Ухвала суду № 46129719, 30.06.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

30.06.2015 Справа №607/11037/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210010002737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарук С.М., за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарук С.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні,протягом 2014-2015 років представники TOB «Лексворд» та ПП «Рекордфін» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, винаймаючи офісне приміщення по вул. Чорновола, 1А, в м. Тернополі, під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище TOB «Лексворд» та ПП «Рекордфін»: ПП «Медвар», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Роккос», ПП «Депозитгруп». В подальшому із вказаними особами представники TOB «Лексворд» чи ПП «Рекордфін» заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від TOB «Лексворд» чи ПП «Рекордфін» ніхто із громадян не отримав.

Таким чином, протягом 2014-2015 років представники TOB «Лексворд» та ПП «Рекордфін», діючи за участі та з погодження ОСОБА_5, яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Як було встановлено в ході досудового розслідування гроші громадян протягом 2014-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ПП «Роккос» (код ЄДРПОУ 39040056, фактична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8а/513) №26004500820901, відкритий у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 та ПП «Лаєніндустрі» (код ЄДРПОУ 39259537, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Червоногвардійська, 20) №26001516111801, відкритий у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005. 28 травня 2014 року потерпілий ОСОБА_6 вніс на рахунок ПП «Роккос» 3000 гривень власних коштів, ОСОБА_7 26 липня 2014 року - 5000 гривень, ОСОБА_8 05 травня 2014 року - 4000 гривень, що підтверджується копіями квитанцій про оплату вказаних сум грошових коштів. ОСОБА_9 того, 20 серпня 2014 року потерпілий ОСОБА_10 вніс на рахунок ПП «Лаєніндустрі» 2000 гривень власних коштів, ОСОБА_11 09 жовтня 2014 року - 5000 гривень, а 08 жовтня 2014 року - 10500 гривень, ОСОБА_12 15 вересня 2014 року - 2500 гривень, що також підтверджується копіями квитанцій про оплату вказаних сум грошових коштів.

Після поступлення грошових коштів від ошуканих громадян на вказаний вище рахунок ПП «Роккос», вони перераховувалися невстановленими слідством особами на рахунок ТОВ «Ліра Фінанс», в якості оплати за цінні папери, що обертаються депозитарній системі України, згідно укладених договорів: №464/0606-ДД від 06 червня 2014 року, №491/12.06-ДД від 12 червня 2014 року, №606/0107-ДЦ від 01 липня 2014 року, №673/1407-ДД від 14 липня 2014 року, №738/2907-ДД від 29 липня 2014 року, а з рахунку ПП «Лаєніндустрі» перераховувалися невстановленими слідством особами на рахунок TOB «Ліра Фінанс», в якості оплати за цінні папери іменні, що обертаються депозитарній системі України, згідно укладених договорів: №838/0808-ДД від 08 серпня 2014 року, №861/1408-ДД від 14 серпня 2014 року, №873/2008-ДД від 20 серпня 2014 року, №905/2808-ДД від 28 серпня 2014 року, №863/0509-ДД від 05 вересня 2014 року, №1018/1709-ДД від 17 вересня 2014 року, №1073/2509-ДД від 25 вересня 2014 року, №1120/01.10-ДД від 01 жовтня 2014 року, №1146/0610-ДД від 06 жовтня 2014 року, №1172/0910-ДД від 09 жовтня 2014 року, №1199/1510-ДД від 15 жовтня 2014 року, №1232/2010-ДД від 20 жовтня 2014 року, №1259/2410-ДД від 24 жовтня 2014 року, №1280/2910-ДД від 29 жовтня 2014 року, за для надання їм законного вигляду, походження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB «Ліра Фінанс» (код ЄДРПОУ 38448528, фактична адреса: м. Київ, вул. Волинська, 10), в особі його керівника ОСОБА_13, здійснює посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про всі факти придбання цінних паперів та про осіб, які укладали зазначені вище договори, виникла необхідність в отриманні доступу до документів -договорів №464/0606-ДД від 06 червня 2014 року, №491/12.06-ДД від 12 червня 2014 року, №606/0107-ДД від 01 липня 2014 року, №673/1407-ДД від 14 липня 2014 року, №738/2907-ДД від 29 липня 2014 року, укладених між ПП «Роккос» та TOB «Ліра Фінанс», договорів: №838/0808-ДД від 08 серпня 2014 року, №861/1408-ДД від 14 серпня 2014 року, №873/2008-ДД від 20 серпня 2014 року, №905/2808-ДД від 28 серпня 2014 року, №863/0509-ДД від 05 вересня 2014 року, №1018/1709-ДД від 17 вересня 2014 року, №1073/2509-ДД від 25 вересня 2014 року, №1120/01.10-ДД від 01 жовтня 2014 року, №1146/0610-ДД від 06 жовтня 2014 року, №1172/0910-ДД від 09 жовтня 2014 року, №1199/1510-ДД від 15 жовтня 2014 року, №1232/2010-ДД від 20 жовтня 2014 року, №1259/2410-ДД від 24 жовтня 2014 року, №1280/2910-ДД від 29 жовтня 2014 року, укладених між ПП «Лаєніндустрі» та TOB «Ліра Фінанс», а також інших договорів, укладених між ПП «Роккос», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Медвар», ПП «Депозитгруп», TOB «Лексворд» з однієї сторони та TOB «Ліра Фінанс» з іншої сторони та інших документів, що відображають господарські відносини між вказаними юридичними особами.

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в TOB «Ліра Фінанс», що розташований за адресою м. Київ, вул. Волинська, 10, а тому слідчий клопоче про надання дозволу для тимчасового доступу до цих матеріалів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, що міститься в вищевказаних договорах, укладених між ПП «Роккос», ПП «Лаєніндустрі» та TOB «Ліра Фінанс» про придбання цінних паперів та інших документах, які відображають господарські відносини між вказаними юридичними особами, які перебувають у володінні TOB «Ліра Фінанс» (ЄДРПОУ 38448528, адреса фактичного місцязнаходження: м.Київ, вул.Волинська, 10), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВСУ в Тернопільській області

підполковнику міліції ОСОБА_14, оперуповноваженому

УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції Русу

ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в

Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9,

старшому оперуповноваженому в ОСОБА_16 УМВСУ в Тернопільській області

капітану міліції ОСОБА_17, начальнику відділу

УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції ОСОБА_18

Вячеславовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у TOB «Ліра Фінанс» (ЄДРПОУ 38448528, адреса фактичного місця знаходження: м. Київ, вул. Волинська, 10), з можливістю вилучення оригіналів документів, що відображають господарські відносини між TOB «Ліра Фінанс» з однієї сторони та ПП «Роккос», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Медвар», ПП «Депозитгруп», TOB «Лексворд» з іншої сторони, а саме:

- договорів №464/0606-ДД від 06 червня 2014 року, №491/12.06-ДД від 12 червня 2014 року, №606/0107-ДД від 01 липня 2014 року, №673/1407-ДД від 14 липня 2014 року, №738/2907-ДД від 29 липня 2014 року, укладених між ПП «Роккос» та TOB «Ліра Фінанс» про придбання цінних паперів, що обертаються в депозитарній системі України;

- договорів: №838/0808-ДД від 08 серпня 2014 року, №861/1408-ДД від 14 серпня 2014 року, №873/2008-ДД від 20 серпня 2014 року, №905/2808-ДД від 28 серпня 2014 року, №863/0509-ДД від 05 вересня 2014 року, №1018/1709-ДД від 17 вересня 2014 року, №1073/2509-ДД від 25 вересня 2014 року, №1120/01.10-ДЦ від 01 жовтня 2014 року, №1146/0610-ДД від 06 жовтня 2014 року, №1172/0910-ДД від 09 жовтня 2014 року, №1199/1510-ДЦ від 15 жовтня 2014 року, №1232/2010-ДД від 20 жовтня 2014 року, №1259/2410-ДД від 24 жовтня 2014 року, №1280/2910-ДД від 29 жовтня 2014 року, укладених між ПП «Лаєніндустрі» та TOB «Ліра Фінанс», про придбання цінних паперів, що обертаються в депозитарній системі України;

- всіх інших договорів про придбання цінних паперів, укладених між ПП «Роккос», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Медвар», ПП «Депозитгруп», TOB «Лексворд» з однієї сторони та TOB «Ліра Фінанс» з іншої сторони;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про перерахування коштів з рахунку ПП «Роккос» №26004500820901 на рахунок TOB «Ліра Фінанс», а також з рахунку ПП «Лаєніндустрі» №26001516111801 на рахунок TOB «Ліра Фінанс» за період з 01 січня 2014 року по 22 червня 2015 року;

- інших платіжних документів, які свідчать про перерахування коштів з рахунків ПП «Медвар» №26005516108401, ПП «Депозитгруп» №26005052630738, TOB «Лексворд» №26001001129745 на рахунок TOB «Ліра Фінанс», за період з 01 січня 2014 року по 22 червня 2015 року;

- електронних платіжних документів, отриманих від імені ПП «Роккос», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Медвар», ПП «Депозитгруп», TOB «Лексворд» по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по 22 червня 2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.