Ухвала суду № 46145163, 20.01.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/704/15-к

провадження № 1-кс/201/434/2015

УХВАЛА

20 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 січня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №32014040000000103 від 29.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підконтрольні юридичні особи з ознаками фіктивності, діючи умисно, в період часу з 2012 року та по теперішній час, маючи намір на власну наживу, створювали та продовжують створювати умови юридичним особам-клієнтам, в тому числі ТОВ «Промекспосервіс» (код 31197835) та іншим, для зменшення податкових зобовязань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Промекспосервіс» (код 31197835) мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, а саме: ТОВ «Еккобудстандарт» (код38873436), ТОВ «Паритет-Опт-Торг» (код388993683), ТОВ «Арт Інвест» (код37149944), ТОВ «ОСОБА_2 Інвест КД» (код38905295), ТОВ «Енергобудмаш» (код38530690), ТОВ «Будмашпром» (код38599066), ТОВ НВП «Річ» (код32130221), у тому числі ТОВ «Промекспосервіс» (код 31197835), здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Промекспосервіс» (код 31197835) невстановлені особи, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб'єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Промекспосервіс» є переможцем державних закупівель на загальну суму близько 10,0 млн. грн. Частину отриманих державних коштів у подальшому направляється на розрахункові рахунки підприємств, які входять до тіньового сектору економіки, а саме: ТОВ «Оптімастройком», ТОВ «ТД «Трейдторг», ТОВ «Паритет-Опт-Торг», ТОВ «Агатоптторг» та ТОВ «ТД «Комплект Торг», ТОВ «ОСОБА_3 Інжиніринг», ТОВ «Гранд Міліор», ТОВ «ТД «Софт Торг», та ТОВ «Запорізький завод промислових матеріалів», за нібито отримані послуги. Вищевказані СГД входять до однієї групи, яка надає послуги підприємствам реального сектору економіки по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та конвертації грошових коштів у готівку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою координації протиправних дій злочинною групою використовуються мобільні телефони з ІМЕІ: 35309902870390, 35196403140988, 35484804756149, 35432304318472, 35150804680955, 35859704378092, 35521105827165, 357052050782020, 013556000333490, 358635047498840, 357606043604020, 013888003718550, 358288041104690, 013429002430380, 356219020112240, 356220020112240, 013330000768260, 013040007053540, 013329002392140, 012535003822470, 012426009096521, 353767009539120, 012426009096520, 013348006525870, 013423002992460, 358615033684910, 358479042535690, 353263051876140, 012426009096520, 356981041714610, 359972055821930, 013556000333490, 013888003718550, 357053050782020, 356287054125140, 355957044119150, 358288041104690, 012539008154371, 357020044524770, 013332005887170, 012539008154370, 357262052968960, 353135052762020, 356381021948610, 355285042668840, 354107050557750, 352013046188240, 352429050506520, 352696048232500, 353223033177760.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою координації протиправних дій злочинною групою використовуються наступні мобільні термінали звязку оператора «МТС-Україна»: +380504525979; +380504536763; +380950620354; +380503619785.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «МТС-Україна», по ІМЕІ: 35309902870390, 35196403140988, 35484804756149, 35432304318472, 35150804680955, 35859704378092, 35521105827165, 357052050782020, 013556000333490, 358635047498840, 357606043604020, 013888003718550, 358288041104690, 013429002430380, 356219020112240, 356220020112240, 013330000768260, 013040007053540, 013329002392140, 012535003822470, 012426009096521, 353767009539120, 012426009096520, 013348006525870, 013423002992460, 358615033684910, 358479042535690, 353263051876140, 012426009096520, 356981041714610, 359972055821930, 013556000333490, 013888003718550, 357053050782020, 356287054125140, 355957044119150, 358288041104690, 012539008154371, 357020044524770, 013332005887170, 012539008154370, 357262052968960, 353135052762020, 356381021948610, 355285042668840, 354107050557750, 352013046188240, 352429050506520, 352696048232500, 353223033177760 та по телефонних номерах: +380504525979; +380504536763; +380950620354; +380503619785, що знаходяться в Дніпропетровській філії ПрАТ «МТС-Україна» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22/1, а саме: документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «МТС-Україна», із зазначенням базових станцій ПрАТ «МТС-Україна», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів звязку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням номерів телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси звязку; дати, часу початку та тривалість сеансів звязку за період 01.01.2013 по 15.12.2014; про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за період 01.01.2013 по 15.12.2014; інформацію щодо вищезазначених абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» за період з 01.01.2013 по 15.12.2014.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000103, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «МТС-Україна», по ІМЕІ: 35309902870390, 35196403140988, 35484804756149, 35432304318472, 35150804680955, 35859704378092, 35521105827165, 357052050782020, 013556000333490, 358635047498840, 357606043604020, 013888003718550, 358288041104690, 013429002430380, 356219020112240, 356220020112240, 013330000768260, 013040007053540, 013329002392140, 012535003822470, 012426009096521, 353767009539120, 012426009096520, 013348006525870, 013423002992460, 358615033684910, 358479042535690, 353263051876140, 012426009096520, 356981041714610, 359972055821930, 013556000333490, 013888003718550, 357053050782020, 356287054125140, 355957044119150, 358288041104690, 012539008154371, 357020044524770, 013332005887170, 012539008154370, 357262052968960, 353135052762020, 356381021948610, 355285042668840, 354107050557750, 352013046188240, 352429050506520, 352696048232500, 353223033177760 та по телефонних номерах: +380504525979; +380504536763; +380950620354; +380503619785, що знаходяться в Дніпропетровській філії ПрАТ «МТС-Україна» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22/1, а саме: документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «МТС-Україна», із зазначенням базових станцій ПрАТ «МТС-Україна», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів звязку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням номерів телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси звязку; дати, часу початку та тривалість сеансів звязку за період 01.01.2013 по 15.12.2014; про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за період 01.01.2013 по 15.12.2014; інформацію щодо вищезазначених абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» за період з 01.01.2013 по 15.12.2014.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000103 .

ОСОБА_3 дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко