Ухвала суду № 46114507, 30.06.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6650/15-к

Провадження № 1-кс/712/2718/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 30 червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Дерунець О.А., при секретарі Сагун Я.І., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Копієвського Р.А., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000014 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Копієвським Р.А. і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015250000000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) довели до банкрутства підприємство, що спричинило матеріальну шкоду кредиторам у великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «ПФ «Макс», діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, маючи намір протиправно заволодіти грошовими коштами ПП «ПФ «Макс» та кредиторів уклавши 15.01.2014 року договори про відступлення права вимоги виконання грошових зобовязань ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292) та ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 3450436), ПП «Маралінга» (код ЄДРПОУ 35436022) на користь ФОП ОСОБА_3.

В подальшому, встановлено, що 22.05.2014 року ухвалою Господарського суду Черкаської області по справі №925/724/14 порушено провадження у справі про банкрутство ПП «ПФ «Макс» за заявою кредитора ТОВ «ТК «Дортранс», а 25.09.2014 ухвалою Господарського суду Черкаської області затверджено перелік кредиторів, розмір їх вимог та черговість задоволення кожної вимоги, а саме:

1 черга ТОВ «ТК «Дортранс» (код ЄДРПОУ 31361645);

2 черга Смілянська ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області;

3 черга ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Отже, можливо припустити, що вказані відступлення права вимоги сприяло заволодінню грошовими коштами підприємства.

Для зясування обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «ТК «Дортранс» (код ЄДРПОУ 31361645) з ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637), а також з метою призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів ТОВ «ТК «Дортранс» (код ЄДРПОУ 31361645), які підтверджують фінансово-господарські операції з ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637).

В судовому засіданні слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Копієвський Р.А., старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання підтримали та просили суд його повністю задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні) ТОВ «ТК «Дортранс» (код ЄДРПОУ 31361645), підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637), за період з січня 2011 по червень 2014, та які перебувають у володінні ТОВ «ТК «Дортранс» (код ЄДРПОУ 31361645).

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів, а саме: договори, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, доручення, акти виконаних робіт, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, свідоцтва, реєстри, та інших документів ТОВ «ТК «Дортранс» (код ЄДРПОУ 31361645), які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) за період з січня 2011 по червень 2014 що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, які перебувають у володінні ТОВ «ТК «Дортранс» (код ЄДРПОУ 31361645) за адресою: АДРЕСА_1.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, а також на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.А. Дерунець