Ухвала суду № 46163142, 16.09.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9881/14-к

Провадження № 1-кс/592/2958/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В., розглянувши клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю. про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Сумській торгово-промисловій палаті, -

встановив:

16.09.2014 у суд надійшло вищезазначене клопотання.

Слідчий клопотання мотивується ти, що нього перебуває кримінальне провадження № 12014200440004740 від 01.09.2014 року, за ознаками ст. 358 ч. 4 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівниками ГУ Міндоходів в Сумській області здійснювалось оперативне відпрацювання ВКПФ "ПЛЮС", яке в період з 2011 по даний час через митний пост «Суми-Центральний» Сумської митниці Міндоходів проводило експорт пера водоплаваючої птиці в адресу контрагентів Російської Федерації.

З метою перевірки повноти сплати податків ГУ Міндоходів в Сумській області з Сумської торгово-промислової палати були витребувані копії документів на підставі, яких видані сертифікати про походження товару (Форма СТ-1). Згідно до отриманих відомостей представниками ВКПФ "ПЛЮС" у 2012 році отримані сертифікати про походження товару (Форма СТ-1) на підставі довідок ряду сільських рад Сумської області (Гвинтівської сільської ради, Кімличанської сільської ради, Панасівської сільської ради, Шпилівської сільської ради, Штепівської сільської ради, Клепалівської сільської ради та інших), про нібито здійснення представниками ВКПФ «Плюс» заготівлі у населення пера водо-плаваючої птиці на їх території близько 300 тонн пера, що не відповідає їх фактичним можливостям.

У той же час, згідно отриманих відповідей з Кімличанської сільської ради - від 13.08.2014 № 79, Клепалівської сільської ради - від 14.08.2014 № 02-15/97, Гвинтівської сільської ради (від 14.08.2014 № 135), Панасівської сільської ради (від 13.08.2014 № 344) встановлено, що вище перераховані довідки сільськими радами не видавались, а представники ВКПФ «Плюс» на територіях сільських рад перо водоплаваючої птиці не заготовляли. Також отримано відповідь з Берестівської сільської ради (від 13.08.2014 № 440) згідно якої стало відомо, що сільською радою видавалась довідка про здійснення заготовки підприємством ВКПФ «Плюс» на території сільської ради пера водоплаваючої птиці за № 365 від 08.06.2012 року, але під час видачі довідки кількість зібраного пера не була зазначена. Згідно відповіді кількість (16270 кг) була записана пізніше невідомими особами. Також в відповіді зазначено, що на території Берестівської сільської ради об'єктивно можливо зібрати лише 2-3 тони пера, але не більше в зв'язку з відсутністю у населення необхідної для заготівлі такої кількості пера водо-плаваючої птиці. Таким чином, в довідці викладена інформація, що фактично не відповідає дійсності.

Таким чином вбачається, що під час митного оформлення вантажу у режимі експорт у 2012 році представниками підприємства ВКПФ "ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 23999176) до митного органу (МП «Суми Центральне» Сумської митниці Міндоходів) були надані документи, в тому числі сертифікати про походження товару СТ-1, які містять інформацію, що не відповідає дійсності в частині походження товару.

Для підтвердження вчинення працівниками ВКПФ "ПЛЮС" вказаних злочинних дій слідчим направлено запит № 23139/СВ від 08.09.2014 до Сумської торгово-промислової палати з метою отримання документів на підставі яких ВКПФ «ПЛЮС» отримало сертифікати про походження товару (форма СТ-1) та безпосередньо самих сертифікатів.

Відповідно до відповіді від 09.09.2014 президент Сумської торгово-промислової палати ОСОБА_1 підтвердив оформлення ВКПФ «ПЛЮС» сертифікатів про походження товару (форма СТ-1) на протязі 2012-2014 років, але відмовився їх видати без ухвали слідчого судді.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового вирішення клопотання знайшло своє підтвердження, а саме ті обставини, що ВКПФ «ПЛЮС» в Сумську торгово-промислову палату було надано ряд документів для оформлення сертифікатів про походження товару «перо без пуха водоплаваючої птиці» (форма СТ-1) в період з 01.01.2012 по 15.09.2014, що мають значення для досудового розслідування по кримінальному провадженню, будуть використані для проведення почеркознавчої та технічної експертизи та можу бути доказом під час судового розгляду оскільки іншим способом неможливо довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

1. Задовольнити клопотання та надати право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ( з обов'язковим залишенням їх копій) наданих ВКПФ «ПЛЮС» ЄДРПОУ 23999176, до Сумської торгово-промислової палати для оформлення сертифікатів про походження товару «перо без пуха водоплаваючої птиці» (форма СТ-1) в період з 01.01.2012 по 15.09.2014 та безпосередньо самі сертифікати (форма СТ-1), що знаходиться в Сумській торгово-промисловій палаті за адресою м. Суми, вул. Іллінська, 7а, ЄДРПОУ 02944745.

2. Право на тимчасовий доступ надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2

3. Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя Б.В. Хитров