Ухвала суду № 46136380, 11.07.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 11.07.2014

Справа № 334/6541/14-к

Провадження № 1-кс/334/1103/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2014 рокуЛенінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді Козлової Н.Ю., при секретарі Єфремовій Д.Ю., за участю прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Поражницького Р.В., узгоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 42013080050004334 від 24.10.2013 року, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, про призначення позапланової виїзної ревізії,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчої групи у складі СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області та СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, розпочате за ознаками ч.3 ст.191 КК України за фактом незаконного збору посадовими особами КП «Запоріжринок» грошових коштів з торговців за квадратний метр торгового місця.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з 2010 року по 2014 рік КП «Запоріжринок» мало взаємовідносини з наступними підприємствами: ТОВ «Запорізький асфальтнобетоний завод; ТОВ «БДК Благоустрій; ТОВ НПФ «Модульбуд»; ТОВ «Таврична інвестиційна група»; ТОВ «ТДТП»; ТОВ «Трейд Лайн М»; ТОВ «Україна Квант»; ФОП ОСОБА_2; приватним проектно-монтажним підприємством «Сервіс-Енерго»; ТОВ «Запоріжтехсервіс»; ТОВ «Руанд-СК»; ПП «Партнер-94»; ПП «Запорізьке експертне агентство «Укрконсалт»; ТОВ «Будтехсервіс»; ТОВ «Ремондіс Запоріжжя»; ТОВ «Термінал-2004»; ТОВ Українська фінансова группа «Андема»; ТОВ «Явір-2000»; ТОВ «Енергокомплект»; ТОВ «Енергокомплект»; ТОВ ПНПФ «Будіндустрія-Л»; ПП «Нокс-ЖС»; ФОП ОСОБА_3; ФОП «ОСОБА_4М.»; ФОП ОСОБА_5; ФОП ОСОБА_6; ПФ Ландат; які згідно отриманої інформації мали фіктивні ознаки.

Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно провести позапланову виїзну ревізію у КП «Запоріжринок» з питань додержання норм діючого законодавства при виконанні договірних умов з вищезазначеними та іншими підприємствами, встановлення кола посадових осіб, винних у незаконних діях, а також нарахування втрат.

Згідно ч.1 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною 2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.1 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі Закон) здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Президентом України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю (далі - орган державного фінансового контролю).

Згідно ч.1 ст. 4 Закону інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.

Згідно ч. 1 ст.8 Закону орган державного фінансового контролю здійснює державний фінансовий контроль та контроль за виконанням функцій з управління обєктами державної власності.

Частиною 6 ст.11 Закону передбачено, що позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та призначити позапланову виїзну ревізію в КП «Запоріжринок» ЄДРПОУ 01559577 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 2, з питань додержання норм діючого законодавства при виконанні договірних умов з вищезазначеними та іншими підприємствами, встановлення кола посадових осіб, винних у незаконних діях, а також нарахування втрат.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 93 КПК України, ст. 1, ч.1 ст. 4, ч.1 ст. 8, ч.6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Поражницького Р.В. про призначення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні № 42013080050004334 від 24.10.2013 року задовольнити.

Призначити позапланову виїзну ревізію КП «Запоріжринок» ЄДРПОУ 01559577 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 2, з питань додержання норм діючого законодавства при виконанні договірних умов з вищезазначеними та іншими підприємствами, встановлення кола посадових осіб, винних у незаконних діях, а також нарахування втрат.

Проведення виїзної позапланової ревізії у КП «Запоріжринок» доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Запорізькій області.

Встановити строк проведення ревізії протягом 15 робочих днів з моменту отримання ухвали.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Н.Ю.Козлова