Ухвала суду № 46136281, 20.01.2014, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 20.01.2014

Справа № 334/516/14-к

Провадження № 1-кс/334/91/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі Єфремовій Д.Ю.,

за участю прокурора Стариченко М.П.,

слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 винесене в кримінальному провадженні № 12012010040000112 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України про тимчасовий доступ і вилучення,

В С Т А Н О В И В :

21.11.2012 року до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що він з 2004 року по 28.02.2006 року працював головним інженером на підприємстві ПНПФ «Фрегат», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, директором був ОСОБА_4, а потім на підприємстві ПП «Технополіс 2000», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, директором є ОСОБА_4, з 01.02.2006 року по 26.05.2010 року на посаді технічного директор. За вказаний період йому заробітна плата виплачувалася частково у конверті, таким чином відрахування в пенсійний в фонд не нараховувалася.

Згідно інформації, отриманої в ході досудового розслідування, розрахунково-касове обслуговування ПП «Технополіс 2000» ЄРДПОУ 34067356 в період часу з 13.02.2006 року по 18.09.2008 рік здійснювався через розрахунковий рахунок № 26004028743001, який було відкрито в ЗФ ВАТ «АТ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» м. Запоріжжя (МФО 313537), також встановлено, що документи на теперішній час знаходяться в Дирекції південного району АТ «ТАСКОМБАНК» (339500), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2а, так як останні є правонаступниками ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» м. Запоріжжя (МФО 313537).

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення всіх фактів і обставин, що мають істотне значення по справі, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004028743001, який було відкрито в ЗФ ВАТ «АТ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» м. Запоріжжя (МФО 313537), також встановлено, що документи на теперішній час знаходяться в Дирекції південного району АТ «ТАСКОМБАНК» (339500), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2а, так як останні є правонаступниками ЗФ ВАТ «АБ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» м. Запоріжжя (МФО 313537), за період з 13.02.2006 року по 18.09.2008 року.

Судом було встановлено, що 22.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 175 КК України (кримінальне провадження № 12012010040000112).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частинна 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що виписки руху грошових коштів ПП «ТЕХНОПОЛІС 2000» (ЄДРПОУ 34067356) з розрахункового рахунку № 2600439663200, за період з 21.03.2013 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12012010040000112 задовольнити.

Надати дозвіл на отримання та вилучення в Дирекції південного району АТ «ТАСКОМБАНК» (339500), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 2а, виписки руху грошових коштів ПП «ТЕХНОПОЛІС 2000» (ЄДРПОУ 34067356) з розрахункового рахунку № 26004028743001, який було відкрито в ЗФ ВАТ «АТ «БІЗНЕС СТАНДАРТ» м. Запоріжжя (МФО 313537) та правонаступником якого є АТ «ТАСКОМБАНК» (339500), на паперових та електронних носіях, за період з 13.02.2006 року по 18.09.2008 року (з обовязковим відображенням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми, підстави для руху грошових коштів).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20.02.2014 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя:Н.Ю.Козлова