Ухвала суду № 46143671, 05.02.2015, Ковельський міськрайонний суд Волинської області

Справа № 159/644/15-к

Провадження № 1-кс/159/66/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 05 лютого 2015 року

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Миронюка М.Г., при секретарі Посполітак Г.О., старшого прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (проведення виїмки) по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014030000000150 від 19.08.2014 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старшим прокурором відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_1 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ процесуальному керівнику та слідчому по вказаному провадженню або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ та можливість копіювання у ПАТ Банк кредит Дніпро, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Мечникова, З, МФО 305749, інформації про рух коштів по рахунку ТОВ Ресурси-МТ (код ЄДРПОУ 35132148) №2600130692601 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013.

Клопотання обґрунтовується, що досудовим розслідуванням встановлено, що Службовими особами ДГІ Волинський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України на виконання договорів про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення Волинської області впродовж 2013 року здійснено придбання у ТОВ НВО Бінар, діяльність якого пов'язана із наданням виключно посередницьких послуг та торгівлі, бітуму дорожнього БНД 60/90 за ціною 7,6 тис. грн. за тону в кількості 1105,1 тон на суму 8,4 млн. грн. відповідно до договору поставки №03/04-01 від 03.03.2006 та додаткової угоди до даного договору поставки від 17.12.2009.

З метою виконання умов вищевказаного договору, 04.01.2013 між ТОВ НВО Бінар та ПАТ Укртатнафта, яке здійснює діяльність щодо виробництва продуктів нафтоперероблеиня та торгівлі, укладено договір №33/2/248 від 04.01.2013 про поставку товарів. Пунктом 5.2 договору передбачено, що при транспортуванні автомобільним транспортом перевізником може виступати ПАТ Укртатнафта та ТзОВ Торговий Дім-Укртатнафта, залізничним транспортом - ТзОВ Торговий Дім-Укртатнафта.

Упродовж 2013 року ТзОВ НВО Бінар придбав у ПАТ Укртатнафта бітум дорожній БНД 60/90 та через ТзОВ Торговий Дім-Укртатнафта поставляв його безпосередньо до ДП Волинський облавтодор та його філій за значно вищою ціною ніж у виробника, який останній купував за державні кошти.

Так, ТзОВ НВО Бінар 22.02.2013 згідно договору про поставку товарів №33/2/248 від 04.01.2013 придбав у ПАТ Укртатнафта бітум дорожній БНД 60/90 в кількості 62,60 т. по ціні 6,5 тис.грн./т.

Згідно рахунку - фактури №3170 від 22.02.2013, якою оплачувались послуги з організації відправлення вантажу (бітум дорожній БНД 60/90 в кількості 62,60 тон) постачальником бітуму є ПАТ Укртатнафта, вантажовідправником ТзОВ Торговий Дім-Укртатнафта, платником - ТзОВ НВО Бінар та вантажоотримувачем - ТзОВ НВО Бінар.

Актом прийому - передачі №22/02-1 від 22.02.2013 ТзОВ НВО Бінар поставив ДП Волинський облавтодор вищевказаний бітум дорожній БНД 60/90 в кількості 62,60 тон за завищеною ціною 7,6 тис.гри. за тону.

У той же час, накладна №737/02-3 про поставку вже прийнятого товару - бітуму дорожнього БНД 60/90 в кількості 62,60 тон оформлена лише 27.02.2013.

Таким чином, діяльність службових осіб ДП Волинський облавтодор з придбання бітуму дорожнього не у виробника 'ТзОВ 'Торговий Дім-Укртатнафта, про який їм було достовірно відомо, а у посередника - 'ТзОВ НВО Бінар за завищеними цінами, які сформовані через розгалужені постачання, вплинули на збільшення вартості ремонту автомобільних доріг державного та місцевого значення, замовником яких є Служба автомобільних доріг у Волинській області, в результаті чого державі заподіяно збитки на суму 1,5 млн. грн., як різниця між цінами виробника та посередників.

Згідно довідки результатів участі спеціаліста у перевірці було встановлено, що ДП Волинський облавтодор придбано бітум у ТзОВ НВО Бінар по цінах, що перевищують ціни постачальників на загальну суму 1 477 340,30 гривень, що є підтвердженням вищевикладеного.

Крім того, будучи допитаними посадові особи ДП Волинський облавтодор ПАТ ДАК Автомобільні дороги України та його філій повідомили, що закупівля бітуму дорожнього не у виробника а у посередника здійснювалась перш за все у зв'язку із тим, що посередники надавали розстрочку платежу на закупівлю бітуму та поставляли вказаний товар без попередньої проплати (на рахунку ДП Волинський облавтодор та його філій відсутні обігові кошти для здійснення попередньої проплати).

Також, встановлено, що філія Луцький райавтодор ДП Волинський облавтодор ПАТ ДАК Автомобільні дороги України з 'ТзОВ Ресурси-МТ укладено договір №3/2013 від 12.08.2013 предметом якого є постачання бітуму дорожнього. Відповідно до розділу IV вищезазначеного договору, ціна товару визначається в протоколах погодження цін. Ціна товару являється договірною іможе змінюватись протягом року в залежності від діючих цін на комплектуючі, енергоносії тощо.

Крім того, встановлено, що відповідно до протоколу погодження ціни на доставку товару від 12.08.2013 ціна з ПДВ за одну тону бітуму дорожнього БНД 60/90 складає 7500 грн., що є вищою ніж у виробника бітуму, зокрема у ПАТ Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія Укртатнафта (ціна складає 6500 грн.)

Відповідно до інформації Головного управління ДФС у Рівненській області в ТОВ Ресурси-МТ (код ЄДРГЮУ 35132148) відкритий рахунок №2600130692601 у Публічного акціонерного товариства Банк кредит Дніпро (далі ПАТ Банк кредит Дніпро).

З метою встановлення факту надання розстрочки платежу за поставлений бітум дорожній, факту поставки товару до філії Луцький райавтодор ДП Волинський облавтодор без попередньої проплати та виконання в повній мірі судово-економічної експертизи та проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ДІЇ Волинський облавтодор ПАТ ДАК Автомобільні дороги України з метою з'ясування часу, ціни, порядку здійснення розрахунків за надані послуги необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію про рух коштів по рахунку №2600130692601 ТОВ Ресурси-МТ (код ЄДРГЮУ 35132148), відкритого в ПАТ Банк кредит Дніпро.

Документи про рух коштів по рахунку ТОВ Ресурси-МТ (код ЄДРПОУ 35132148), відкритого в ПАТ Банк кредит Дніпро мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, оскільки можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування, а ряд з них в силу положень ч.І ст.98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи те, шо у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, вирішення його тю суті, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Проте без даних про рух коштів по рахунку неможливо підтвердити факт проведення розрахунків за поставлений товар з ТОВ Ресурси-МТ до філії Луцький райавтодор ДП Волинський облавтодор. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним

чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене та приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ Ресурси-МТ (код ЄДРГІОУ 35132148) №2600130692601 (дата відкриття рахунку 18.05.2012) відкритого вказаним товариством у філії ПАТ Банк кредит Дніпро в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження вирішення його по суті, а також те, що вказані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Прокурор просить надати процесуальному керівнику та слідчому по вказаному провадженню або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ та можливість копіювання у ПАТ Банк кредит Дніпро, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Мечникова, З, МФО 305749, інформації про рух коштів по рахунку ТОВ Ресурси-МТ (код ЄДРПОУ 35132148) №2600130692601 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013.

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що внесене слідчим клопотання до задоволення не підлягає, виходячи з наступних підстав.

В силу ст.159, ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Із змісту клопотання та наданих суду матеріалів кримінального провадження № 42014030000000150 від 19.08.2014 року вбачається, що Волинським ЛВ УМВС України па Львівській залізниці проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42014030000000150 від 19.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України по факту розтрати державних коштів службовими особами ДП Волинський облавтодор ПАТ ДАК Автомобільні дороги України при закупівлі бітуму дорожнього за завищеними цінами. В звязку з цим, прокурор ставиться питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та просить надати тимчасовий доступ та можливість копіювання у ПАТ Банк кредит Дніпро, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Мечникова, З, МФО 305749, інформації про рух коштів по рахунку ТОВ Ресурси-МТ (код ЄДРПОУ 35132148) №2600130692601 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013.

Слідчий суддя вважає, що таке клопотання є передчасним, оскільки є інші способи довести обставини, які орган досудового розслідування хоче довести за допомогою вищевказаних документів, що знаходяться у ПАТ Банк кредит Дніпро.

На думку слідчого судді орган досудового розслідування має можливість довести обставини, які викладенні в клопотанні іншим способом, так як бухгалтерські документи, які стосуються фінансових операцій між Луцьким райавтодор ДП Волинський облавтодор та ТОВ Ресурси-МТ мають знаходитись на цих підприємствах, і тому розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу та можливість копіювання у ПАТ Банк кредит Дніпро, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Мечникова, З, МФО 305749, інформації про рух коштів по рахунку ТОВ Ресурси-МТ (код ЄДРПОУ 35132148) №2600130692601 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013 суперечить ст. 160 ч.2 п.6 КПК України.

Крім цього, в матеріалах клопотання відсутні докази про те, що відомості про розтрату державних коштів службовими особами ДП Волинський облавтодор ПАТ ДАК Автомобільні дороги України при закупівлі бітуму дорожнього за завищеними цінами в ТОВ Ресурси-МТ не внесені до ЄРДР.

З огляду на викладене у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014030000000150 від 19.08.2014 року , правова кваліфікація ч.5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_2