, буд.4. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого з ОВС Васьковського А.О., -

ВСТАНОВИВ:

В суд 22.09.2014 року надійшло клопотання слідчого з ОВС Васьковського А.О., погоджене з прокурором про проведення тимчасового доступу до речей та документів Філії «Конотопський молзавод» ТОВ «МалКа-транс» (код ЄДРПОУ 33555621) за адресою: м.Конотоп, вул. М. Немолота, буд.4

Клопотання мотивується тим, що за результатами досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні за №32014200000000018 розпочатому 17.01.2014 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.01.2014 за №32014200000000018 за фактом вчинення суб'єктами підприємницької діяльності Сумської області, в т.ч. ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

За результатами оперативно-розшукових заходів та слідчих дій виявлено та вилучено перелік працівників ОСОБА_2, які згідно відомостей про фізичних осіб платників річної податкової декларації станом на 21.08.2014 (службова записка №812 від 26.08.14 відділу оподаткування фізичних осіб) отримували доходи на Філія «Конотопський молзавод» ТОВ «МалКа-транс» (код ЄДРПОУ 33555621).

З матеріалів клопотання вбачається, що у Філії «Конотопський молзавод» ТОВ «МалКа-транс» (код ЄДРПОУ 33555621) за адресою: м. Конотоп, вул. М. Немолота, буд.4 знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення тимчасового доступу до речей та документів є матеріали, що свідчать у Філії «Конотопський молзавод» ТОВ «МалКа-транс» (код ЄДРПОУ 33555621) за адресою: м. Конотоп, вул. М. Немолота, буд.4 знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії «Конотопський молзавод» ТОВ «МалКа-транс» (код ЄДРПОУ 33555621) за адресою: м.Конотоп, вул. М. Немолота, буд.4. і надати можливість виготовлення їх копій, а саме: документів (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) за період з 01.01.2012р. по 30.06.2014р. з питань проведення фінансово-господарських операцій Філії «Конотопський молзавод» (код ЄДРПОУ 33555621) з наступними громадянами: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3. іпн. НОМЕР_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн. НОМЕР_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2. іпн. НОМЕР_4, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5. іпн. НОМЕР_5, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4. іпн. НОМЕР_6

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковського А.О.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Б.В. Хитров