Ухвала суду № 46136403, 27.08.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 27.08.2014

Справа № 334/8051/14-к

Провадження № 1-кс/334/1439/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Козлової Н.Ю., при секретарі Єфремовій Д.Ю., за участю прокурора Черкасенко І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42014080010000007 від 23.05.2014 року,

ВСТАНОВИВ:

У СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42014080010000007 від 23.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що прокуратурою м. Запоріжжя встановлено, що між КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» та ЧБО «Швидка допомога» укладено договір від 16.01.2012 року, предметом якого є залучення додаткових коштів для реалізації спільної довгочасної програми з метою поліпшення матеріально технічної бази лікарні, придбання медичного обладнання та препаратів тощо. Перевіркою виявлено, ЧБО «Швидка допомога» за благодійні внески громадян закуповує для лікарні товари медичного призначення, лікарські засоби та дезінфікуючі препарати, в обсягах, які перевищують фактичну потребу. Окрім цього, встановлено випадки коли закупівля медичних препаратів та лікарських засобів ЧБО «Швидка допомога» здійснюється у субєктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивного підприємництва. Так , упродовж ІІ-ІV кварталів 2013 року ЧБО «Швидка допомога» витрачено 225431,71 грн. благодійних внесків хворих за договорами, укладеними з ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП «Шишка», ФОП ОСОБА_5 та ФОП Ноженко, які як показала перевірка відсутні за місцем реєстрації, у звязку з цим документів, що підтверджують придбання, перевезення та постачання товарів не має. Вказане може свідчити про фіктивність зазначених угод та фактичну відсутність вказаних товарів. Окрім цього, попри наявність у штаті КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» юристів, упродовж 2013 року щомісяця з ФОП ОСОБА_6 укладались трьохсторонні договори про надання юридичних послуг. На що лише у ІІ-ІV кварталів 2013 року витрачено 56 тис. грн. благодійних внесків хворих. Підсумовуючи викладене, у період ІІ-ІV кварталів 2013 року за договорами ЧБО «Швидка допомога» перераховано підприємцями 281721 тис. грн. благодійних внесків громадян, які вони сплачували на користь лікувального закладу.

В ході досудового розслідування, що у період часу з 01.01.2012 року по теперішній час ЧБО «Швидка допомога» (ЄДРПОУ 25741571) здійснювало закупівлю медичних препаратів та лікарських засобів у субєктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивного підприємництва, а саме у ПП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1), шляхом перерахування благодійних внесків громадян на банківський рахунок.

Так ПП ОСОБА_7 має банківський рахунок №26002101347220 відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) по рахунку ПП ОСОБА_7, №26002101347220, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до наступних документів, які можуть становити банківську таємницю а саме:

- банківські виписки по рахунку №26002101347220 ПП ОСОБА_7, відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, які містяться у юридичній справі ПП ОСОБА_7, по рахунку №26002101347220 відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників АТ «ОТП Банк», може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) вказаної банківської документації.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42014080010000007 від 23.05.2014 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), який розташований за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43 банківських документів а саме:

- банківські виписки по рахунку №26002101347220 ПП ОСОБА_7, відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, які містяться у юридичній справі ПП ОСОБА_7, по рахунку №26002101347220 відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Зобовязати представників АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 27 вересня 2014 року.

Ухала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Н.Ю.Козлова