Ухвала суду № 46134155, 29.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження № 1-кс/263/2543/2015

Справа № 263/6100/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Асланова М.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 від 17 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні «Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О ОСОБА_3 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305482», а саме виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 39115922) №№ 26004300441792, 26048300441792 за період з 01.01.2014 року.

Оскільки згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя розглянула клопотання у відсутність представника Маріупольської філії АТ «Ощадбанк».

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання в повному обсязі, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

В клопотанні вказано, що в період з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_4, який є директором та засновником ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), що зареєстровано у місті Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», разом з іншими особами, використовуючи зазначене підконтрольне підприємство, яке не пройшло перереєстрацію в Україні, організував в місті Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року ОСОБА_4 та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700000 гривень, з яких 140000 гривень (20%) було передали представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_4 разом з іншими особами використовував підконтрольні підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) директор ОСОБА_4, ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) директор ОСОБА_5, ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) та ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) директором яких є дружина ОСОБА_4 ОСОБА_6 Вказані підприємства використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Також встановлено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для підконтрольних ОСОБА_4 підприємств виступало ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 39115922), керівники яких були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_4 та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тим самим виступали як співучасники та пособники вказаної незаконної діяльності.

Для ведення своєї незаконної діяльності направленої на сприяння фінансуванню тероризму, ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 39115922) використовує банківські рахунки №№ 26004300441792, 26048300441792, відкриті у «Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О ОСОБА_3 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305482.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 39115922) за період 01.01.2014 по теперішній час по вказаним банківським рахункам, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні «Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О ОСОБА_3 М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК МФО 305482», в той час, як юридична особа АТ «Ощадбанк» має МФО 300465, що свідчить про те, що слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділення банку, що в свою чергу суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки відділення банку не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такого відділення є неможливим. Крім цього, слідчим не надано жодних доказів, які підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 від 17 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Степанова