Ухвала суду № 46127380, 16.04.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3072/15-к

пр.№ 1-кс/464/871/15

У Х В А Л А

16.04.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., при секретарі Гарасимович Ю.Р., за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управляння ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицький П.Б. у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015140000000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.5 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Чемним О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), що знаходиться за адресою: 02100 м.Київ, Бульвар Верховної Ради, 7, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у м.Червонограді та дослідження ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що між відділом освіти Сокальської РДА Львівської області та ПП «Оланд-партнер» оформлено документи по придбанню для державних потреб вугілля кам'яного в кількості 1 134 тони. Протягом листопада-грудня 2014 року ПП «Оланд-партнер» отримано від відділу освіти Сокальської РДА Львівської області кошти в сумі 2 118 312 грн. В подальшому для документального оформлення виконання своїх зобов'язань перед відділом освіти Сокальської РДА, ПП «Оланд-партнер» укладено договори з ПП «Простір» на постачання вугілля кам'яного та внесено готівкові кошти на користь останнього на загальну суму 848 530 грн. Залишок отриманих «державних коштів» в сумі 1 269 782 грн. використано посадовими особами ПП «Оланд-партнер» для ведення господарської діяльності підприємства (закупівля паливно-мастильних матеріалів, послуг, інших ТМЦ).

Досудовим слідством встановлено, що взаєморозрахунки між ПП «Оланд-партнер» і суб'єктами господарювання, в т.ч. перерахування та зняття бюджетних коштів, отриманих від відділу освіти Сокальської РДА Львівської області здійснювались в період з 01.10.2014 по 01.04.2015 через рахунки №26050300194185, №26005300194185 відкриті в ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), адреса банку: 02100 м.Київ, Бульвар Верховної Ради, 7. У зв'язку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Малицький П.Б. клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Малицьким П.Б. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції Малицькому Павлу Богдановичу та та старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м.Червонограді ГУ Міндоходів у Львівській області Семенюк Роману Андрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), адреса банку: 02100 м.Київ, Бульвар Верховної Ради, 7, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

копії юридичної справи про відкриття рахунків №26050300194185, №26005300194185 ПП «Оланд-партнер» (ЄДРПОУ 37711733); копій чеків, що подавались ПП «Оланд-партнер» для зняття готівки з рахунків №26050300194185, №26005300194185; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26050300194185, №26005300194185, які належать ПП «Оланд-партнер» (ЄДРПОУ 37711733) за період з 01.10.2014 по 01.04.2015 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), який знаходиться за адресою: 02100 м.Київ, Бульвар Верховної Ради, 7.

Виконання ухвали суду покласти на ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), м.Київ, Бульвар Верховної Ради, 7.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення .

Слідчий суддя Лєсной С.Є.