Ухвала суду № 46139567, 11.06.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4693/15-к

пр.№ 1-кс/464/1345/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.06.2015 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участі старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області Хміль О.І., при секретарі Кріль Х.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140070001527 від 02 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.187 ч. 4 та ст.15 ч.2 ст.289 ч.3 КК України, -

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором прокуратури Сихівського району м. Львова Пуківським Б.В., ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, розрахункового рахунку №2600832908832 ТзОВ «СП ГАЛТЕКС», відкритого в ПАТ «Діамантбанк» та оригіналів грошових чеків про отримання готівки з даного рахунку, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 17.02.2011 приблизно о 07.15 год. ОСОБА_3 на своєму автомобілі марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_4, під'їхав до в'їзду металобази «Метал Холдинг», що по вул. Навроцького,1 в м. Львові, зі сторони пр. Ч.Калини в м. Львові. Дочекавшись коли потерпілий ОСОБА_4 заїде на своєму автомобілі на територію бази, залишив свій автомобіль перед в'їздом на базу, пройшов на територію та знаходячись біля гаражного приміщення № 3, що на території металобази «Метал Холдинг», маючи умисел на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, та діючи у групі з невстановленою слідством особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, підбігли з-заду до ОСОБА_4 та застосувавши фізичне насильство, яке було небезпечним для життя та здоров'я в момент заподіяння, нанісши удар невідомим предметом потерпілому по голові, а саме: в потилицю та скроневу частину правого боку та розпиливши два рази вміст газового балончика в ротову порожнину, зламали два передніх зуби, в результаті чого спричинили потерпілому ОСОБА_4, згідно висновку судово-медичної експертизи № 247/11 від 22.06.2011, легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров'я, у вигляді ран на голові, струсу головного мозку, травматичного перелому коронкової частини 1 та 2 зубів верхньої щелепи з справа. Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, шляхом вільного доступу викрали з приміщення гаражу № 3 поліетиленовий пакет з грошима в сумі 147000 грн., які належить ТОВ «СП Галтекс», барсетку коричневого кольору, вартістю 70 грн., в середині якої знаходилися гроші в сумі 17 грн., та з правої кишені штанів потерпілого ОСОБА_4 відкрито викрали ключ від автомобіля «Тойота» разом з пультом сигналізації, вартістю 370 грн. та з шиї зірвали золотий ланцюжок вагою 70 грамів, вартістю 21000 грн., а з салону автомобіля. «Тойота Ленд Крузер Прадо», д.н.з. НОМЕР_2, відкрито викрали гроші в сумі 103000 грн., які належать ТОВ «СП Галтекс». Таким чином, ОСОБА_6 разом з невідомою особою спричинили ТОВ «СП Галтекс» матеріальної шкоди на загальну суму 250000 грн., а потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 21457 грн., після чого з викраденим з місця скоєння злочину скрились.

Крім цього, 17.02.2011 приблизно о 07.15 год. ОСОБА_3 знаходячись біля гаражного приміщення № 3, що на території металобази «Метал Холдинг» по вул. Навроцького,1 в м. Львові, повторно, маючи умисел на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, та діючи у групі з невстановленою слідством особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, підбігли з-заду до ОСОБА_4 та застосувавши фізичне насильство, яке було небезпечним для життя та здоров'я в момент заподіяння, нанісши удар невідомим предметом потерпілому по голові, а саме: в потилицю та скроневу частину правого боку та розпиливши вміст газового балончика два рази в ротову порожнину зламали два передніх зуби, в результаті чого спричинили потерпілому ОСОБА_4, згідно висновку судово-медичної експертизи № 247/11 від 22.06.2011, легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров'я у вигляді ран на голові, струсу головного мозку, травматичного перелому коронкової частини 1 та 2 зубів верхньої щелепи справа. Після чого, ОСОБА_3 в групі з невідомою особою, відкрито заволоділи ключем від автомобіля «Тойота Ленд Крузер Прадо», д.н.з. НОМЕР_2, вартість якого становить 250965 грн., разом з пультом сигналізації, який знаходився в правій кишені штанів потерпілого ОСОБА_4 ОСОБА_3 сів за кермо автомобіля, а невідома особа на переднє пасажирське сидіння, намагалися завести двигун та скритись на викраденому автомобілі з місця вчинення злочину, чим спричинили потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди у зв'язку з заміною системи сигналізації вартістю 370 грн. Однак, під час викрадення автомобіля не змогли завести двигун такого, через те, що секретка сигналізації знаходилась при потерпілому, внаслідок чого, свого злочинного умислу до кінця довести не змогли з причин, які не залежали від їх волі, так як безпосередньо під час злочину помітили, що до автомобіля наближається потерпілий ОСОБА_4 та з місця вчинення злочину скрились.

23.02.2015 апеляційним судом Львівської області вирок Сихівського районного суду м. Львова від 30.04.2013 скасовано, а справу повернуто прокуророві Сихівського району м. Львова на додаткове розслідування з причин допущення органами слідства неповноти, а саме, у справі відсутні будь-які дані на підтвердження джерела походження коштів в сумі 250 000 грн., які були викрадені 17.02.2011.

02.06.2015 відомості по фактах вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.187, ч.2 ст.15, ч. 3 ст.289 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140070001527.

Будучи допитаним, генеральний директор ТзОВ «СП Галтекс» ОСОБА_7 повідомив, що кошти в сумі 250 000 грн. видавалися ОСОБА_4 комерційним директором ОСОБА_8 та були зняті останнім з рахунку товариства №2600832908832 відкритого у ПАТ «Діамантбанк».

Крім того, будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_9, яка працює головним бухгалтером ТзОВ «СП Галтекс» повідомила, що кошти в сумі 250 000 грн., котрі видавалися ОСОБА_4, були зняті комерційним директором ОСОБА_8 по чековій книзі в ПАТ «Діамантбанк». Після цього, дана сума коштів була передана в бухгалтерію та оприбуткована в касовій книжці по прибутковому касовому ордеру по кореспондуючому рахунку бухгалтерського рахунку, згідно бухгалтерського обліку 311 та видана під звіт ОСОБА_4 по кореспондуючому рахунку 3722 на закупку товарно-матеріальних цінностей.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування показів потерпілого ОСОБА_4, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №2600832908832 ТзОВ «СП ГАЛТЕКС», відкритого в ПАТ «Діамантбанк» та оригіналів грошових чеків про отримання готівки з даного рахунку, яка становить банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що знаходиться в ПАТ «Діамантбанк» (МФО320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10 а, м. Львів, вул. Старий Ринок 8, так як така мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступу до речей і документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10 а, м. Львів, вул. Старий Ринок 8, а саме:

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунку №2600832908832, який належать ТзОВ "СП ГАЛТЕКС" (ЄДРПОУ 22191466) за період з 01.02.2011 по 28.02.2011 в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів грошових чеків на отримання готівки з рахунку № 2600832908832, який належать ТзОВ "СП ГАЛТЕКС" (ЄДРПОУ 22191466) за період з 01.02.2011 по 28.02.2011.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя