Постанова № 46152596, 18.03.2011, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 4 - 81/2011

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

__________________________________________

18 березня 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., розглянувши подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора, про проведення обшуку в автомобілі «Деу Сенс», державний номерний знак НОМЕР_1, зареєстрованого на ОСОБА_2, -

В С Т А Н О В И В :

18 березня 2011 року старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернулася до суду з поданням, погодженим заступником Броварського міжрайонного прокурора, про проведення обшуку в автомобілі «Деу Сенс», державний номерний знак НОМЕР_1, зареєстрованого на ОСОБА_2, посилаючись на те, що в провадженні Броварської міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа № 77-1207, порушена 11.03.2008 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_3 у період з 28 квітня 2006 року по 25 грудня 2007 року здійснював незаконну діяльність, внаслідок якої, на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 2600431082901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари, роботи, послуги. У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_3, у період з 01 січня 2006 року по 25 грудня 2007 року, за попередньою змовою із ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього, за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_3 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

Таким чином ОСОБА_4, всупереч ст.ст. 2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_3 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 грн., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_3 та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПП "Ексім-Сервіс" незаконно отримані ним як поворотна фінансова допомога, - і в такий спосіб легалізував доходи, отримані злочинним шляхом.

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено ряд інших підприємств, до протиправної діяльності яких, причетний ОСОБА_4, а саме: ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), ТОВ «Технолоджігруп» (код ЄДРПОУ 36800209),ТОВ «Зодчій 1» (код ЄДРПОУ 35710104), ТОВ «БК» «Арміс» (код ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (код ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «Міріс» (код ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «Фортісгруп» (код ЄДРПОУ 34803449), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «СП «Декла» (код ЄДРПОУ 36504978), ТОВ «Торговельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885), ПП «Фобос транс» (код ЄДРПОУ 33590247).

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років ОСОБА_4, спільно з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 28.05.1976, року народження, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), ТОВ «Технолоджігруп» (код ЄДРПОУ 36800209),ТОВ «Зодчій 1» (код ЄДРПОУ 35710104), ТОВ «БК» «Арміс» (код ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (код ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «Міріс» (код ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «Фортісгруп» (код ЄДРПОУ 34803449), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «СП «Декла» (код ЄДРПОУ 36504978), ТОВ «Торговельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885), ПП «Фобос транс» (код ЄДРПОУ 33590247), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому ОСОБА_4, спільно з ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою протиправної діяльності складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які фактично не надавалися.

Директором ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), є ОСОБА_4, який спільно з ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_4 для перевезення та транспортування первинних бухгалтерських документів, печаток, статутних та реєстраційні документів, а також документів бухгалтерського та податкового обліку підприємств, які задіяні у схемі по ухиленню від сплати податків та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом використовує службовий автомобіль марки «Daewoo Sens», державний номерний знак АА 3979 AE, який належить на праві власності, згідно даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи УДАІ ГУ МВС м. Києва, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, а також враховуючи те, що первинні бухгалтерські документи, печатки, статутні та реєстраційні документи, а також документи бухгалтерського та податкового обліків ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), ТОВ «Технолоджігруп» (код ЄДРПОУ 36800209),ТОВ «Зодчій 1» (код ЄДРПОУ 35710104), ТОВ «БК» «Арміс» (код ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (код ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «Міріс» (код ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «Фортісгруп» (код ЄДРПОУ 34803449), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «СП «Декла» (код ЄДРПОУ 36504978), ТОВ «Торговельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885), ПП «Фобос транс» (код ЄДРПОУ 33590247) та електронні носії даних, на яких вони можуть зберігатись, можуть знаходитися у автомобілі марки «Daewoo Sens», державний номерний знак АА 3979 AE, яким фактично керує ОСОБА_4, і керуючись ст.177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл слідчому Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 на проведення обшуку в автомобілі марки «Daewoo Sens», державний номерний знак АА 3979 AE, який зареєстрований на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, яким фактично користується у протиправній діяльності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів, печаток, статутних та реєстраційних документів, а також документів бухгалтерського та податкового обліків ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), ТОВ «Технолоджігруп» (код ЄДРПОУ 36800209),ТОВ «Зодчій 1» (код ЄДРПОУ 35710104), ТОВ «БК» «Арміс» (код ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (код ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «Міріс» (код ЄДРПОУ 34620298), ТОВ «Фортісгруп» (код ЄДРПОУ 34803449), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «СП «Декла» (код ЄДРПОУ 36504978), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885), ПП «Фобос транс» (код ЄДРПОУ 33590247) та електронні носії даних, на яких вони можуть зберігатись, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення для встановлення істини у справі.

Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника Броварського міжрайонного прокурора.

Постанова є обовязковою і оскарженню не підлягає.

Суддя: