Ухвала суду № 46132000, 04.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження 1-кс/263/2640/2015

Справа № 263/6212/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Степанова С.В., при секретарі Соколової О.Б., за участю слідчого Асланова М.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 від 17.04.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковник міліції Асланов М.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» (ЄДРПОУ 34686720), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26003421491, 26002421492, 26007421538, 26008421537, відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI МФО 380805, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду. Також просив зобов'язати банк надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаних рахунках за письмовим запитом старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С. і без запиту на 25 число кожного місяця протягом 2-х місяців, за адресою: вул. Нахімова, 86, м. Маріуполь, 87517, для слідчого Асланова М.С., з обов’язковою вказівкою повного найменування суб’єктів від яких вони надходили (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), сум грошових коштів, призначення платежів.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив не викликати у судове засідання власника майна, з метою забезпечення арешту майна

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, органом досудового слідства встановлено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) Чубковцов В.П., фактично проживаючий в м. Києві, організував в м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. На початку своєї діяльності Чубковцов В.П. домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм. При цьому, на протязі зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року – квітня 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було. Крім того, до своєї злочинної діяльності Чубковцов В.П. залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» Ломаного А.В., фактично проживаючого в м. Донецьку, який за вказівками Чубковцова В.П. фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обов’язків Ломаного А.В. також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон» підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів.

В ході проведення заходів встановлено, що на протязі лютого 2015 року Чубковцов В.П. та Ломаний А.В. в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700 000 грн. з яких приблизно 140 000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки Чубковцов В.П. та Ломаний А.В. розподілили між собою.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності Чубковцов В.П. за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) – директор Чубковцов В.П., ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) – директор Комісаренко О.О., ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) та ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) – директором яких є дружина Чубковцова В.П. – Єгорцева В.Б. Вказані підприємства використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Також встановлено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) виступало ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» (ЄДРПОУ 34686720), керівники якого були обізнані про незаконну діяльність Чубковцова В.П. та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тим самим виступали як співучасники та пособники вказаної незаконної діяльності.

Для ведення своєї незаконної діяльності направленої на сприяння фінансуванню тероризму, ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» (ЄДРПОУ 34686720) використовує банківські рахунки №№ 26003421491, 26002421492, 26007421538, 26008421537, відкриті у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI МФО 380805.

Відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що санкцією статті 258-5 ч.2 України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, чи цивільного позову Держави, а також з метою запобігання приховування викрадених бюджетних грошових коштів, належить арештувати майно у вигляді грошових коштів, які перебувають на вищевказаних банківських рахунках ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» (ЄДРПОУ 34686720).

Вимоги щодо зобов'язання банк надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаних рахунках за письмовим запитом старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С. і без запиту на 25 число кожного місяця протягом 2-х місяців, за адресою: вул. Нахімова, 86, м. Маріуполь, 87517, для слідчого Асланова М.С., з обов’язковою вказівкою повного найменування суб’єктів від яких вони надходили (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), сум грошових коштів, призначення платежів, задоволенню не підлягають, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється в іншому порядку, відповідно до глави 15 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С. задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ЕНЕРДЖІ СТАР» (ЄДРПОУ 34686720), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26003421491, 26002421492, 26007421538, 26008421537, відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI МФО 380805, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді арешту майна, мають право подати до Жовтневого районного суду м. Маріуполя клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення або отримання копії ухвали.

Слідчий суддя С.В. Степанова