Ухвала суду № 46134270, 06.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3439/2015

Єдиний унікальний номер №263/7760/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Ігнатоля Д.В., слідчого Надежденко С.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 2-го СВ слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014051000000055 від 17.09.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні вказано, що ПрАТ «АзовЕлектроСталь» має заборгованість по заробітній платі перед працівникам, що є порушенням вимог ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці». Відповідно до інформації Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ПрАТ «АзовЕлектроСталь» має відкриті розрахункові рахунки у ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, ФIЛIЯ ПАТ "ПУМБ" В М. МАРIУПОЛI, Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", МАРIУПОЛЬ, ПАТ "ВБР", ПАT "ПУМБ", ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК", МАРIУП.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.МАРIУПОЛЬ, ФIЛIЯ ПАТ"КРЕДИТПРОМБАНК", ОСОБА_2, Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", МАРIУПОЛЬ, АТ "УкрСиббанк", АТ "ОТП ОСОБА_3", АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", ПАТ "ВТБ ОСОБА_3", ПАТ "БАНК "ЮНIСОН", АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" У М. КИЄВI, АТ "Дельта Банк", ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ, АБ "Укргазбанк". Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні вищевказаних банківських установ містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних, завданих збитків громадянам та першочерговості здійснення платежів, як це передбачає діюче законодавство та для проведення бухгалтерської експертизи, необхідно вилучити відомості (інформацію) зміст котрих має банківську таємницю з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання, необхідні для встановлення всіх обставин правопорушення у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані в суді в якості речових доказів, тому, просять клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення зазначених документів в банківських установах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го СВ слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42014051000000055 від 17.09.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до наступних документів, які:

1.перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, телефон: +38 (044) 230 32 99, факс: +38 (044) 529 13 07, адреса електронної пошти: info@unicredit.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 26000000102994, 26001000102993, 26007000116723, 26008010173885, 26009000102995, 26034000010524, 26036000010522, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

2.перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ вул. Десятинна, 4/6, тел. 044-490-17-86, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26001101082001, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

3.перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" (МФО 335742), розташованого за адресою: м. Киев, ул. Андреевская, 4, факс: (044) 231-71-00, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 2606573, 26066156, 26002962492630, 26009962493115, 26049962488641, 26052962489455, 26054962490248, 26055962489634, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

4.перебувають у володінні АТ "УКРЕКСIМБАНК" (МФО 335957), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, тел/факс: +380(44)247-80-82, bank@eximb.com, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 2600100016307, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

5.перебувають у володінні ПАТ «ВБР» (МФО 380719), розташованого за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 25, телефон: +38 (044) 590-59-90, +38 (044) 590-59-95, zvjazok@vbr-bank.com.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 26003001268001, 26050000001955, 26052000001953, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

6.перебувають у володінні ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, 1, (062) 335-93-53, info@sab.donetsk.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку №260040183980, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

7.перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. 056-716-11-31, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26063361669001, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

8.перебувають у володінні ПАТ"КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 335593), розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, 38, факс 0 (44) 490-72-28, infocentre@kreditprombank.com, kpb@kreditprombank.com, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26067198038281, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

9.перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, info@ukrsibbank.com , зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26157102584600, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

10.перебувають у володінні АТ "ОТП ОСОБА_3" (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, факс: 044-490-05-01, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26007001306430, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

11.перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627), розташованого за адресою: Київ, вул. Володимирська 46, факс: +38 (044)247-45-45, sbrf@sbrf.com.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 26008010032447, 261050132447, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

12.перебувають у володінні ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» (МФО 321767), розташованого за адресою: 01004, Украина, г. Киев, б-р Шевченко/ ул. Пушкинская, 8/26, info@vtb.com.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку №26006301010084, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

13.перебувають у володінні ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30-А, факс: 044525 25 74, e-mail: Bank@unisonbank.com.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26003013000539, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

14.перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Лєскова,9, факс 044-490-88-88, е-mail: info@aval.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 26002423821, 26001420751, 26006420789, 26007420788, НОМЕР_1, які належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

15.перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованого за адресою: Київ, вул. Фрунзе, 39, consultant@deltabank.com.ua, Info@deltabank.com.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26006002019413, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

16.перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, 044) 247-85-68, е-mail:contact-centre@oschadnybank.com, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26000300567343, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

17.перебувають у володінні АБ «УкргазБанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: , Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_4), 39, тел/Факс:0-44-494-46-50, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26004236655, який належать ПрАТ «АзовЕлектроСталь» (ЕРДПОУ - 25605170) та надати можливість вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2010 року по день предявлення ухвали до виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко