Ухвала суду № 46124156, 26.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21031/15-к

Примірник___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Дідик М. В., сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменка Д. М., представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - Вовка О. Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Хоменка Д. М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменко Д. М. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником О. звернувся до слідчого судді та просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість щодо вилучення речей, що перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_4, адреса здійснення діяльності якої: АДРЕСА_1, а саме до: фінансово-господарська документація, що підтверджує взаємовідносини між ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс», ТОВ «ТІС-Зерно», ТОВ «ТІС-Міндобрива», ТОВ «ТІС-Руда», ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ», ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал», ТОВ «Федкомінвест-Україна» з «SOMERTON BUSINESS LTD», «LIRTAVIS ENTERPRISES LTD», «FEDCOM EUROPE SART, а саме: укладені договори про купівлю-продаж, перевалку, транспортування зернових культур, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові та податкові накладні, товаротранспортні накладні, звіти, документи щодо обліку та подальшої реалізації зернових культур, первинні бухгалтерські документи щодо проведених розрахунків з підприємствами, печатки «фіктивних підприємств», а також договір №АС-2011-00063 від 22.04.2011 між ТОВ «ТІС-Міндобрива» та АБ «Південний», договір №АС-2011-00064 від 22.04.2011 між ТОВ «ТІС-Зерно» та АБ «Південний», договір А-04/824 від 22.04.2011 між «FERTIL» та AS «REGIONALA INVESTICIJU BANKA» (Latvia), договори іпотеки за реєстраційним у нотаріуса 1947, 1948 від 22.04.2011 між ТОВ «ТІС-Міндобрива» та АБ «Південний», договір поруки від 12.04.2013 між «FERTIL» за ТОВ «ТІС-Міндобрива», «GRAIN TRANS за ТОВ «ТІС-Міндобрива» та ТОВ «ТІС-Зерно», договір застави корпоративних прав ТОВ «ТІС-Міндобрива» за реєстраційним номером в реєстрі нотаріуса 2029 від 26.04.2011 між ТОВ «ТІС-Міндобрива» та АБ «Південний», договір застави корпоративних прав ТОВ «ТІС-Зерно» між АБ «Південний» та ТОВ «ТІС-Зерно».

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014101110000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначено у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в період з січня по листопад 2014 року службові особи ПАТ «Державна продовольчо - зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) за попередньою змовою з невстановленими особами вчинили розтрату державних коштів у розмірі 16 мільйонів доларів США, що є особливо великим розміром, внаслідок проведення з порушенням норм законодавства України операцій з експорту зернових культур за зниженою вартістю на користь підконтрольним їм офшорним підприємствам: «SOMERTON BUSINESS LTD», «LIRTAVIS ENTERPRISES LTD» та «FEDCOM EUROPE SART», що мають ознаки фіктивності. Транспортування та відвантаження зерна здійснювалось ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 22447500), ТОВ «ТІС - Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469) та ТОВ «ТІС - Міндобрива» (код ЄДРПОУ 36143538).

Слідчий вказує, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що у приміщенні, яке займає нотаріус ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, зберігається фінансово-господарська документація, що підтверджує взаємовідносини між ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс», ТОВ «ТІС-Зерно», ТОВ «ТІС-Міндобрива», ТОВ «ТІС-Руда», ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ», ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал», ТОВ «Федкомінвест-Україна» з «SOMERTON BUSINESS LTD», «LIRTAVIS ENTERPRISES LTD», «FEDCOM EUROPE SART».

В судовому засіданні слідчий Хоменко Д. М. клопотання підтримав у повному обсязі, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

Представник нотаріуса ОСОБА_4 - Вовк О. Є. проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що більшість з перелічених в клопотанні документів відсутні у нотаріуса, оскільки за законом не підлягають нотаріальному посвідченню та зберіганню у нотаріальних справах. Разом з тим, вказав, що нотаріус ОСОБА_4 не має на меті перешкоджати органам слідства у проведенні досудового розслідування, та, у разі потреби має можливість надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у нотаріальних справах, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як визначено ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №22014101110000215.

Разом з тим, слідчим не доведено наявності підстав для надання тимчасового доступу фінансово-господарської документації, що підтверджує взаємовідносини між ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс», ТОВ «ТІС-Зерно», ТОВ «ТІС-Міндобрива», ТОВ «ТІС-Руда», ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ», ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал», ТОВ «Федкомінвест-Україна» з «SOMERTON BUSINESS LTD», «LIRTAVIS ENTERPRISES LTD», «FEDCOM EUROPE SART, а саме: укладені договори про купівлю-продаж, перевалку, транспортування зернових культур, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові та податкові накладні, товаротранспортні накладні, звіти, документи щодо обліку та подальшої реалізації зернових культур, первинні бухгалтерські документи щодо проведених розрахунків з підприємствами, печатки «фіктивних підприємств», а також договір А-04/824 від 22.04.2011 між «FERTIL» та AS «REGIONALA INVESTICIJU BANKA» (Latvia), договір поруки від 12.04.2013 між «FERTIL» за ТОВ «ТІС-Міндобрива», «GRAIN TRANS за ТОВ «ТІС-Міндобрива» та ТОВ «ТІС-Зерно», оскільки не доведено, що такі документи перебувають в приміщенні нотаріуса, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

Крім того, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Хоменко Д. М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_4, адреса здійснення діяльності якої: АДРЕСА_1, а саме:

- договір №АС-2011-00063 від 22.04.2011 між ТОВ «ТІС-Міндобрива» та АБ «Південний»,

- договір №АС-2011-00064 від 22.04.2011 між ТОВ «ТІС-Зерно» та АБ «Південний»,

- договори іпотеки за реєстраційним номером у нотаріуса 1947, 1948 від 22.04.2011 між ТОВ «ТІС-Міндобрива» та АБ «Південний»,

- договір застави корпоративних прав від 26.04.2011, за реєстраційним номером в реєстрі нотаріуса 2029.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21031/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Хоменко Д. М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько