Ухвала суду № 46145506, 06.04.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1994/15-к

1-кс/0203/710/2015

У Х В А Л А

06 квітня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Гончарова О.В.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження №12014040670002167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 квітня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання Прокурор прокуратури послався на те, що посадові особи КЗ «Дніпропетровський ДБІ» ДОР, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 2012 року до цього часу, використовують надані їм у розпорядження кошти, а саме пенсійні виплати вихованців та інші кошти, які виділяються на їх утримання, на закупівлю товарів робіт та послуг без дозволу та урахування інтересів вихованців КЗ «Дніпропетровський ДБІ» ДОР.

Установлено, що станом на цей час у комунальному закладі перебуває 87 вихованців, з них 81 дитина отримує соціальну допомогу та 12 чоловік - отримують пенсію по втраті годувальника, а 6 чоловік отримують соціальну пенсію по інвалідності, яка нараховується Відділом Пенсійного фонду у Кіровському районі м. Дніпропетровська.

Зазначені грошові кошти пенсійної та соціальної допомоги перераховуються на банківські розрахункові рахунки, які відкрито в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), на імя вихованців КЗ «ДДБІ» ДОР.

Прокурор прокуратури просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» та які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про стан руху коштів за рахунками, що відкриті на імя вихованців комунального закладу «Дніпропетровський ДБІ» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 03188272), з метою виявлення фактів нецільового використання коштів, які виділяються вихованцям у якості пенсійних виплат та на їх утримання.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ «Укрінбанк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11 липня 2014 року за №12014040670002167.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» та які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про стан руху коштів за рахунками, що відкриті на імя вихованців комунального закладу «Дніпропетровський ДБІ» Дніпропетровської обласної ради, з метою виявлення фактів нецільового використання коштів, які виділяються вихованцям КЗ «Дніпропетровський ДБІ» ДОР, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, будинок 94, про стан руху коштів за розрахунковими рахунками, відкритих на імя вихованців комунального закладу «Дніпропетровський ДВІ» Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ 03188272): ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, НОМЕР_5, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, НОМЕР_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, НОМЕР_8, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_9, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, НОМЕР_10, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, НОМЕР_11, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, НОМЕР_12, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, НОМЕР_13, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, НОМЕР_14, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15, НОМЕР_15, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16, НОМЕР_16, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_17, НОМЕР_17, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_18, НОМЕР_18, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_19, НОМЕР_19, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_20, НОМЕР_20, ОСОБА_22,ІНФОРМАЦІЯ_21, НОМЕР_21, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_22, НОМЕР_22, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_23, НОМЕР_23, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_24, НОМЕР_24, ОСОБА_26,ІНФОРМАЦІЯ_25, НОМЕР_25, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_26, НОМЕР_26, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_27, НОМЕР_27, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_28, НОМЕР_28, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_29, НОМЕР_29, ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_30, НОМЕР_30, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_31, НОМЕР_31, ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_32, НОМЕР_32, ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_33, НОМЕР_33, ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_34, НОМЕР_34, ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_35, НОМЕР_35, ОСОБА_37,ІНФОРМАЦІЯ_36, НОМЕР_36, ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_37, НОМЕР_37, ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_38, НОМЕР_38, ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_39, НОМЕР_39, ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_40, НОМЕР_40, ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_41, НОМЕР_41, ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_42, НОМЕР_42, ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_43, НОМЕР_43, ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_44, НОМЕР_44, ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_45, НОМЕР_45, ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_46, НОМЕР_46, ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_47, НОМЕР_47, ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_48, НОМЕР_48, ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_49, НОМЕР_49, ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_50, НОМЕР_50, ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_51, НОМЕР_51, ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_52, НОМЕР_52, ОСОБА_54, 23.02.2001 року народження, НОМЕР_53, ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_53, НОМЕР_54, ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_54, НОМЕР_55, ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_55, НОМЕР_56, ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_56, НОМЕР_57, ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_57, НОМЕР_58, ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_58, НОМЕР_59, ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_59, НОМЕР_60, ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_59, НОМЕР_61, ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_60, НОМЕР_62, ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_61, НОМЕР_63, ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_62, НОМЕР_64, ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_63, НОМЕР_65, ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_64, НОМЕР_66, ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_65, НОМЕР_67, ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_66, НОМЕР_68, ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_67, НОМЕР_62, ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_68, НОМЕР_69, ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_69, НОМЕР_70, ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_70, НОМЕР_71, ОСОБА_74, 15.08.1998 року народження, НОМЕР_72, ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_71, НОМЕР_73, ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_72, НОМЕР_74, ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_73, НОМЕР_75, ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_74, НОМЕР_76, ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_75, НОМЕР_77, ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_76, НОМЕР_78, ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_77, НОМЕР_79, ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_78, НОМЕР_80, ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_79, НОМЕР_81, ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_80, НОМЕР_82, ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_81, НОМЕР_83, ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_82, НОМЕР_84, ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_83, НОМЕР_85, ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_84, НОМЕР_86, ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_85, НОМЕР_87, ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_86, НОМЕР_88, ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_87, НОМЕР_89, ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_88 НОМЕР_90, ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_88, НОМЕР_91, ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_89, НОМЕР_92, ОСОБА_95, ІНФОРМАЦІЯ_90, НОМЕР_93, ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_91, НОМЕР_94, ОСОБА_97, ІНФОРМАЦІЯ_92, НОМЕР_95, ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_93, НОМЕР_96, ОСОБА_99, ІНФОРМАЦІЯ_94, НОМЕР_97, ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_95, НОМЕР_98, ОСОБА_101, ІНФОРМАЦІЯ_96, НОМЕР_99, ОСОБА_102, ІНФОРМАЦІЯ_97, НОМЕР_100, а саме: щодо відкриття та функціонування поточних рахунків, відкритих на імя вихованців КЗ «Дніпропетровський ДБІ» ДОР; роздруківки руху коштів за рахунками, відкритими на імя вихованців КЗ «Дніпропетровський ДБІ» ДОР (із зазначенням дати, часу проведення операції; суми операції; призначенням відповідного платежу); відомості (прізвище, імя та по-батькові), а також документів (паспорт, довіреність) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках; платіжні документи, які свідчать про надходження та використання коштів за рахунками, відкритими на імя вихованців КЗ «Дніпропетровський ДБІ» ДОР, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров