Ухвала суду № 46116669, 21.04.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2263/15-к

Провадження № 1-кс/265/375/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

21 квітня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Гаврилюк Є.А., старшого слідчого 2-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів за кримінальним провадженням №32015050000000022 від 08 квітня 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_3, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_4, за кримінальним провадженням №32015050000000022 від 08 квітня 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, якими володіє ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» (код ЄДРПОУ 23773130), а саме: договорів та додатків до них, бухгалтерського та податкового обліку, копій установчих документів, документів складського обліку та інших документів, які підтверджують реалізацію медикаментів ТОВ «Вента ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206) та ТОВ «Фармпланета» (код ЄДРПОУ 36852896) на адресу ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» (код ЄДРПОУ 23773130) за березень-квітень 2015 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що 07.04.2015 року співробітниками ДФС у Донецькій області спільно зі співробітниками СБ України зупинено факт ввезення із зони АТО поза межами КП ВВ «Курахово» транспортними засобами: марки Mercedes-Benz Sprinter 319CDI з номерними знаками АН 6228 ІМ та АН 8204 ЕО вантажу лікарські засоби на територію підконтрольну України. Під час проведення огляду вищевказаних транспортних засобів та вантажу, були відшукані та вилучені лікарські засоби та документи на них, а саме: товарно-транспортні накладні виписані замовником ТОВ «Вента ЛТД» на адресу ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» №:1154835 від 03.04.2015 на 2 арк., № 1154836 від 03.04.2015 на 1 арк., № 1156504 від 03.04.2015 на 2 арк., № 1156505 від 03.04.2015 на 1 арк., № 1154828 від 03.04.2015 на 2 арк., № 1154829 від 03.04.2015 р. на 1 арк., № 1154830 від 03.04.2015 на 2 арк., № 1154826 від 03.04.2015 на 2 арк., № 1154827 від 03.04.2015 на 1 арк., № 1154824 від 03.04.2015 на 2 арк., № 1154825 від 03.04.2015 на 1 арк. (у 2 екз.); реєстри до видаткових накладних на 17 арк.; печатка для документів ВКМФ «Ольвія-Медінвест» (інд код 23773130) 1 шт.; копія свідоцтва про Державну реєстрацію ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест», виданий департаментом державної реєстрації так званої «ДНР» у зіпсованому виді (порвана). Також при огляді місця події встановлено «свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 00863 Серії АА01 виданого департаментом державної реєстрації Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки від 08.10.2014 р., відповідно до якого вбачається, що ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» (код ЄДРПОУ 23773180) знаходиться за адресою 83086 м.Донецьк, Ворошиловський р-н, вул. Красноармійська,56».

За думкою слідчого, зазначений факт може свідчити про наявність у діях посадових осіб ТОВ «Вента ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206) та ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» (код ЄДРПОУ 23773130) причетних до перевезення лікарських засобів факту ухилення від сплати податків.

Слідчий зазначив, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням не виносилось.

Також слідчий зазначив, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» (код ЄДРПОУ 23773130), вилучення яких необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані як докази факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюються під час даного кримінального провадження та для проведення відповідних експертиз, зберігаються у юридичної особи ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» (код ЄДРПОУ 23773130), а саме: договори та додатки до них, документи бухгалтерського та податкового обліку, копії установчих документів, документи складського обліку та інших документи, які підтверджують реалізацію медикаментів ТОВ «Вента ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206) та ТОВ «Фармпланета» (код ЄДРПОУ 36852896) на адресу ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» (код ЄДРПОУ 23773130) за березень-квітень 2015 року.

Слідчий просив забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, посилаючись на те, що іншим шляхом отримати до них доступ неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий Приймак В.П. в судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити. При цьому пояснивши, що вилучення вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, а відомості, які містять у собі вказані документи, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, але отримати їх в інший спосіб ніж за судовим рішенням, неможливо. Також слідчий зазначив, що просить надати доступ до вказаних документів не лише слідчому Тимошенко Л.А., а й йому, так як він входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

Прокурор в судове засідання не зявився.

Представник ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» (код ЄДРПОУ 23773130) в судовому засідання присутній не був, так як відповідно до доповідної записки помічника судді Гаврилюк Є.А., виклик за телефонним номером, який зазначено у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців здійснити не вдалося, так як він не відповідає. А пересилання пошти у м.Донецьк, тимчасово окуповану територію терористичними формуваннями, де знаходиться ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест», УДППЗ «Укрпошта» не здійснює. Тому в силу ч.6 ст.9, ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання без представника ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест».

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні; доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів задовольнити.

Зобовязати відповідальну посадову особу ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» (код ЄДРПОУ 23773130) надати старшому слідчому 2-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_2 та/або старшому слідчому 2-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

1. договорів та додатків до них, які підтверджують реалізацію медикаментів ТОВ «Вента ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206) та ТОВ «Фармпланета» (код ЄДРПОУ 36852896) на адресу ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» (код ЄДРПОУ 23773130) за березень-квітень 2015 року;

2. документів бухгалтерського та податкового обліку, які підтверджують реалізацію медикаментів ТОВ «Вента ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206) та ТОВ «Фармпланета» (код ЄДРПОУ 36852896) на адресу ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» (код ЄДРПОУ 23773130) за березень-квітень 2015 року;

3. копій установчих документів, документів складського обліку та інших документів, які підтверджують реалізацію медикаментів ТОВ «Вента ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206) та ТОВ «Фармпланета» (код ЄДРПОУ 36852896) на адресу ТОВ ВКМФ «Ольвія-Медінвест» (код ЄДРПОУ 23773130) за березень-квітень 2015 року.

Строк дії ухвали з 21 квітня 2015 року по 21 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого 2-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_2 або старшого слідчого 2-го ВКР Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС в Донецькій області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)