Ухвала суду № 46145045, 27.01.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/981/15-к

провадження № 1-кс/201/512/2015

УХВАЛА

27 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000165 від 22.12.2014 року за ст.205 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію або перереєстрацію на підставних осіб ряд підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, а саме: ПП "ФАВОРИТ ЗАПЧАСТИНИ" код ЄДРПОУ 36574516, ТОВ "АВТОБУД-2008" код ЄДРПОУ 36160752, ТОВ "ГЛОБАЛСТРОЙ" код ЄДРПОУ 34682265, ТОВ "ЕЛЬПІС" код ЄДРПОУ 38873148, ТОВ "ЛАВАРЕ" код ЄДРПОУ 37987146, ТОВ "ПДО-ДНІПРО" код ЄДРПОУ 38113600, ТОВ "СВС" код ЄДРПОУ 32882602, ТОВ "СІГМА-ЮГ" код ЄДРПОУ 38873221, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДАНА-ДНІПРО" код ЄДРПОУ 38242407, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ СОРС-ДСК" код ЄДРПОУ 38199996, ТОВ"МОЛОЧНИЙ ДВІР" код ЄДРПОУ 35807245, ТОВ"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АНТ" код ЄДРПОУ 34631713, ТОВ"ТЕХНОТРЕЙД" код ЄДРПОУ 31980412, ТОВ "КИЇВЦЕНТРПОСТАЧ" код ЄДРПОУ 39491878, ТОВ "ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 39491972, ТОВ "ВТП "ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" код ЄДРПОУ 25183042, ТОВ "МПВ-УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 28755169, ПП "А-ПРАЙМ" код ЄДРПОУ 37212675, ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЛАЙНЕР" код ЄДРПОУ 33184456, ПП "АВІС-ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 35165592, ПП "МЕГА-МІКС" код ЄДРПОУ 36496260, ПП "МЕГАТЕХСНАБ" код ЄДРПОУ 34914630, ПП "ОПТМЕТПРОМТОРГ" код ЄДРПОУ 36826269, ПП "ТОПРАН" код ЄДРПОУ 36440045, ПП "УКРСПЛАВТЕХНО" код ЄДРПОУ 32887328, ПП "ФІРМА-АНГЕЛІНА" код ЄДРПОУ 23943773, ПП "ЮВК-ПРОМ" код ЄДРПОУ 35165440, ПП "МЕГА-МІКС" код ЄДРПОУ 36496260, ПП "НАУКОВО - ВИРОБНИЧА ФІРМА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР" код ЄДРПОУ 31231294, ПП "КДЮ" код ЄДРПОУ 34303916, ТОВ "ОСОБА_3 Україна" код ЄДРПОУ 38242124, ТОВ "Енерготехінженірінг" код ЄДРПОУ 20198122, ТОВ "Дніпропаксервіс" код ЄДРПОУ 34734098, ТОВ "МС-Фератус" код ЄДРПОУ 35042505, ТОВ "Тесей - Н" код ЄДРПОУ 37069775, ТОВ НВП "Ньютек" код ЄДРПОУ 31142723, ПП "Атернум" код ЄДРПОУ 36413362, ПП "МД-Колхіда" код ЄДРПОУ 36625502, ТОВ "ТД "Промінвест" код ЄДРПОУ 36927154, ПП "Альтекс-ЮГ" код ЄДРПОУ 37048928, ПП "Довіра-Агро" код ЄДРПОУ 37092249, ТОВ "Дім Пива" код ЄДРПОУ 31750777, ТОВ "Агентство "Укрділконт" код ЄДРПОУ 32212251, ТОВ "Український Інвестиційний Холдинг" код ЄДРПОУ 33547165, ПП "ПРИМАТЕХ" код ЄДРПОУ 37149588, ПП "РАПАН" код ЄДРПОУ 25529701, ТОВ "БК"КРЕАТИВ БУД" код ЄДРПОУ 38893929, ТОВ "ОНІКС-ТРЕЙД ЛТД" код ЄДРПОУ 38836478, ТОВ "Будівельна Компанія "ДАКО" код ЄДРПОУ 34984713, ТОВ "Спецфундаментбуд-Плюс" код ЄДРПОУ 33972540, ТОВ "ВАЛІОС-ТЕХНО-БУД" код ЄДРПОУ 35124081, ТОВ "СУРА - 58" код ЄДРПОУ 35635624, ТОВ "Юніпак-М" код ЄДРПОУ 39374625, ТОВ "АЛЬФАСНАБ" код ЄДРПОУ 39408072, ТОВ "МЕТАЛ ТРЕЙД СЕРВІС" код ЄДРПОУ 36054218, ТОВ "ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35807250.

Крім того у ході аналізу вищевказаних ФСПД, зясовано що вони підконтрольні однієї групі невстановлених осіб, оскільки мають, тих саме постачальників та покупців, обслуговуються в одних і тих самих банківських установах.

В даний час слідством встановлено, що організатори «конвертаційного» центру використовували та використовують по теперішній час електронні скриньки zvit_umagrots@ukr.net, 34631713@ukr.net, 38753690@ukr.net, 38893929@ukr.net, 34631713@ukr.net. 38893929@ukr.net, 25529701@ukr.net, zvit31980412@ukr.net, 36160752@ukr.net, 31980412@ukr.net, 36574516fav@ukr.net, mpv38755169@ukr.net, 38836478@ukr.net, 38873148@ukr.net, 38873221s@ukr.net, для здійснення злочинної діяльності, повязаної з конвертацією грошових коштів.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації в електронному вигляді, щодо реєстраційних даних абонентів, логов, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP - адрес абонентів та їх звязків, з яких здійснювалось використання Інтернет - мережею за електронними скриньками: zvit_umagrots@ukr.net, 34631713@ukr.net, 38753690@ukr.net, 38893929@ukr.net, 34631713@ukr.net. 38893929@ukr.net, 25529701@ukr.net, zvit31980412@ukr.net, 36160752@ukr.net, 31980412@ukr.net, 36574516fav@ukr.net, mpv38755169@ukr.net, 38836478@ukr.net, 38873148@ukr.net, 38873221s@ukr.net, що знаходяться у службових осіб ТОВ «Діджітал Венчез» (ЄДРПОУ 35910129, м. Київ, вул. Академика Булаховского, 5 Б).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000165, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації в електронному вигляді, щодо реєстраційних даних абонентів, логов, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP - адрес абонентів та їх звязків, з яких здійснювалось використання Інтернет - мережею за електронними скриньками: zvit_umagrots@ukr.net, 34631713@ukr.net, 38753690@ukr.net, 38893929@ukr.net, 34631713@ukr.net. 38893929@ukr.net, 25529701@ukr.net, zvit31980412@ukr.net, 36160752@ukr.net, 31980412@ukr.net, 36574516fav@ukr.net, mpv38755169@ukr.net, 38836478@ukr.net, 38873148@ukr.net, 38873221s@ukr.net, що знаходяться у службових осіб ТОВ «Діджітал Венчез» (ЄДРПОУ 35910129, м. Київ, вул. Академика Булаховского, 5 Б).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000165.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко