Ухвала суду № 46145472, 06.03.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1293/15-к

1-кс/0203/451/2015

У Х В А Л А

06 березня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Гончарова О.В.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ УМВС України на Придніпровській залізниці майор міліції ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №42014040000000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

03 березня 2015 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого послався на те, що з 26.11.2012 по 25.02.2013, із призупиненнями, ревізійною групою працівників Держфінінспекцій у Дніпропетровській, Львівській, Запорізькій, Херсонській областях та у АР Крим проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Придніпровська залізниця» та його структурних підрозділів з 01.01.2010 по 30.09.2012, про що складено Акт № 05-21/32 від 04.03.2013.

Ревізією виявлено факт надання протягом 2010 9 місяців 2012 рр. ДП«Придніпровська залізниця» безповоротної фінансової допомоги Дорожній профспілковій організації Придніпровської залізниці на придбання медичного обладнання для подальшої передачі його на баланс медичним закладам ДП«Придніпровська залізниця» в загальній сумі 5570560, 85 грн. в той час, як фінансовим планом ДП«Придніпровська залізниця» передбачено надання фінансової допомоги медичним закладам безпосередньо, а не через Дорожню профспілкову організацію Придніпровської залізниці.

Як зясовано досудовим розслідуванням, службові особи ДП«Придніпровська залізниця» протягом 2010 9 місяців 2012 рр., уникаючи проведення конкурсних торгів на придбання медичного обладнання, перерахували на розрахунковий рахунок неприбутковій організації Дорожня профспілкова організація Придніпровської залізниці (р/р26003000078478 у ПАТ«Укрсоцбанк», МФО 300023) грошові кошти в загальній сумі 5570560,85грн. для закупівлі медичного обладнання, яке протягом 2010 9 місяців 2012 рр. було придбано на підставі договорів поставки №01/3 від 29.03.2010, №01/04 від 14.04.2010, №03 (без дати) у ФОПОСОБА_2 (НОМЕР_1);№1 від 19.05.2010, №2 від 27.05.2010 у ФОПОСОБА_3 (НОМЕР_2);№02/04 від 01.06.2010 від ОСОБА_4 Федорівна (НОМЕР_3); №1 від 19.07.2010, №3 від 21.09.2010, №1 від 04.05.2011, №34 від 25.05.2011, №35 від 25.05.2011, №12 від 23.07.2012, №90 від 13.09.2012 у ОСОБА_5 Олександрівна (НОМЕР_4); №02/034 від 01.09.2010 у ТОВ «Фірма «КРАС»; №3 від 08.10.2010, №1 від 22.10.2010, №32 від 02.08.2011 у ОСОБА_6 Анатолійович (НОМЕР_5);№11 від 19.11.2010 у ФОПОСОБА_7 (НОМЕР_6); №1 від 13.12.2010 у ТОВ«Інтермедгарант» (36094858);№1 від 06.04.2011 у ФОПОСОБА_8 (НОМЕР_7);№03 від 11.08.2011, №06 від 23.08.2011, №04 від 05.10.2011 у ФОПОСОБА_9 (НОМЕР_8);№01 від 02.09.2011, №02 від 13.09.2011, №03 від 19.09.2011, №08 від 01.06.2012, №44 від 18.09.2012, №45 від 21.09.2012 у ФОПОСОБА_10 (НОМЕР_9); №01 від 11.10.2011, №02 від 24.10.2011, №08 від 27.12.2011, №03 від 26.01.2012, №21 від 07.03.2012,№08 від 23.02.2012, №25 від 13.04.2012, №15 від 09.07.2012, №29 від 14.06.2012у ФОПОСОБА_11 (НОМЕР_10);№1 від 17.09.2012 у ТОВ«НВП «БАЄР» (31230824).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), щодо рахунку №26003050218905 відкритого ТОВ «Інтерімгранд», яке розташовано за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Автотранспортна, буд. 2.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25 березня 2014 року за №42014040000000216.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ПАТ КБ«Приватбанк», по розрахунковому рахунку №26003050218905 ТОВ «Інтерімгранд», з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.

Відмовляючи задоволення клопотання, в частині надання інформації щодо контрагентів, треба звернути увагу на те, що слідчий в порушення п.2 ч.3 ст.132 КПК України не довів необхідність надання даної інформації.

Керуючись ст. 110, ч.1 п. 5 ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УМВС України на Придніпровській залізниці майор міліції ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ УМВС України на Придніпровській залізниці майор міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: юридичної справи ТОВ «Інтерімгранд» (ЕДРПОУ №36094858), у тому числі установчих та реєстраційних документів, а також документів, що стосуються відкриття та розпорядження рахунком №26003050218905, що належить цій організації та відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підпису та відбитку печатки, документів, що свідчать про отримання електронного ключа допуску до рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування; відомості (виписки, реєстр) про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Інтерімгранд» (ЕДРПОУ №36094858) №26003050218905 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 за період часу з 01.01.2010 по 30.09.2012, із відображенням суми, дати операції, призначення (підстави) платежу; документів, на підставі яких відбувалося зарахування та списання грошових коштів із розрахункового рахунку №26003050218905 у ТОВ «Інтерімгранд» (ЕДРПОУ №36094858), в тому числі на отримання готівкових коштів, без відображення відомостей щодо контрагентів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров