Ухвала суду № 46134071, 30.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/4953/15-к

Провадження №1-кс/263/2005/2015

УХВАЛА

30.04.2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Артеменко Л.І. при секретарі Петровському Д.С. за участю ст..слідчого слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецької області ОСОБА_1, прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання ст..слідчого слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №12015050000000304, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2015 року за ч. 2 ст. 258-5КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) за період з 01.01.2014 по теперішній час по банківським рахункам №№ 26003010963101, 26003010963101, 26003010963101 відкритим у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, МФО 300346, з можливістю її вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_2 організував в м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами, за умови передачі на користь представникам цієї організації 20% прибутки готівкою, тим самим фінансування тероризму.

ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) для здійснення незаконної діяльності, направленої на фінансування тероризму, використовує банківські рахунки №№ 26003010963101, 26003010963101, 26003010963101 відкриті у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві МФО 300346.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) за період 01.01.2014 по теперішній час по вказаним банківським рахункам, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, на думку слідчого, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

За зазначених обставин у слідчого виникла необхідність на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ "АЛЬФА-БАНК" м. Києва МФО 300346.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликались згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) за період з листопада 2014 року по теперішній час за вказаними банківськими рахунками самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи, можуть бути використані як докази, і іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб неможливо, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або їх знищення цих документів, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або за його дорученням іншим співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), які зберігаються в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, МФО 300346, а саме:

Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках №№ 26003010963101, 26003010963101, 26003010963101, за період з 1 листопада 2014 року по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів). Юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк». Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи),

з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко