Ухвала суду № 46130056, 30.06.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

30.06.2015 Справа №607/11252/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №32014210000000083 від 12 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 205 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в ухиленні від сплати податків діючими субєктами господарювання, зокрема ПП «Енергоконструкція», шляхом надання протягом періоду з листопада 2008 року по квітень 2011 року завідомо неправдивих первинних фінансово-господарських документів про нібито постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг вчинили дії по створенню (придбанню) субєктів господарювання (юридичних осіб) ПП «Рем-Будінвест Експрес» (код 33805911), ТОВ «Втордеревпром» (код 25560778), ПП «Фірма «Юкос» (код 36500418), ПП «Компанія «Галторгсервіс» (код 36417613), ПП «Бізнес Груп» (код 36828601), ПП «Галторгцентр» (код 36078690), ЗАТ НВП «Укрзахіденерго» (код 34558872), ТОВ «Цайпер-Україна» (код 32484335), ТОВ «Альфа-буд-2005» (код 33448330), ПП «ФПК «Каскад» (код 35382611), НКВ ПП «Декорт-Інвест» (30706947), ПП «Галич Тур» (33981989), ТОВ «КФ «Арміда» (код 34902494), ТОВ «СВ-Універсал» (код 34012312), ТОВ «Торговий дім «Нобліс» (код 32486840).

Внаслідок таких злочинних дій невстановлених слідством осіб, ПП «Енергоконструкція» не сплачено податків до державного бюджету України в сумі 12948 309 грн., що є особливо великими розмірами.

Також встановлено, що 30 листопада 2010 року був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «Цайпер Україна», про купівлю-передачу ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) у розпорядження ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2), вказаний договір засвідчений приватним нотаріусом Львівського ноторіального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі №3150 від 30 листопада 2010 року.

Відповідно до висновку експерта від 31 січня 2012 року №179, документи про проведення фінансово-господарських операцій у 2011 році між ТОВ «Цайпер-Україна» та його контрагентом ПП «Енергоконструкція» (договір № 02/2011 від 18 лютого 2011 року, додаток до договору, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2011 року, форма КБ-2В, податкова накладна від 31 березня 2011 року №406 та інші документи) містять ознаки фіктивності, оскільки підписи в них зі сторони ТОВ «Цайпер-Україна» виконані не керівником вказаного товариства ОСОБА_4, а іншою особою з наслідуванням її справжнього підпису.

Разом з тим встановлено, що засновник та керівник ТОВ «Цайпер-Україна» (код 32484335, АДРЕСА_1) ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, АДРЕСА_2) протягом 2009-2014 р.р. працювала (працює на даний час) кухонним працівником в комунальному закладі «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» (код ЄДРПОУ 1996740).

Також, встановлено, що ОСОБА_4 за винагороду придбавала ТОВ «Цайпер Україна», що підтверджено протоколом допиту від 20 травня 2015 року, крім того встановлено, що придбати ТОВ «Цайпер Україна» її запропонував невстановлена слідством особа. Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 30 квітня 2015 року, вона показала, що користується наступними номерами оператора мобільного звязку: +38 (067) 883 05 10, +38 (096) 780 48 48.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення особи з ким ОСОБА_4 контактує та хто надає її консультації по керівництву підприємствами ТОВ «Цайпер Україна» та ТОВ «Захід-Торг-Інвест» та встановлення інших осіб, які причетні до скоєння злочину, для отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та дослідженні інформації, знятої з каналів звязку оператора «Київстар» за період з 31 травня 2012 року по 31 травня 2015 року.

Згідно ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікацій послуг ПрАТ «Київстар» про звязок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з абонентських номерів вищевказаних осіб самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, а також дослідження інформації, знятої з номерів оператора мобільного звязку: +38 (067) 883 05 10, +38 (096) 780 48 48 у ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Генерала Грекова 3, за період з 31 травня 2012 року по 31 травня 2015 року із зазначенням: теперішнього користувача вищезазначеного номера мобільного телефону; номера, дати, час та тривалості вихідних дзвінків з вищезазначеного номера мобільного телефону; номера, дати, час та тривалості вхідних дзвінків на вищевказаний номер мобільного телефону; ІМЕІ телефонів, з яких здійснювалися дзвінки на вищевказаний номер мобільного телефону; ІМЕІ телефонів, на які здійснювалися дзвінки з вищевказаного номера мобільного телефону; привязки до базових станцій та азимуту перебування абонентів, які телефонували в період з 31 травня 2012 року по 31 травня 2015 року на вище вказаний номер мобільного телефону; привязки до базових станцій та азимуту перебування абонента, який телефонували в період з 31 травня 2015 року по 05 березня 2015 року з вище вказаного номера мобільного телефону.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.