Ухвала суду № 46116664, 22.05.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3194/15-к

Провадження № 1-кс/265/560/15

У Х В А Л А

про арешт майна

22 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 А. В., при секретарі Гаврилюк Є.А., за участю: прокурора Книш С.С., слідчого Приступа Г.О., представника Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі ОСОБА_2 та її представника ОСОБА_3, ОСОБА_4 та її представника ОСОБА_5, ОСОБА_6 та її представника ОСОБА_7, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

21 травня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України ОСОБА_8, яке погоджене із заступником прокурора Орджонікідзевіського району міста Маріуполя Книш С.С., про арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуків:

І) за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4, а саме: журнал виробничого навчання групи № 9 за 2007-2008 р. на 32 арк; зошит план виховної роботи № 11; виробничі характеристики в кількості 16 штук; блокнот с чорновими записами; блокнот «Метінвест»; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 14129775089; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 13677854263; чек ПАТ КБ «Приватбанк» №14129766351; чек ПАТ КБ «Приватбанк» №14129783335; чек ПАТ КБ «Приватбанк» №13678121504; чек ПАТ КБ «Приватбанк» №14757572287; банківська картка АТ «Укрссиббанку» № 5164304801452204 на імя ОСОБА_9; чек ПАТ АТ «Укрсиббанка» від 05.06.2014; чек від 03.08.2014; чек ПАТ АТ «Укрсиббанк» від 30.04.2014; чек від 20.02.14; документи на банківську картку ПАТ АТ «Укрсиббанку» №5169304801452204 на ОСОБА_10; договір № 3223; банківська кредитна картка ПАТ КБ «Приватбанк» №5457082995000929; банківська картка «Приватбанк» № 120100017506; свідоцтво НК № 38564591 від 28.06.2010 на імя ОСОБА_11; додаток до свідоцтва №531875; свідоцтво НК №36468061 від 28.06.2009 на імя ОСОБА_12; додаток №544194; додаток до диплому 12К №463852; медична довідка на імя ОСОБА_13; додаток до диплома 12К №593798; додаток до диплому 12К №593798; додаток до диплому 12К №593798; додаток до диплому 12К №593777; додаток до диплому 12К №593777; сім зошитів з чорновими записами ОСОБА_4; сторінка 31; два зошити календарно-наукового плану; копія сторінок паспорту ВК № 723849; папка групи 10 «Працевлаштування» на 32 стор.; папка «Повар» 1V розряду; виробничі характеристики та 30 сторінок з текстом; папка з 11 сторінок не заповнені, з печаткою та підписами; порожні квитанції в кількості 4 шт; чорнові записи ОСОБА_4 на 30 листах; незаповнені бланки з печатками та підписами в кількості 184 шт.; конверт з написом «Перерахування 2.07 -2600» з грошовими коштами в сумі 1000,00 грн.; конверт з написом «ОСОБА_8 10 Перерахування» з грошовими коштами в сумі 2400,00 грн. та 100,00 доларів США; конверт з написом «група 10 повар-кондитер перерахування» з грошовими коштами в сумі 3000,00 грн. та чеком «Ощадбанку» №0591; копія паспорту на імя ОСОБА_14, ВК 497023; копія паспорту на імя ОСОБА_15, ВС 964979; копія паспорту на імя ОСОБА_10, ВЄ 877749; заява ОСОБА_16 о прийняті на навчання ліцею; лист до директора ліцею; мед довідка на імя ОСОБА_16; копія свідоцтва о народженні, ІНН, свідоцтво про середню освіту на ОСОБА_16, додаток до свідоцтва; довідка з місця роботи на ОСОБА_17; свідоцтво про базову освіту на ОСОБА_16, копія свідоцтва про смерть ОСОБА_18

ІІ) за місцем мешкання ОСОБА_6, а саме: чекова книжка на 25 чеків, що містить заповнені чеки і корінці від них, серіями від ЛЕ 5294101 до ЛЕ 5294125; виписка по рахунку - рахунок № 35420013000226 від 7.08.2012 року, платник ПАТ «Азовзагальмаш», на суму 57202,73 грн.; меморіальні ордери МПЛСУіТ код ОКПО 02542780, а саме: №3 за серпень 2014, на суму 3778,64 грн., №3 за травень 2914 на суму 3461,66 грн., №1 за листопад 2011 року, на суму 105443,48 грн., №1 за березень 2013 року на суму 30227,25 грн., №1 за жовтень 2011 року на суму 127256,14 грн., №1 за грудень 2013 року на суму 19104,30 грн., №1 за лютий 2013 року на суму 16541,20 грн., №3 за січень 2014 на суму 1253,00 грн., №1 за березень 2014 на суму 60995,51 грн., №1 за липень 2012 року на суму 8360,96 грн., №1 за квітень 2012 року на суму 20960,14 грн., №1 за липень 2011 року на суму 51167,01 грн., №1 за серпень 2013 року на суму 47508,44 грн., №1 за грудень 2011 року на суму 55663,00 грн., №1 за серпень 2012 року на суму 11350,63 грн., №1 за грудень 2013 року на суму 19104,30 грн., №1 за червень 2012 року на суму 16564,39 грн., №1 за жовтень 2011 року на суму 127256,14 грн., №1 за вересень 2011 року на суму 139855,26 грн., №6 за грудень 2011 року на суму 62364,04 грн., №2 за грудень 2012 року на суму 550429,73 грн., №1 за жовтень 2013 року на суму 88475,20 грн., №3 за березень 2014 на суму 18324,97 грн., №2-а за серпень 2013 року на суму 8096,57 грн., №3 за серпень 2013 року на суму 44634,27 грн., №2 за серпень 2013 року на суму 251909,98 грн., №3-а за вересень 2913 на суму 5200,00 грн., №3-а за квітень 2013 року на суму 5839,00 грн., №2 за грудень 2013 року на суму 524388,57 грн., №2 за березень 2013 року на суму 276968,29 грн., №2 за жовтень 2013 року на суму 332796,70 грн., №3-а за січень 2014 на суму 5954,50 грн., №2 за серпень 2012 року на суму 277720,79 грн., №3-а за квітень 2012 року на суму 6110,40 грн., №3 за листопад 2011 року на суму 35310,45 грн., №8 за вересень 2012 року на суму 525,60 грн., №3-а за вересень 2011 року на суму 6000,00 грн., №1 за листопад 2013 року на суму 25213,51 грн., №3-а за липень 2011 року на суму 12900,00 грн., №1 за липень 2013 року на суму 24347,25 грн., №2-а за квітень 2012 року на суму 130,00 грн., №1 за квітень 2014 на суму 4650,60 грн., №2 за квітень 2014 на суму 470039,45 грн., №2 за лютий 2014 на суму 317212,24 грн., №2-а за квітень 20___ на суму 9272,91 грн., №2 за травень 2013 року на суму 373455,08 грн., № за серпень 2011 року на суму 12785,00 грн., №2-а за грудень 2013 року на суму 10059,80 грн., №2-а за січень 2014 на суму 2977,77 грн., №2 за січень 2014 на суму 131217,00 грн., №3-а за березень 2014 на суму 4774,50 грн., №3-а за лютий 2014 на суму 794,50 грн., №2 за березень 20___ року на суму 621062,09 грн., №1 за серпень 2011 року на суму 29745,40 грн., №1 за червень 2013 року на суму 41347,32 грн., №1 за січень 2013 року на суму 18790,85 грн., №1 за вересень 2013 року на суму 83354,37 грн., №1 за травень 2013 року на суму 19655,57 грн., №1 за квітень 2013 року на суму 16145,40 грн., №3-а за червень 2014 на суму 18108,92 грн., №1 за грудень 2013 року на суму 23564,30 грн., №8 за червень 2014 на суму 2428,59 грн. без заповнених граф; чорновий аркуш ордера №6 без дати, заповнений із зворотного боку в графах від 16 до 22; реєстр платіжних доручень від 30.07.2014 року на суму 9100,00 грн.; заявки на видачу готівки та переказ грошей на рахунку: від 04.07.2014 року на суму 6100, 00 грн., №13 від 13.03.2015 року на суму 79211,77 грн., №13 від 13.03.2015 року на суму 79211,77 грн., №14 від 13.03.2015 року на суму 65300,00 грн., №14 від 13.03.2015 року на суму 65300,00 грн., №14 від 13.03.2015 року на суму 65300,00 грн., від 17.12.2013 року на суму 390,00 грн. без підпису, з мокрою печаткою МПЛСУіТ від 03.07.2014 року на суму 130,00 грн.; звіт про використання коштів на відрядження №42 від 22.04.2014 року на суму 101,47 грн. на імя ОСОБА_19; звіт педзарплати МПЛСУіТ з 01.09.2011 року; «Додаток до річного плану закупівель 2014 р.»; «РЕЄСТРИ бюджетних зобов'язань розпорядніків бюджетних коштів»: № 45 від 10.10.2014 р., № 76 від 15.10.2014 р., №1 від 20.01.2014 р., №9 від 18.02.2014 р., №1 від 20.01.2014 р., №3 від 17.01.2014 р., №3 від 17.01.2014 р., №1 від 17.01.2014 р., №9 від 18.02.2014 р., №62 від 08.12.2014 р., №61 від 10.12.2014 р., № 58 від 12.12.2014 р., №58 від 01.12.2014 р., №58 від 01.12.2014 р., №61 від 12.12.2014 р., №61 від 12.12.2014 р., №61 від 12.12.2014 р., аркуші формату А-4 без тексту з мокрою печаткою у кількості 10 штук; файл, що містить документи, що підтверджують витрати на відрядження, всього на 152-х аркушах; фактичний список - розрахунок оплати за проживання в гуртожитку за договором № 0500/3 від 06.11.2014 року; аркуш формату А-4 з чорновими записами; відомості нарахування розподілу та виплати учням компенсації замість харчування в кількості 18-ти штук; акти звірки талонів, призначених на харчування з числа дітей-сиріт, без печаток і підписів, на 6-ти аркушах; пластикова карта № 4478320145995111 на імя ОСОБА_20, видана банком «ERSTE»; чеки з атрибутами «ПУМБ» про зняття готівкових коштів: від 30.10.2014 року на суму 250,00 грн.,від 30.12.2014 року на суму 1700,00 грн., від 06.01.2015 року на суму 3800,00 грн., від 05.02.2015 року на суму 150,00 грн., ноутбук «ASUS» модель P50IJ-SO164 серійний номер BCNXA 351446625А; дві комп'ютерні дискети, без маркування; списки осіб, які подали заявки на перерахунок: №394 від 28.04.2014 року, №378 ль 26.02.2014 року, №386 від 27.03.2014 року, №410 від 26.06.2014 року, №354 від 29.10.2013 року, реєстри платіжних доручень розподільників бюджетних коштів: від 18.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 18.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 29.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 30.07.2014 року на суму 130,00 грн.; наказ № 132 від 04.08.2014 року; талони на направлення на роботу №1 від 18.06.2014 року; № 4 від 19.06.2014 року; картки із зразками підписів та слідів друку в 2-х примірниках; «Зведення показніків спеціального фонду кошторису на 2014 рік»; «Звіти про заборгованість за бюджетних коштів»: на 01.01.2013 р., на 01.01.2014 р., на 01.01.2014 р., відомості компенсації за харчування учнів сиріт: №6 від 31.05.2012 рік, за травень 2012 рік, за березень 2013 року, №4 від 20.04.2012 року; відомості на виплату стипендії: №1 за 03.2010 рік, №3 від 30.05.2011 рік, №2 від 28.04.2011 рік, №1 від 26.04.2011 рік, №9 за 09.2013 рік; чорновий аркуш із зазначенням прізвищ та сум; відомість на виплату допомоги за 10.2011 року; відомості нарахування, розподілу та виплати учням за: 09.2012г., 09.2011г., 10.2011г., 08.2012г.; заява ОСОБА_21, без дати, про надання матеріальної допомоги; 2 прибутково-касових ордера без номерів і дати на суму: 10000,00 грн., 10000 грн.; прибутково-касовий ордер без номера від 13.06.2013 року на суму 1300,00 грн.; аркуш формату А-4, із зазначенням атрибутів МПЛСУіТ, без тексту та підпису, з мокрою печаткою; три диски DVD-R з позначенням: 1 диск - mplspit (укр), 2 диск - mplspit (рус), 3 диск - «Програма для податкової mplspit»;

ІІІ) Маріупольському професійному ліцею сфери послуг та торгівлі, а саме: блокнот з особовими записами ОСОБА_2, в якому записані грошові розрахунки в доларах США; додаток до диплому 12К № 469200 (чистий бланк); список учнів на 1 арк «№ 20 Килина»; список учнів групи №9,№ 11, № 13, № 10 на 4 арк.; санітарний паспорт співробітників ліцею на 3 арк.; пояснення ОСОБА_22; список учнів-сиріт 2010-2013 рік (зарахування) на 5 арк.; інформація в прокуратуру про сиріт на 2 арк.; наказ №172 від 20.09.10 на 1 арк.; наказ № 161 від 02.09.10 на 1 арк.; списки учнів на 2 арк.; списки учнів 11 групи на 1 арк.; копія реквізитів р/р ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_23; щоденник, на 2 арк, заповнений без анкетних даних учнів; щоденник ОСОБА_24 на 6 арк. (анкетні дані написані олівцем); відомість на отримання учнівських білетів за 2010-2011 на 1 арк.; порожній бланк виписка з наказу, типовий договір з печаткою ФОП «Чернобай»; акт, виписка з наказу, типовий договір з печаткою «Епоха милосердя» порожній бланк; акт, виписка з наказу, типовий договір порожні бланки з печаткою «АТБ-маркет»; акт, виписка з наказу, типовий договір з печаткою дитячого садка № 114; незаповнена виробнича характеристика з печаткою дитячого садка № 149; порожній типовий договір зі штампом ресторану «Фрегат»; типовий договір з дитячим садком №119; порожній бланк з печаткою закладу; копія списку групи № 2; копія списку групи №10; порожні бланки актів з печаткою «Схід» 4 шт.; порожні бланки виробничої характеристики на 18 арк з печатками ФОП; 19 порожніх аркушів з печатками; зошит з чорновими записами ОСОБА_4; журнал реєстрації інструктажів; список 11 групи; заповнений щоденник без вказівки анкетних даних студента; журнал інструктажів групи ОСОБА_4; квитанції ПАТ КБ «Приватбанку» на Воробєва, Балджи; квитанція про оплату Гриновецької на суму 250,00 грн.; квитанція про оплату в фонд соціального розвитку ліцея на Авдокушину; квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» про оплату Воробєва; аркуш зі списком осіб та грошовими сумами; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н на суму 500,00 грн з печаткою, без дати на імя ОСОБА_25; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н, від 16.10.14 р на імя ОСОБА_26 на суму 1000 грн зі штампом «оплачено»; копія квитанції б/н, б\д на суму 1000 грн на імя ОСОБА_27; копія квитанції до прибуткового касового ордеру б/н, б\д, на імя Барнацького на суму 500 грн.; копія квитанції до прибуткового касового ордеру б/н, б/д від 30.09.14 р. на суму 500 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н, б/д на імя ОСОБА_26 на суму 1000 грн.; копія квитанції до ордеру на суму 500 грн на імя ОСОБА_28; копія квитанції до ордеру б/н від 28.08.2014 ОСОБА_29 на суму 500 грн.; копія квитанції б/н на суму 1000 грн на імя Барнацького; банковська картка АТ «Укрсиббанка» на імя ОСОБА_30 №4073 6060 003805722; свідоцтво на імя ОСОБА_25 НК №47824894 та додаток до нього НК № 47824894; квитанція б/н, б\д на імя Труфанова на суму 500,00 грн. зі штампом «сплачено»; 18 виписок з приказу незаповнені, з печатками; чотири акти обстеження робочого місця, незаповнені з печатками ФОП; три акти визначення готовності місця, незаповнені з печатками ФОП; зворотній талон незаповнений з печаткою; три типових договори незаповнені з печатками; 17 виробничих характеристик незаповнені зі штампами підприємств; виписка з приказу незаповнена з печаткою підприємства; порожні аркуші з печатками ФОП в кількості 7 арк.; виписка з приказу з печаткою, незаповнена; зворотній талон незаповнений з печаткою; зошит «Контрактна група № 2» з зазначення грошових сум; згода на обробку персональних даних ОСОБА_31, ОСОБА_13, ОСОБА_32, Булгаковой, ОСОБА_33, ОСОБА_34; картки випускника на імя ОСОБА_34, ОСОБА_31, ОСОБА_13, ОСОБА_33, ОСОБА_32; списки учнів із зазначенням грошових коштів; свідоцтво 12 СВ № 340227 на імя ОСОБА_35 від 23.03.2015; свідоцтво 12 СВ № 340217 на ОСОБА_36 від 30.04.2015; свідоцтво 12 СВ № 340218 на імя ОСОБА_37 від 30.04.2015; свідоцтво 12 СВ № 340229 на імя ОСОБА_38 від 30.04.2015; свідоцтво 12 СВ № 340230 на імя ОСОБА_39 від 23.03.2015 р.; чотири додатки до свідоцтва на ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_35, ОСОБА_38. додаток до свідоцтва 12 СВ № 340227 на імя ОСОБА_35; порожнє свідоцтво про присвоєння кваліфікації; квитанція ПАТ КБ «Приватбанку» на суму 182 грн на рахунок отримувача 414949***93 від 14.05.2015; Атестат ОСОБА_40 Михайлівни НК №36739141 від 30.06.09р., додаток до атестату; диплом ОСОБА_41 Олександровича НК №35511529 від 01.02.09 та додаток до свідоцтва; диплом ОСОБА_42 НК №35511545 від 01.02.09 та додаток до диплому; свідоцтво на імя ОСОБА_40 від 01.02.2014 та додаток до свідоцтва; Флеш-картка на 8 Гб «Кінгстон»; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 705 грн. «за свідоцтво»; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 45 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 1050 грн.; чек ПАТ КБ «Приаватбанк» на 306 грн.; санітарний паспорт співробітників ліцею на 2014 р.; журнал реєстрації договорів; журнал з заявками підприємств на працевлаштування; блокнот Кряжевських з записами груп та грошових коштів; протокол перевірки групи 18; протокол перевірки знань групи 18; два протоколи перевірки знань 11 групи; книга наказів по стипендії 2010-2011; книга наказів по нарахуванню стипендії за 2012, 2013, 2014 р.; списки учні, які не отримали банківські картки на 3 арк.; 4 накладні, незаповнені з печатками та підписами ФОП Подгайного; рахунок № на 4 арк з печаткою та підписом ФОП Подгайного; 5 незаповнених накладних з печатками та підписом ФОП Подгайного; 2 порожніх рахунки незаповнені з печаткою ФОП Подгайного та підписом; 2 чистих аркуші А-4 з печаткою ФОП ОСОБА_43 та підписом; 6 аркушів А-4 з печаткою Підгайного та підписом; кредитна картка ПАТ КБ «Приватбанк» № 5577212303947769; картка ПАТ КБ «Приватбанк» № 1201000161509554; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.09.13 на суму 2650 грн.; картка банківська ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7553 0179 9868, універсальна; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 738, 22 від 20.07.12; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 23.07.12 на 538, 22 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.07.12 на суму 488, 22 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.11.12 на суму 5453, 35 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.11.12 на суму 2007,40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.11.12 на суму 2600 грн.; чек ПАТ КБ Приватбанк» від 20.11.12 на суму 2406,45 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.11.12 на суму 4000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.11.12 на суму 2250 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.11.12 на суму 155,50 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.09.13 на суму 1800 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 31.10.14 на суму 1100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 31.10.14 грн на суму 60 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 01.02.12 грн на суму 5330,40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.02.12 на суму 2000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 14.05.12 на суму 950 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.05.12 на 700 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.05.12 на 800 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 01.06.12 на суму 3500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 р на 5000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 р (невірний пін-код); чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 (ліміт видачі); чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.07.12 р. на суму 4103,41 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.07.12 р. на суму 2500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.07.12 р. на 600 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.07.12 на суму 1003 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 27.07.12 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 12.08.12 р на суму 2000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.08.12 р. на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 04.09.12 р. на суму 4171,11 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.09.12 на суму 1000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.12 на суму 1200 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.12 на суму 5052,95 грн.; відомість на виплату харчування за 10.10 рік по Лебедевій; відомість № 12 від 29.12.11 компенсації за харчування учнів-сиріт за 12.11 рік; меморіальний ордер № 1 за 12.2011 рік; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***3985 в кількості 35 штук; чеки ПАТ КБ «Приватбанк»по картці ***4659; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***6480 24 штуки; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***1959 5 штук; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***5528 в кількості 5 шт.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***8452; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***4782; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***3097; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***8371; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***5417; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***8371; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***2450; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***4782; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***8639 2 штуки; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***8371; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***469; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***4659; порожній пошкоджений конверт з пін-кодом 4931 по картці 5163990001157217; відомість № 37 допомоги сиротам за червень, липень 2011 р.; відомість № 35 майстра Киліної за липень 2-11 р.; відомість № 35 майстра ОСОБА_4 за липень 2011 р.; відомість № 09 за березень 2010 р матеріальна допомога; відомість № 12 за квітень 2010 р.; відомість № 73 за жовтень 2011 р.; відомість № 71 за жовтень 2011 р.; відомість № 66 за жовтень 2011 р.; відомість № 56 за жовтень 2011 р.; відомість № 57 за жовтень 2011 р.; відомість № 86 за грудень 2010 р.; відомість № 82 за грудень 2010 р.; відомість № 78 за грудень 2010 р.; відомість № 66 за листопад 2010 р.; відомість № 54 за жовтень 2010 р.; відомість № 39 за вересень 2010 р.; відомість № 39 за вересень 2010 р.; відомість № 39 за вересень 2010 (премії); відомість № 38 сиротам за вересень 2010 р.; відомість № 37 за вересень 2010 р.; відомість № 37 на виплату матеріальної допомоги за вересень 2010 р.; відомість № 37 матеріальної допомоги за вересень 2010 р.; відомість №34 стипендії за вересень 2010 р.; відомість № 10 матеріальної допомоги за 02.11; відомість № 10 за 02.11 матеріальної допомоги; відомість № 41 матеріальної допомоги сиротам за серпень 2011 р.; відомість № 39 за серпень 2011 (стипендія); відомість № 40 за серпень 2012 (стипендія); відомість № 39 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість № 38 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість № 38 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість №83 по харчуванню за листопад 2011 р.; відомість № 82 матеріальна допомога за листопад 2011 р.; відомість № 81 матеріальна допомога та премії за листопад 2011 р.; відомість №81 матеріальної допомоги за листопад 2011; відомість № 81 матеріальної допомоги за листопад 2011; відомість № 79 на стипендію за листопад 2011 р.; відомість № 79 стипендії за листопад 2011 р.; відомість № 78 за листопад 2011 р. за харчування; відомість № 77 на допомогу 08,09,10- 2011 р.; відомість № 74 компенсації за харчування за 10.2011 р.; відомість № 55 матеріальної допомоги за 09.2011 р.; відомість № 47 індексації стипендії за 09.2010 р.; відомість № 40 за 09.2010 (індексація); відомість № 53 замість харчування за 09.11 р.; відомість № 43 стипендії за 09.2011 р.; відомість № 41 виплати зарплати за червень, липень, 2011 р. на 2 арк.; памятка клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_44на 2 арк про видачу кредитної картки; кредитна картка ПАТ КБ «Приватбанк» №5577212704404782; картка ПАТ КБ «Приватбанка» № 1201000210095043; картка «VISA» ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 4371 0572 5772; картка «VISA» ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 4371 1134 8106; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник Кокоріна, отримувач Кокоріна на суму 418,91 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_19, отримувач ОСОБА_19 на суму 783, 40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 платник Шаруда отримувач Шаруда на суму 207,62 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 року платник Шатохіна, отримувач Шатохіна на суму 305,93 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_45 отримувач ОСОБА_45 на суму 317, 86 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 платник ОСОБА_46, отримувач вона ж на суму 411, 58 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р.; платник ОСОБА_47 отримувач він же на суму 101,98 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_48, отримувач вона ж на суму 1106,01 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 платник та отримувач ОСОБА_49 на суму 101,98 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник та отримувач ОСОБА_50 на суму 211,29 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник та отримувач ОСОБА_51; чек ПАТ КБ «Приватбанк» платник та отримувач ОСОБА_23 на суму 211,29 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 30.08.13 на суму 3450 грн по картці ***4469; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці *** 4469 на суму 5000 грн від 01.10.14 р; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 18.04.14 по картці ****4469 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 24.02.15 р. по картці ***4469 на суму 1700 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.03.2014 р. по картці ***4469 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.14 р. по картці *** 4469 на суму 2100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 08.07.14 р. по картці *** 4469 на суму 4000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 14.12.14 р. по картці ***4659 на суму 1540 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.14 р. по картці *** 4659 на суму 1500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 05.10.13 по картці ***5646 на суму 100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.08.12 по картці ***5528 на суму 3500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.08.12 р. по картці ***5528 на суму 1000 грн.; відомість на виплату стипендії за січень 2013 р. на 4 арк.; відомість № 1 на виплату стипендії за січень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 12 за січень 2013 р на 4 арк.; відомість № 2 на виплату стипендії за 02.2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 на виплату стипендії за березень 2013; відомість № 3 за березень 2013 р. на 4 арк.; відомість № 5 на виплату стипендії за травень 2013 р на 8 арк.; відомість №6 за червень 2013 р на 2 арк.; відомість № 8 за червень 2014 р. на 2 арк.; відомість № 10 на виплату за 10.2013; відомість № 9 за вересень 2013 р на 2 арк.; відомість № 9 за вересень 2013 р на 4 арк.; відомість на виплату компенсації замість харчування за 12.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 09.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 10.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 04.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 03.2013 р.; відомість № 4 на виплату стипендії за квітень 2014 р на 2 арк.; відомість № 43 на виплату стипендії за квітень 2013 р. на 2 арк.; відомість на стипендію за 12.2013 р. на 3 арк.; відомість на стипендію за 12.2013 р. на 3 арк.; відомість № 12 на стипендію за 12.2013 р.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 22 від 29.03.13 р на виплату заробітної плати; відомість № 7 на виплату стипендії за липень 2013 р.; відомість № 2 на виплату стипендії за лютий 2013 р на 2 арк.; відомість на стипендію за листопад 2013 р.; відомість № 2 за лютий 2013 р. на 4 арк.; відомість №11 на виплату стипендії за листопад 2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 за березень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 на виплату стипендії за березень 2012 р на 5 арк.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 2012 р. на 3 арк.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 20-12 р на 2 арк.; відомість на виплату стипендії за грудень 2012 р.; відомість № 2 на виплату стипендії за лютий 2012 р. на 2 арк.; відомість № 7 на виплату стипендії за липень 2012 р.; відомість № 8 на виплату стипендії за серпень 2012 р. на 2 арк.; чорнові записи нарахування стипендії учням ліцею в зошиті; зошит без обкладинки чорнові записи нарахування стипендії; договір про приймання платежів від 07.06.2011 р.; відомість на виплату компенсації сиротам за 11.2013 р.; відомість № 5 від 14.05.2012 р. за травень 2012 р.; відомість № 2 від 31.01.2012 р. за січень 2012 р.; відомість № 6 від 21.06.2012 р. за червень 2012 р.; відомість № 70 від 11.12 за червень 2012 р.; відомість № 09 за лютий 2012 майстер Киліна; відомість № 06 за лютий 2012 р майстер Киліна; відомість № 06 за лютий 2012 р. майстер Киліна; відомість № 02 за січень 2012 р майстер Киліна; відомість № 02 за січень 2012 р. майстер Ломакіна; відомість № 11 за березень 2012 р.; відомість № 10 за березень 2012 р.; відомість № 15 за квітень 2012 р.; відомість №15за квітень 2012; відомість № 15 за квітень 2012 стипендія; відомість № 23 допомога за квітень 2012; відомість № 03 за січень 2012; відомість № 24 за травень 2012; відомість № 19 за травень 2012; відомість № 17 за січень-березень 2012 р.; відомість № 1 за січень 2012 р на 3 арк.; відомість № 4 за квітень 2012 р на 2 арк.; відомість № 5 за травень 2012 р. на 3 арк.; відомість за вересень 2012 р на 2 арк.; відомість № 10 за жовтень 2012 р на 4 арк.; відомість № за грудень 2012 р на 8 арк.; відомість компенсації за грудень 2012 р на 1 арк.; відомість № 70 нарахування за листопад 2012 р.; відомість № 17 допомоги за січень-березень 2012 р.; відомість № 1 на стипендію за січень 2010 р. на 6 арк.; відомість № 2 за лютий 2010 р. на стипендію на 3 арк.; відомість № 3 за березень 2010 р. на стипендію на 3 арк.; відомість № 4 стипендія за квітень 2010 на 5 арк.; відомість № 5 за березень 2010 р. на 5 арк.; відомість № 6 за червень 2010 р. на 3 арк.; відомість № 7 за липень 2010 р. на 3 арк.; відомість б/н за серпень 2010 на 5 арк.; відомість № 9 за вересень 2010 на 3 арк.; відомість № 10 за жовтень 2010 на 3 арк.; відомість б/н за листопад 2010 на 3 арк.; відомість № 12 за грудень 2010 на 3 арк.; відомість № 1 за січень 2011 р на 5 арк.; відомість № 2 за лютий 2011 р на 4 арк.; відомість № 3 за березень 2011 на 5 арк.; відомість б/н за квітень 2011 р. на 4 арк.; відомість б/н за травень 2011 на 1 арк.; відомість № 6 за червень 2011 р. на 4 арк.; відомість № 7 від 31.07.2011 (ЧАЕС) на 1 арк.; відомість № 8 за серпень 2011 р на 3 арк.; відомість б/н за липень 2011 р. на 9 арк.; відомість б/н за вересень 2011 на 9 арк.; відомість № 11 за листопад 2011 р на 4 арк.; відомість б/н за жовтень 2011 р. на 10 арк.; відомість б/н за грудень 2011 р. на 17 арк.; системний блок «Bevod» с/н НОМЕР_1.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.04.2015 до Орджонікідзевського РВ надійшла заява від ОСОБА_34, в якій вона пояснила, що посадові особи Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі підробили документи ліцею з метою їх подальшого використання. Вказану заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015050790000904 від 01.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

Крім того, слідчий зазначила, що 03.04.2015 року до чергової частини Орджонікідзевського РВ звернулася гр. ОСОБА_52, з заявою про те, що посадові особи Маріупольського професійного ліцею шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 500,00 грн., чим спричинили їй матеріальну шкоду на вказану суму. Вказану заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015050790000918 від 03.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

На даний час, у слідства по данному кримінальному провадженню виникла необхідність, в проведенні економічної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи документів. Посилаючись на те, що вилучені у ОСОБА_4, ОСОБА_6, а також в приміщеннях Мірупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі документи та предмети зберегли на собі сліди скоєння кримінального правопорушення, а також грошові кошти, які були вилучені за місцем мешкання ОСОБА_4 були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення і якщо не примінити заборону розпоряджатися майном, а саме вищевказаними документами, предметами та грошовитими коштами, це може привести до їх зникнення, утрати чи пошкодження, або можуть наступити інші наслідки, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт на вищеперечислені документи, предмети та грошові кошти.

В судовому засіданні, слідчий Приступа Г.О. пославшись пп.1,4 ч.2 ст.167 КПК України підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Прокурор Книш С.С. в судовому засіданні також підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі ОСОБА_2 та її представника ОСОБА_3, в судовому засіданні зазначили, що проти задоволення клопотання заперечують частково. Вказали, що не може бути заарештованими: в силу вимог п.6 ч.1 ст.162 КПК України - блокнот з особовими записами ОСОБА_2, в якому записані грошові розрахунки в доларах США, а в силу вимог ч.2 ст.168 КПК України - системний блок «Bevod» с/н НОМЕР_1 та флеш-картка на 8 Гб «Кінгстон».

ОСОБА_4, під час судового засідання, проти задоволення клопотання слідчого заперечувала. При цьому зазначила, що вилучені грошові кошти набуті нею на законних підставах. ЇЇ представник ОСОБА_5 зазначив, що законних підстав для арешту вилученого майна немає, так як підозра ОСОБА_4 не була предявлена.

ОСОБА_6, в судовому засіданні зазначила, що проти задоволення клопотання слідчого заперечує. При цьому зазначила, що вилучені у неї документи особливої цінності для неї не представляють та знаходилися у неї вдома для виправлення помилок. Її представник ОСОБА_7, також зазначив, що законних підстав для арешту вилученого майна немає.

Заслухавши слідчого, прокурора, представника Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі ОСОБА_2 та її представника ОСОБА_3, ОСОБА_4 та її представника ОСОБА_5, ОСОБА_6 та її представника ОСОБА_7, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частина 2 ст.167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно зі ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною пятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 2 ст.173 КПК України встановлює, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12015050790000904, жодній особі про підозру не повідомлено.

Під час судового засідання, прокурор також пояснив, що особи, яким повідомлено про підозру, в межах вказаного кримінального провадження відсутні, а розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням ще не визначено.

Таким чином, твердження слідчого про те, що грошові кошти, які були вилучені за місцем мешкання ОСОБА_4 були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає безпідставними.

В той же час, відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

З доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12015050790000904 вбачається, що досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.2, ст.358 ч.1 КК України.

Частина 2 ст.191 КК України передбачає відповідальність за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за умови, що майно, яким винуватий заволодіває, не ввірене йому, не знаходиться в його безпосередньому віданні, але внаслідок службового становища субєкт злочину має право оперативного управління цим майном. При цьому, зловживання службовим становищем як спосіб заволодіння майном означає, що особа порушує свої повноваження і використовує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції для незаконного і безоплатного обертання чужого майна: незаконно дає вказівку матеріально відповідальній особі, підлеглій їй, про видачу майна; отримує майно за фіктивними документами тощо.

Крім того, з положень ст.358 КК України випливає, що предметом злочину за цим правопорушенням є посвідчення та інші документи, які видаються чи посвідчуються державними або громадськими підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, іншими особами, які має право видавати чи посвідчувати такі документи. Ці документи повинні надавати права або звільняти від обовязків. Також до предметів злочину, в даному випадку, відносяться штампи, печатки та бланки підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, а також інші офіційні штампи, печатки та бланки.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором та слідчим доведено, що частина тимчасово вилученого під час обшуків майна у вигляді документів за місцем мешкання ОСОБА_4, ОСОБА_6 та в приміщеннях Маріупольському професійному ліцею сфери послуг та торгівлі, відповідають признакам передбаченим пп.1, 3 ч.2 ст.167 КПК України, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.2, ст.358 ч.1 КК України. Тобто, в силу положень ч.2 ст.170 КПК України можуть бути заарештованими.

При цьому, слідчий суддя виходить з того, що частина вилученого майна у вигляді документів у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повязані саме зі службовою (посадовою) діяльністю вказаних осіб та не належить до їх приватної власності. А отже, їх особисті права та приватні інтереси при застосуванні арешту певної частини тимчасово вилученого майна не будуть обтяжені та порушені.

На підставі викладеного, з метою недопущення втрати, знищення чи пошкодження тимчасово вилученого майна у вигляді документів, керуючись ст.ст.132, 167, 169, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України ОСОБА_8, яке погоджене із заступником прокурора Орджонікідзевіського району міста Маріуполя Книш С.С., про арешт майна задовольнити частково.

2. Накласти арешт на тимчасове вилучене у ОСОБА_4, під час проведення обшуку майно у вигляді документів, а саме: журнал виробничого навчання групи №9 за 2007-2008 р. на 32 арк.; зошит план виховної роботи № 11; виробничі характеристики в кількості 16 штук; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 14129775089; чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 13677854263; чек ПАТ КБ «Приватбанк» №14129766351; чек ПАТ КБ «Приватбанк» №14129783335; чек ПАТ КБ «Приватбанк» №13678121504; чек ПАТ КБ «Приватбанк» №14757572287; банківську картку АТ «Укрссиббанку» № 5164304801452204 на імя ОСОБА_9; чек ПАТ АТ «Укрсиббанка» від 05.06.2014; чек від 03.08.2014; чек ПАТ АТ «Укрсиббанк» від 30.04.2014; чек від 20.02.14; документи на банківську картку ПАТ АТ «Укрсиббанку» №5169304801452204 на ОСОБА_10; договір № 3223; банківську кредитну картку ПАТ КБ «Приватбанк» №5457082995000929; банківську картку «Приватбанк» №120100017506; свідоцтво НК № 38564591 від 28.06.2010 на імя ОСОБА_11; додаток до свідоцтва №531875; свідоцтво НК №36468061 від 28.06.2009 на імя ОСОБА_12; додаток №544194; додаток до диплому 12К №463852; медичну довідку на імя ОСОБА_13; додаток до диплома 12К №593798; додаток до диплому 12К №593798; додаток до диплому 12К №593798; додаток до диплому 12К №593777; додаток до диплому 12К №593777; сторінку 31; два зошити календарно-наукового плану; папку групи 10 «Працевлаштування» на 32 стор.; папку «Повар» 1V розряду; виробничі характеристики та 30 сторінок з текстом; папку з 11 сторінок не заповнені, з печаткою та підписами; порожні квитанції в кількості 4 шт.; незаповнені бланки з печатками та підписами в кількості 184 шт.; чек «Ощадбанку» №0591; заяву ОСОБА_16 о прийняті на навчання ліцею; лист до директора ліцею; мед довідка на імя ОСОБА_16; додаток до свідоцтва; довідку з місця роботи на ОСОБА_17; свідоцтво про базову освіту на ОСОБА_16

3. Накласти арешт на тимчасове вилучене у ОСОБА_6, під час проведення обшуку майно у вигляді документів, а саме: чекову книжка на 25 чеків, що містить заповнені чеки і корінці від них, серіями від ЛЕ 5294101 до ЛЕ 5294125; виписку по рахунку - рахунок № 35420013000226 від 7.08.2012 року, платник ПАТ «Азовзагальмаш», на суму 57202,73 грн.; меморіальні ордери МПЛСУіТ код ОКПО 02542780, а саме: №3 за серпень 2014, на суму 3778,64 грн., №3 за травень 2914 на суму 3461,66 грн., №1 за листопад 2011 року, на суму 105443,48 грн., №1 за березень 2013 року на суму 30227,25 грн., №1 за жовтень 2011 року на суму 127256,14 грн., №1 за грудень 2013 року на суму 19104,30 грн., №1 за лютий 2013 року на суму 16541,20 грн., №3 за січень 2014 на суму 1253,00 грн., №1 за березень 2014 на суму 60995,51 грн., №1 за липень 2012 року на суму 8360,96 грн., №1 за квітень 2012 року на суму 20960,14 грн., №1 за липень 2011 року на суму 51167,01 грн., №1 за серпень 2013 року на суму 47508,44 грн., №1 за грудень 2011 року на суму 55663,00 грн., №1 за серпень 2012 року на суму 11350,63 грн., №1 за грудень 2013 року на суму 19104,30 грн., №1 за червень 2012 року на суму 16564,39 грн., №1 за жовтень 2011 року на суму 127256,14 грн., №1 за вересень 2011 року на суму 139855,26 грн., №6 за грудень 2011 року на суму 62364,04 грн., №2 за грудень 2012 року на суму 550429,73 грн., №1 за жовтень 2013 року на суму 88475,20 грн., №3 за березень 2014 на суму 18324,97 грн., №2-а за серпень 2013 року на суму 8096,57 грн., №3 за серпень 2013 року на суму 44634,27 грн., №2 за серпень 2013 року на суму 251909,98 грн., №3-а за вересень 2913 на суму 5200,00 грн., №3-а за квітень 2013 року на суму 5839,00 грн., №2 за грудень 2013 року на суму 524388,57 грн., №2 за березень 2013 року на суму 276968,29 грн., №2 за жовтень 2013 року на суму 332796,70 грн., №3-а за січень 2014 на суму 5954,50 грн., №2 за серпень 2012 року на суму 277720,79 грн., №3-а за квітень 2012 року на суму 6110,40 грн., №3 за листопад 2011 року на суму 35310,45 грн., №8 за вересень 2012 року на суму 525,60 грн., №3-а за вересень 2011 року на суму 6000,00 грн., №1 за листопад 2013 року на суму 25213,51 грн., №3-а за липень 2011 року на суму 12900,00 грн., №1 за липень 2013 року на суму 24347,25 грн., №2-а за квітень 2012 року на суму 130,00 грн., №1 за квітень 2014 на суму 4650,60 грн., №2 за квітень 2014 на суму 470039,45 грн., №2 за лютий 2014 на суму 317212,24 грн., №2-а за квітень 20___ на суму 9272,91 грн., №2 за травень 2013 року на суму 373455,08 грн., № за серпень 2011 року на суму 12785,00 грн., №2-а за грудень 2013 року на суму 10059,80 грн., №2-а за січень 2014 на суму 2977,77 грн., №2 за січень 2014 на суму 131217,00 грн., №3-а за березень 2014 на суму 4774,50 грн., №3-а за лютий 2014 на суму 794,50 грн., №2 за березень 20___ року на суму 621062,09 грн., №1 за серпень 2011 року на суму 29745,40 грн., №1 за червень 2013 року на суму 41347,32 грн., №1 за січень 2013 року на суму 18790,85 грн., №1 за вересень 2013 року на суму 83354,37 грн., №1 за травень 2013 року на суму 19655,57 грн., №1 за квітень 2013 року на суму 16145,40 грн., №3-а за червень 2014 на суму 18108,92 грн., №1 за грудень 2013 року на суму 23564,30 грн., №8 за червень 2014 на суму 2428,59 грн. без заповнених граф; чорновий аркуш ордера №6 без дати, заповнений із зворотного боку в графах від 16 до 22; реєстр платіжних доручень від 30.07.2014 року на суму 9100,00 грн.; заявки на видачу готівки та переказ грошей на рахунку: від 04.07.2014 року на суму 6100, 00 грн., №13 від 13.03.2015 року на суму 79211,77 грн., №13 від 13.03.2015 року на суму 79211,77 грн., №14 від 13.03.2015 року на суму 65300,00 грн., №14 від 13.03.2015 року на суму 65300,00 грн., №14 від 13.03.2015 року на суму 65300,00 грн., від 17.12.2013 року на суму 390,00 грн. без підпису, з мокрою печаткою МПЛСУіТ від 03.07.2014 року на суму 130,00 грн.; звіт про використання коштів на відрядження №42 від 22.04.2014 року на суму 101,47 грн. на імя ОСОБА_19; звіт педзарплати МПЛСУіТ з 01.09.2011 року; «Додаток до річного плану закупівель 2014 р.»; «РЕЄСТРИ бюджетних зобов'язань розпорядніків бюджетних коштів»: № 45 від 10.10.2014 р., № 76 від 15.10.2014 р., №1 від 20.01.2014 р., №9 від 18.02.2014 р., №1 від 20.01.2014 р., №3 від 17.01.2014 р., №3 від 17.01.2014 р., №1 від 17.01.2014 р., №9 від 18.02.2014 р., №62 від 08.12.2014 р., №61 від 10.12.2014 р., № 58 від 12.12.2014 р., №58 від 01.12.2014 р., №58 від 01.12.2014 р., №61 від 12.12.2014 р., №61 від 12.12.2014 р., №61 від 12.12.2014 р., аркуші формату А-4 без тексту з мокрою печаткою у кількості 10 штук; файл, що містить документи, що підтверджують витрати на відрядження, всього на 152-х аркушах; фактичний список - розрахунок оплати за проживання в гуртожитку за договором № 0500/3 від 06.11.2014 року; аркуш формату А-4 з чорновими записами; відомості нарахування розподілу та виплати учням компенсації замість харчування в кількості 18-ти штук; акти звірки талонів, призначених на харчування з числа дітей-сиріт, без печаток і підписів, на 6-ти аркушах; чеки з атрибутами «ПУМБ» про зняття готівкових коштів: від 30.10.2014 року на суму 250,00 грн.,від 30.12.2014 року на суму 1700,00 грн., від 06.01.2015 року на суму 3800,00 грн., від 05.02.2015 року на суму 150,00 грн.; списки осіб, які подали заявки на перерахунок: №394 від 28.04.2014 року, №378 ль 26.02.2014 року, №386 від 27.03.2014 року, №410 від 26.06.2014 року, №354 від 29.10.2013 року, реєстри платіжних доручень розподільників бюджетних коштів: від 18.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 18.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 29.07.2014 року на суму 118700,00 грн., від 30.07.2014 року на суму 130,00 грн.; наказ № 132 від 04.08.2014 року; талони на направлення на роботу №1 від 18.06.2014 року; № 4 від 19.06.2014 року; картки із зразками підписів та слідів друку в 2-х примірниках; «Зведення показніків спеціального фонду кошторису на 2014 рік»; «Звіти про заборгованість за бюджетних коштів»: на 01.01.2013 р., на 01.01.2014 р., на 01.01.2014 р., відомості компенсації за харчування учнів сиріт: №6 від 31.05.2012 рік, за травень 2012 рік, за березень 2013 року, №4 від 20.04.2012 року; відомості на виплату стипендії: №1 за 03.2010 рік, №3 від 30.05.2011 рік, №2 від 28.04.2011 рік, №1 від 26.04.2011 рік, №9 за 09.2013 рік; чорновий аркуш із зазначенням прізвищ та сум; відомість на виплату допомоги за 10.2011 року; відомості нарахування, розподілу та виплати учням за: 09.2012г., 09.2011г., 10.2011г., 08.2012г.; заява ОСОБА_21, без дати, про надання матеріальної допомоги; 2 прибутково-касових ордера без номерів і дати на суму: 10000,00 грн., 10000 грн.; прибутково-касовий ордер без номера від 13.06.2013 року на суму 1300,00 грн.; аркуш формату А-4, із зазначенням атрибутів МПЛСУіТ, без тексту та підпису, з мокрою печаткою;

4. Накласти арешт на тимчасове вилучене в приміщеннях Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі, під час проведення обшуку майно у вигляді речей та документів, а саме: додаток до диплому 12К № 469200 (чистий бланк); список учнів на 1 арк «№ 20 Килина»; список учнів групи №9, №11, №13, №10 на 4 арк.; санітарний паспорт співробітників ліцею на 3 арк.; пояснення ОСОБА_22; список учнів-сиріт 2010-2013 рік (зарахування) на 5 арк.; інформацію в прокуратуру про сиріт на 2 арк.; наказ №172 від 20.09.10 на 1 арк.; наказ № 161 від 02.09.10 на 1 арк.; списки учнів на 2 арк.; списки учнів 11 групи на 1 арк.; копія реквізитів р/р ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_23; щоденник, на 2 арк, заповнений без анкетних даних учнів; щоденник ОСОБА_24 на 6 арк. (анкетні дані написані олівцем); відомість на отримання учнівських білетів за 2010-2011 на 1 арк.; порожній бланк виписка з наказу, типовий договір з печаткою ФОП «Чернобай»; акт, виписка з наказу, типовий договір з печаткою «Епоха милосердя» порожній бланк; акт, виписка з наказу, типовий договір порожні бланки з печаткою «АТБ-маркет»; акт, виписка з наказу, типовий договір з печаткою дитячого садка № 114; незаповнена виробнича характеристика з печаткою дитячого садка № 149; порожній типовий договір зі штампом ресторану «Фрегат»; типовий договір з дитячим садком №119; порожній бланк з печаткою закладу; копія списку групи № 2; копія списку групи №10; порожні бланки актів з печаткою «Схід» 4 шт.; порожні бланки виробничої характеристики на 18 арк з печатками ФОП; 19 порожніх аркушів з печатками; журнал реєстрації інструктажів; список 11 групи; заповнений щоденник без вказівки анкетних даних студента; журнал інструктажів групи ОСОБА_4; квитанції ПАТ КБ «Приватбанку» на Воробєва, Балджи; квитанція про оплату Гриновецької на суму 250,00 грн.; квитанція про оплату в фонд соціального розвитку ліцея на Авдокушину; квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» про оплату Воробєва; аркуш зі списком осіб та грошовими сумами; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н на суму 500,00 грн з печаткою, без дати на імя ОСОБА_25; квитанція до прибуткового касового ордеру б/н, від 16.10.14 р на імя ОСОБА_26 на суму 1000 грн зі штампом «оплачено»; копію квитанції б/н, б\д на суму 1000 грн на імя ОСОБА_27; копію квитанції до прибуткового касового ордеру б/н, б\д, на імя Барнацького на суму 500 грн.; копію квитанції до прибуткового касового ордеру б/н, б/д від 30.09.14 р. на суму 500 грн.; квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н, б/д на імя ОСОБА_26 на суму 1000 грн.; копію квитанції до ордеру на суму 500 грн на імя ОСОБА_28; копію квитанції до ордеру б/н від 28.08.2014 ОСОБА_29 на суму 500 грн.; копію квитанції б/н на суму 1000 грн на імя Барнацького; банковська картка АТ «Укрсиббанка» на імя ОСОБА_30 №4073 6060 003805722; свідоцтво на імя ОСОБА_25 Вікторовича НК №47824894 та додаток до нього НК № 47824894; квитанцію б/н, б\д на імя Труфанова на суму 500,00 грн. зі штампом «сплачено»; 18 виписок з приказу незаповнені, з печатками; чотири акти обстеження робочого місця, незаповнені з печатками ФОП; три акти визначення готовності місця, незаповнені з печатками ФОП; зворотній талон незаповнений з печаткою; три типових договори незаповнені з печатками; 17 виробничих характеристик незаповнені зі штампами підприємств; виписку з приказу незаповнена з печаткою підприємства; порожні аркуші з печатками ФОП в кількості 7 арк.; виписку з приказу з печаткою, незаповнена; зворотній талон незаповнений з печаткою; зошит «Контрактна група № 2» з зазначення грошових сум; згода на обробку персональних даних ОСОБА_31, ОСОБА_13, ОСОБА_32, Булгаковой, ОСОБА_33, ОСОБА_34; картки випускника на імя ОСОБА_34, ОСОБА_31, ОСОБА_13, ОСОБА_33, ОСОБА_32; списки учнів із зазначенням грошових коштів; свідоцтво 12 СВ № 340227 на імя ОСОБА_35 від 23.03.2015; свідоцтво 12 СВ № 340217 на ОСОБА_36 від 30.04.2015; свідоцтво 12 СВ № 340218 на імя ОСОБА_37 від 30.04.2015; свідоцтво 12 СВ № 340229 на імя ОСОБА_38 від 30.04.2015; свідоцтво 12 СВ № 340230 на імя ОСОБА_39 від 23.03.2015 р.; чотири додатки до свідоцтва на ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_35, ОСОБА_38. додаток до свідоцтва 12 СВ № 340227 на імя ОСОБА_35; порожнє свідоцтво про присвоєння кваліфікації; квитанція ПАТ КБ «Приватбанку» на суму 182 грн на рахунок отримувача 414949***93 від 14.05.2015; Атестат ОСОБА_40 Михайлівни НК №36739141 від 30.06.09р., додаток до атестату; диплом ОСОБА_41 Олександровича НК №35511529 від 01.02.09 та додаток до свідоцтва; диплом ОСОБА_42 НК №35511545 від 01.02.09 та додаток до диплому; свідоцтво на імя ОСОБА_40 від 01.02.2014 та додаток до свідоцтва; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 705 грн. «за свідоцтво»; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 45 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на 1050 грн.; чек ПАТ КБ «Приаватбанк» на 306 грн.; санітарний паспорт співробітників ліцею на 2014 р.; журнал реєстрації договорів; журнал з заявками підприємств на працевлаштування; блокнот Кряжевських з записами груп та грошових коштів; протокол перевірки групи 18; протокол перевірки знань групи 18; два протоколи перевірки знань 11 групи; книга наказів по стипендії 2010-2011; книга наказів по нарахуванню стипендії за 2012, 2013, 2014 р.; списки учні, які не отримали банківські картки на 3 арк.; 4 накладні, незаповнені з печатками та підписами ФОП Подгайного; рахунок № на 4 арк з печаткою та підписом ФОП Подгайного; 5 незаповнених накладних з печатками та підписом ФОП Подгайного; 2 порожніх рахунки незаповнені з печаткою ФОП Подгайного та підписом; 2 чистих аркуші А-4 з печаткою ФОП ОСОБА_43 та підписом; 6 аркушів А-4 з печаткою Підгайного та підписом; кредитну картка ПАТ КБ «Приватбанк» №5577212303947769; картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 1201000161509554; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.09.13 на суму 2650 грн.; картку банківська ПАТ КБ «Приватбанк» №5168755301799868, універсальна; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 738,22 грн. від 20.07.12; чек ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 23.07.12 на 538, 22 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.07.12 на суму 488, 22 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.11.12 на суму 5453, 35 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.11.12 на суму 2007,40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.11.12 на суму 2600 грн.; чек ПАТ КБ Приватбанк» від 20.11.12 на суму 2406,45 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.11.12 на суму 4000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.11.12 на суму 2250 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.11.12 на суму 155,50 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.09.13 на суму 1800 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 31.10.14 на суму 1100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 31.10.14 грн на суму 60 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 01.02.12 грн на суму 5330,40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.02.12 на суму 2000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 14.05.12 на суму 950 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.05.12 на 700 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.05.12 на 800 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 01.06.12 на суму 3500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 р на 5000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 р (невірний пін-код); чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.12 (ліміт видачі); чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.07.12 р. на суму 4103,41 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.07.12 р. на суму 2500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.07.12 р. на 600 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 21.07.12 на суму 1003 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 27.07.12 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 12.08.12 р на суму 2000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.08.12 р. на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 04.09.12 р. на суму 4171,11 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.09.12 на суму 1000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.12 на суму 1200 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.12 на суму 5052,95 грн.; відомість на виплату харчування за 10.10 рік по Лебедевій; відомість № 12 від 29.12.11 компенсації за харчування учнів-сиріт за 12.11 рік; меморіальний ордер № 1 за 12.2011 рік; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***3985 в кількості 35 штук; чеки ПАТ КБ «Приватбанк»по картці ***4659; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***6480 24 штуки; чеки ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***1959 5 штук; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***5528 в кількості 5 шт.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***8452; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***4782; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***3097; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***8371; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***5417; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***8371; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***2450; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***4782; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***8639 2 штуки; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***8371; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***469; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці ***4659; порожній пошкоджений конверт з пін-кодом 4931 по картці 5163990001157217; відомість № 37 допомоги сиротам за червень, липень 2011 р.; відомість № 35 майстра Киліної за липень 2-11 р.; відомість № 35 майстра ОСОБА_4 за липень 2011 р.; відомість № 09 за березень 2010 р матеріальна допомога; відомість № 12 за квітень 2010 р.; відомість № 73 за жовтень 2011 р.; відомість № 71 за жовтень 2011 р.; відомість № 66 за жовтень 2011 р.; відомість № 56 за жовтень 2011 р.; відомість № 57 за жовтень 2011 р.; відомість № 86 за грудень 2010 р.; відомість № 82 за грудень 2010 р.; відомість № 78 за грудень 2010 р.; відомість № 66 за листопад 2010 р.; відомість № 54 за жовтень 2010 р.; відомість № 39 за вересень 2010 р.; відомість № 39 за вересень 2010 р.; відомість № 39 за вересень 2010 (премії); відомість № 38 сиротам за вересень 2010 р.; відомість № 37 за вересень 2010 р.; відомість № 37 на виплату матеріальної допомоги за вересень 2010 р.; відомість № 37 матеріальної допомоги за вересень 2010 р.; відомість №34 стипендії за вересень 2010 р.; відомість № 10 матеріальної допомоги за 02.11; відомість № 10 за 02.11 матеріальної допомоги; відомість № 41 матеріальної допомоги сиротам за серпень 2011 р.; відомість № 39 за серпень 2011 (стипендія); відомість № 40 за серпень 2012 (стипендія); відомість № 39 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість № 38 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість №38 за серпень 2011 р. (стипендії); відомість №83 по харчуванню за листопад 2011 р.; відомість № 82 матеріальна допомога за листопад 2011 р.; відомість № 81 матеріальна допомога та премії за листопад 2011 р.; відомість №81 матеріальної допомоги за листопад 2011; відомість № 81 матеріальної допомоги за листопад 2011; відомість № 79 на стипендію за листопад 2011 р.; відомість № 79 стипендії за листопад 2011 р.; відомість № 78 за листопад 2011 р. за харчування; відомість № 77 на допомогу 08,09,10- 2011 р.; відомість № 74 компенсації за харчування за 10.2011 р.; відомість № 55 матеріальної допомоги за 09.2011 р.; відомість № 47 індексації стипендії за 09.2010 р.; відомість № 40 за 09.2010 (індексація); відомість № 53 замість харчування за 09.11 р.; відомість № 43 стипендії за 09.2011 р.; відомість № 41 виплати зарплати за червень, липень, 2011 р. на 2 арк.; памятка клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_44 на 2 арк про видачу кредитної картки; кредитну картка ПАТ КБ «Приватбанк» №5577212704404782; картка ПАТ КБ «Приватбанка» №1201000210095043; картку «VISA» ПАТ КБ «Приватбанк» №4149437105725772; картку «VISA» ПАТ КБ «Приватбанк» №4149437111348106; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник Кокоріна, отримувач Кокоріна на суму 418,91 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_19, отримувач ОСОБА_19 на суму 783, 40 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 платник Шаруда отримувач Шаруда на суму 207,62 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 року платник Шатохіна, отримувач Шатохіна на суму 305,93 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_45 отримувач ОСОБА_45 на суму 317, 86 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 платник ОСОБА_46, отримувач вона ж на суму 411, 58 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р.; платник ОСОБА_47 отримувач він же на суму 101,98 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник ОСОБА_48, отримувач вона ж на суму 1106,01 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 платник та отримувач ОСОБА_49 на суму 101,98 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник та отримувач ОСОБА_50 на суму 211,29 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 16.12.14 р. платник та отримувач ОСОБА_51; чек ПАТ КБ «Приватбанк» платник та отримувач ОСОБА_23 на суму 211,29 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 30.08.13 на суму 3450 грн по картці ***4469; чек ПАТ КБ «Приватбанк» по картці *** 4469 на суму 5000 грн від 01.10.14 р; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 18.04.14 по картці ****4469 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 24.02.15 р. по картці ***4469 на суму 1700 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.03.2014 р. по картці ***4469 на суму 500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.14 р. по картці *** 4469 на суму 2100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 08.07.14 р. по картці *** 4469 на суму 4000 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 14.12.14 р. по картці ***4659 на суму 1540 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.10.14 р. по картці *** 4659 на суму 1500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 05.10.13 по картці ***5646 на суму 100 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.08.12 по картці ***5528 на суму 3500 грн.; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.08.12 р. по картці ***5528 на суму 1000 грн.; відомість на виплату стипендії за січень 2013 р. на 4 арк.; відомість № 1 на виплату стипендії за січень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 12 за січень 2013 р на 4 арк.; відомість № 2 на виплату стипендії за 02.2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 на виплату стипендії за березень 2013; відомість № 3 за березень 2013 р. на 4 арк.; відомість № 5 на виплату стипендії за травень 2013 р на 8 арк.; відомість №6 за червень 2013 р на 2 арк.; відомість № 8 за червень 2014 р. на 2 арк.; відомість № 10 на виплату за 10.2013; відомість № 9 за вересень 2013 р на 2 арк.; відомість № 9 за вересень 2013 р на 4 арк.; відомість на виплату компенсації замість харчування за 12.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 09.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 10.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 04.2013 р.; відомість на виплату компенсації за 03.2013 р.; відомість № 4 на виплату стипендії за квітень 2014 р на 2 арк.; відомість № 43 на виплату стипендії за квітень 2013 р. на 2 арк.; відомість на стипендію за 12.2013 р. на 3 арк.; відомість на стипендію за 12.2013 р. на 3 арк.; відомість № 12 на стипендію за 12.2013 р.; відомість №6 на виплату стипендії за червень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 22 від 29.03.13 р на виплату заробітної плати; відомість № 7 на виплату стипендії за липень 2013 р.; відомість № 2 на виплату стипендії за лютий 2013 р на 2 арк.; відомість на стипендію за листопад 2013 р.; відомість № 2 за лютий 2013 р. на 4 арк.; відомість №11 на виплату стипендії за листопад 2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 за березень 2013 р. на 2 арк.; відомість № 3 на виплату стипендії за березень 2012 р на 5 арк.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 2012 р. на 3 арк.; відомість № 6 на виплату стипендії за червень 20-12 р на 2 арк.; відомість на виплату стипендії за грудень 2012 р.; відомість № 2 на виплату стипендії за лютий 2012 р. на 2 арк.; відомість № 7 на виплату стипендії за липень 2012 р.; відомість № 8 на виплату стипендії за серпень 2012 р. на 2 арк.; чорнові записи нарахування стипендії учням ліцею в зошиті; зошит без обкладинки чорнові записи нарахування стипендії; договір про приймання платежів від 07.06.2011 р.; відомість на виплату компенсації сиротам за 11.2013 р.; відомість № 5 від 14.05.2012 р. за травень 2012 р.; відомість № 2 від 31.01.2012 р. за січень 2012 р.; відомість № 6 від 21.06.2012 р. за червень 2012 р.; відомість № 70 від 11.12 за червень 2012 р.; відомість № 09 за лютий 2012 майстер Киліна; відомість № 06 за лютий 2012 р майстер Киліна; відомість № 06 за лютий 2012 р. майстер Киліна; відомість № 02 за січень 2012 р майстер Киліна; відомість № 02 за січень 2012 р. майстер Ломакіна; відомість № 11 за березень 2012 р.; відомість № 10 за березень 2012 р.; відомість № 15 за квітень 2012 р.; відомість №15за квітень 2012; відомість № 15 за квітень 2012 стипендія; відомість № 23 допомога за квітень 2012; відомість № 03 за січень 2012; відомість № 24 за травень 2012; відомість № 19 за травень 2012; відомість № 17 за січень-березень 2012 р.; відомість № 1 за січень 2012 р на 3 арк.; відомість № 4 за квітень 2012 р на 2 арк.; відомість № 5 за травень 2012 р. на 3 арк.; відомість за вересень 2012 р на 2 арк.; відомість № 10 за жовтень 2012 р на 4 арк.; відомість № за грудень 2012 р на 8 арк.; відомість компенсації за грудень 2012 р на 1 арк.; відомість № 70 нарахування за листопад 2012 р.; відомість № 17 допомоги за січень-березень 2012 р.; відомість № 1 на стипендію за січень 2010 р. на 6 арк.; відомість № 2 за лютий 2010 р. на стипендію на 3 арк.; відомість № 3 за березень 2010 р. на стипендію на 3 арк.; відомість № 4 стипендія за квітень 2010 на 5 арк.; відомість № 5 за березень 2010 р. на 5 арк.; відомість № 6 за червень 2010 р. на 3 арк.; відомість № 7 за липень 2010 р. на 3 арк.; відомість б/н за серпень 2010 на 5 арк.; відомість № 9 за вересень 2010 на 3 арк.; відомість № 10 за жовтень 2010 на 3 арк.; відомість б/н за листопад 2010 на 3 арк.; відомість № 12 за грудень 2010 на 3 арк.; відомість № 1 за січень 2011 р на 5 арк.; відомість № 2 за лютий 2011 р на 4 арк.; відомість № 3 за березень 2011 на 5 арк.; відомість б/н за квітень 2011 р. на 4 арк.; відомість б/н за травень 2011 на 1 арк.; відомість № 6 за червень 2011 р. на 4 арк.; відомість № 7 від 31.07.2011 (ЧАЕС) на 1 арк.; відомість № 8 за серпень 2011 р на 3 арк.; відомість б/н за липень 2011 р. на 9 арк.; відомість б/н за вересень 2011 на 9 арк.; відомість № 11 за листопад 2011 р на 4 арк.; відомість б/н за жовтень 2011 р. на 10 арк.; відомість б/н за грудень 2011 р. на 17 арк.; системний блок «Bevod» с/н НОМЕР_1.

В задоволенні клопотання про арешт іншого тимчасово вилученого майна у вигляді речей і документів під час проведення обшуків за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4, за місцем мешкання ОСОБА_6, в приміщеннях будівлі Маріупольського професійного ліцею сфери послуг та торгівлі відмовити.

Копію цієї ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам.

Ця ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ця ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької протягом пяти днів з дня її оголошення.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя А.В. Щербіна