Ухвала суду № 46127395, 01.07.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5139/15-к

пр.№ 1-кс/464/1476/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.07.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції Бігуна В.П., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції Бігун В.П у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32015140000000096 від 06.05.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу декларації про доходи фізичної особи ОСОБА_3, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, здійснивши відчуження майнових прав на об'єкт нерухомого майна - 58-ми квартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 Державній іпотечні установі (ЄДРПОУ 33304730), отримав 27.08.2009 згідно платіжного доручення №172 від 26.08.2009 на власний рахунок НОМЕР_2 відкритий в ВАТ "Фінанси та Кредит" (МФО 325923) грошові кошти в сумі 6513781,05 грн., які в декларації про доходи за 2009 рік не відобразив, шляхом її неподання, в порушення вимого п.п.2.1 ст.2, ст.3, п.п.7.1 ст.7, п.п. 8.1.1 п.п.8.1, п.п.8.2.2., п.п. 8.2 ст.8, п.12.1, п.12.5 ст.12 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" №889-ІV від 22.05.2003 нарахував та не сплатив в бюджет податку на доходи фізичних осіб в сумі 977 067,16 грн., що встановлено проведеною ДПІ у Личаківському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області перевіркою, за результатами якої складено акт №91/17-20/НОМЕР_1 від 27.03.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у фізичної особи ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться оригінал декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2009 року, поданої в ДПІ у Личаківському районі м. Львова 26.03.2010.

Беручи до уваги, що вказаний оригінал декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2009 року, подані в ДПІ у Личаківському районі м. Львова 26.03.2010 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі.

У суді слідчий Бігун В.П. клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Бігун В.П. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказана декларація, яка перебуває або може перебувати у володінні фізичної особи ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1), сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання з а д о в о л и т и.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Бігуну Віталію Петровичу тимчасовий доступ до оригіналу декларації про доходи фізичної особи ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1), одержаних з 1 січня по 31 грудня 2009 року, поданої в ДПІ у Личаківському районі м.Львова 26.03.2010, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на фізичну особу ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Роз'яснити фізичній особі ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Лєсной С.Є