Ухвала суду № 46125567, 03.07.2015, Оболонський районний суд міста Києва

03.07.2015 Справа № 756/8404/15-к

№ 756/8404/15-к

№ 1-кс/756/1080/15

У Х В А Л А

Іменем України

03 липня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Літвінов В.Є., при секретарі Сороці М.Ю., слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ушканенка Е.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ушканенка Е.О., погоджене процесуальним керівником у справі - старшим прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ушканенко Е. О. за згодою процесуального керівника у справі - старшого прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050002909 від 27.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Вказує на те, що посадові особи ТОВ «Київ Інвест Девелопмент Груп», яке знаходилось на території Оболонського району м. Києва, протягом 2014-2015 років, подали до органів ДФС податкову декларацію щодо відшкодування податкового кредиту на загальну суму 2,05 млн. гривень, який було незаконно сформовано за рахунок «вигодоформуючого суб'єкту господарювання ТОВ «Техно Сіті»».

Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показів свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які містять відомості про функціонування рахунку необхідні для: встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

У зв'язку з повним та швидким розслідуванням даного кримінального провадження та з метою підтвердження або спростування вчинення кримінального правопорушення, правильної його кваліфікації, встановленням фактичних даних про відкриття та функціонування банківського рахунку № НОМЕР_1, який належить ВАТ «Дніпродзержинський автомобільний завод», а також для встановлення осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, потрібно тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302).

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ «Агрокомбанк», про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27 березня 2015 року внесено відомості про вчинення посадовими особами ТОВ «Київ Інвест Девелопмент Груп», кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. ст. 191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302), адреса банку: м. Київ, вул. Димитрова, 9а.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ПАТ «Агрокомбанк», оскільки вони мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ушканенка Е.О., погоджене процесуальним керівником у справі - старшим прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ушканенку Е.О. право тимчасового доступу до документів, які зберігаються в

ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302), розташований за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9а, а саме установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух грошових коштів по вищезазначеному поточному банківському рахунку, що належитьВАТ «Дніпродзержинський автомобільний завод» (код ЄДРПОУ 05482481) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 12.08.2014 року по 03.07.2015 року.

Посадовим особам ПАТ «Агрокомбанк» надати дозвіл слідчому СВ Оболонського РУГУ МВС України в м. Києві Ушка ненку Е.О. та оперативним співробітникам за дорученням слідчого можливість вилучення у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку НОМЕР_1, який належить ВАТ «Дніпродзержинський автомобільний завод» (код ЄДРПОУ 05482481) з 12.08.2014 року по 03.07.2015 року.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Є.Літвінов