Ухвала суду № 46129493, 24.10.2014, Козівський районний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 600/1270/14-к

Справа № 1-кс/600/185/2014

24 жовтня 2014 року

Козівський районний суд

Тернопільської області

в складі: слідчого судді: Кренцель М.І.

при секретарі: Колодій Р.С.

з участю: прокурора: Яреми П.М.

слідчого: Мельник Н.Г.

розглянувши у судовому засіданні в смт. Козові справу за клопотанням слідчого СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у кримінальному провадженні №42014210110000006 від 08 липня 2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації слідчий СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області вказує, що в ході моніторингу судових рішень, прийнятих Козівським районним судом Тернопільської області впродовж поточного року встановлено, що 24 лютого 2014 року в Козівський районний суд, в порядку цивільного судочинства, з позовною заявою звернулись посадові особи санаторію Десна, що в с. Ладинка Чернігівського району Чернігівської області, з проханням визнати недійсним Договір відступлення права вимоги за №1 від 01 липня 2013 року, укладений між ТзОВ Сільгоспздравниця (згідно умов договору - Первісний кредитор) та фізичною особою ОСОБА_2 (згідно умов договору - Новий кредитор), у відповідності до якого, останній набував право вимагати в свою користь від санаторію Десна погашення заборгованості в сумі 9 696 074, 70 гривень.

26 лютого 2014 року в Козівський районний суд надійшла зустрічна позовна заява від ОСОБА_2, який просить залишити без розгляду позовну заяву санаторію Десна і одночасно стягнути в його користь грошові кошти в сумі 9 696 074, 70 гривень.

В даному випадку з метою протиправного узаконення права власності на нерухоме майно, сторони штучно створили в суді спір про право на майно, яке їм взагалі не належить.

11 березня 2014 року, службові особи ТзОВ Сільгоспздравниця, фізична особа ОСОБА_2, який є засновником даного Товариства та службові особи санаторію Десна, допустили розтрату майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, а саме: без погодження засновників, подали в Козівський районний суд мирову угоду, у відповідності до якої, фізичній особі ОСОБА_2, на підставі Договору відступлення права вимоги №1 від 01.07.2013 року, передано матеріальні цінності санаторію Десна - комплекс будівель і споруд та іншого рухомого і нерухомого майна, на загальну суму 8 353 424, 70 гривень.

08 липня 2014 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014210110000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З огляду на викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, в ході досудового розслідування необхідно, встановити рух коштів по рахунках належних ПП Сільгоспздравниця та ТзОВ Сільгоспздравниця, які були відкриті ТФ АТ Укрінбанк (на даний час реорганізовано в ТВ ПАТ Укрінбанк) за період виникнення боргу санаторію Десна перед вказаними підприємствами.

З метою встановлення зазначеного рух коштів, слідчим СВ Козівського РВ УМС України в Тернопільській області, 26 вересня 2014 року було направлено в Козівський районний суд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з проханням надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в ТВ ПАТ «Укрінбанк» МФО 338523, що в м. Тернопіль по вул. Шашкевича, 3/1, а саме про рух коштів наступних клієнтів:

-ПП «Сільгоспздравниця» ЄРДПОУ 35219244 розрахунковий рахунок №26000000266001 за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року.

-ТзОВ «Сільгоспздравниця» ЄРДПОУ 35219244 розрахунковий рахунок №26001000298001 за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року.

В результаті розгляду клопотання в судовому засіданні Козівського районного суду, 27 вересня 2014 року слідчим суддею Вирстою М.М. була видана ухвала про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в ТВ ПАТ «Укрінбанк» МФО 338523, що в м. Тернопіль по вул. Шашкевича, 3/1.

На підставі зазначеної ухвали, в ТВ ПАТ «Укрінбанк» МФО 338523, що в м. Тернопіль по вул. Шашкевича, 3/1, вдалось отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до розрахункового рахунку №26000000266001 ПП «Сільгоспздравниця» за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року. Разом з тим, згідно інформації ТВ ПАТ «Укрінбанк» від 16.10.2014 року, не вдалось отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до розрахункового рахунку №26001000298001 ТзОВ «Сільгоспздравниця» за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, оскільки в резолютивній частині ухвали слідчого судді зазначено невірний розрахунковий рахунок №26001001298001, замість необхідного №26001000298001.

Слідчий СВ Козівського РВ УМВСУ в Тернопільській області за погодженням із старшим прокурором прокуратури Козівського району звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТВ ПАТ Укрінбанк в м. Тернопіль, по вул. Шашкевича, 3/1, а саме про рух коштів клієнта:

-ТзОВ «Сільгоспздравниця» код ЄРДПОУ 35219244, розрахунковий рахунок №26001000298001 за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року.

Оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить собою та включає документи, які містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до інформації, що становить собою та включає документи, які містять банківську таємницю.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, приймаючи до уваги думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка знаходиться у ТВ ПАТ Укрінбанк, що в м. Тернопіль по вул. Шашкевича, 3/1, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить собою та включає документи, які містять банківську таємницю, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у кримінальному провадженні №42014210110000006 від 08 липня 2014 року - задоволити.

Надати слідчому СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТВ ПАТ Укрінбанк, МФО 338523, що в м. Тернопіль, по вул. Шашкевича, 3/1, а саме про рух коштів клієнта:

- ТзОВ Сільгоспздравниця, ЄРДПОУ 35219244, розрахунковий рахунок №26001000298001за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення, безпосередньо до Апеляційного суду Тернопільської області.

Відповідно до ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.І.Кренцель